平成28年 6 月22日 株 主 各 位 神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号 代表取締役会長兼社長 川崎 博也 第163回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜わりありがたく厚く御礼申し あげます。 さて、本日開催の当社第163回定時株主総会において、下記 のとおり報告し、ならびに決議されましたのでご通知申しあ げます。 敬 具 記 報 告 事 項 1.第163期 （平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月 31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の 内容および計算書類の内容報告の件 2.会計監査人および監査役会の第163期連結計 算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり可決されました。 なお、変更の概要は次のとおりであります。 ・監 査等委員会設置会社に移行するため、監 査役および監査役会に関する規定の削除、 監査等委員会および監査等委員に関する規 定の新設、監査役の責任免除の規定の削除 に伴う経過措置としての附則の新設、なら びにその他所要の変更を行ないました。 ・業 務の執行と監督の分離を一層進めるため、 取締役会の決議によって、重要な業務執行 の決定の全部または一部を取締役へ委任す ることができる旨の規定を新設しました。 ・監 査等委員会設置会社への移行と併せて、 取締役の職位および役割の明確化を行なう ため、役付取締役に係る規定の見直しを行 ないました。 1 − − 第2号議案 取 締役 （監査等委員である取締役を除く。）11名 選任の件 本 件は、原案のとおり川崎博也、尾上善則、 金 子 明、 梅 原 尚 人、 眞 部 晶 平、 輿 石 房 樹、 楢木一秀、北畑隆生、越智 洋の 9 氏が再選 され、新たに山口 貢、三宅俊也の 2 氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。 な お、北畑隆生、越智 洋の 2 氏は、会社法 第 2 条第15号に定める社外取締役であります。 第3号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件 本 件は、原案のとおり新たに藤原寛明、山本 敬藏、沖本隆史、宮田賀生、千森秀郎の 5 氏 が選任され、それぞれ就任いたしました。 な お、沖本隆史、宮田賀生、千森秀郎の 3 氏 は会社法第 2 条第15号に定める社外取締役で あります。 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 本 件は、原案のとおり北畑隆生氏が選任され ました。 第5号議案 取 締役（監査等委員である取締役を除く。）の報 酬額設定の件 本 件は、原案のとおり承認可決されました。 その内容は次のとおりであります。 ・取 締役に対する基本報酬の支給限度額を 1 事業年度当たり総額 650 百万円以内、業績 連動報酬の上限額に相当する支給限度額を 1 事業年度当たり総額 350 百万円以内とする こと ・取 締役のうち、非常勤の社内取締役および 社外取締役に対しては、その職責を考慮し て基本報酬のみを支給すること ・取 締役の報酬額には使用人兼務取締役の使 用人としての職務に関する給与は含まない ものとすること 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本 件は、原案のとおり監査等委員である取締 役に対する報酬の上限額を、1 事業年度当たり 総額 132 百万円以内とすることにつき承認可 決されました。 第7号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定 の件 本 件は、原案のとおり株式報酬制度「株式給 付信託（ＢＢＴ（＝ Board Benefit Trust））」を 導入することにつき承認可決されました。 2 − − 第8号議案 株式の併合の件 本 件は、原案のとおり当社株式について 10 株 を 1 株にする併合を行ない、発行可能株式総 数について 60 億株を 6 億株に変更することに つき承認可決されました。 な お、平成 28 年 5 月 16 日開催の取締役会で 決議いたしました当社株式の単元株式数の変 更（1,000 株から 100 株に変更）ならびに本株式 の併合および発行可能株式総数の変更が効力 を生じる日は、平成 28 年 10 月 1 日（土曜日） です。 以 上 本定時株主総会終了後開催の取締役会および監査等委員会 において、次のとおり代表取締役および役付取締役、常勤の 監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。 この結果、平成28年 6 月22日現在における取締役は、次の とおりとなりました。 取 締 役 会 長 兼 社 長 川 崎 博 也 ※ 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 尾 上 善 則 ※ 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 金 子 明 ※ 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 梅 原 尚 人 ※ 取 締 役 専 務 執 行 役 員 眞 部 晶 平 取 締 役 専 務 執 行 役 員 輿 石 房 樹 取 締 役 専 務 執 行 役 員 山 口 貢 取 締 役 常 務 執 行 役 員 三 宅 俊 也 取 楢 木 一 秀 締 役（ 非 常 勤 ） 取 締 役 北 畑 隆 生 取 締 役 越 智 洋 取 締 役（ 監 査 等 委 員・ 常 勤 ） 藤 原 寛 明 取 締 役（ 監 査 等 委 員・ 常 勤 ） 山 本 敬 藏 取 締 役（ 監 査 等 委 員 ） 沖 本 隆 史 取 締 役（ 監 査 等 委 員 ） 宮 田 賀 生 取 締 役（ 監 査 等 委 員 ） 千 森 秀 郎 （注）1．※印は、代表取締役であります。 2．北畑隆生、越智 洋、沖本隆史、宮田賀生、千森秀 郎の 5 氏は、社外取締役であります。 3 − − 株式併合の株主様への影響について 「第 8 号議案 株式の併合の件」をご承認いただい た結果、株主の皆様への影響は以下のとおりとなり ます。 ・株 式併合後のご所有株式数は、平成 28 年 9 月末 日の最終の株主名簿に記録されたご所有株式数に 10 分の 1 を乗じた株式数 （1 株に満たない端数が ある場合はこれを切り捨てます。 ） となります。 ・議決権数は併合後のご所有株式数 100 株につき 1 個となりますので、議決権の数に変更は生じませ ん。 ・株式併合の結果、 端数株式 （1 株に満たない株式） が 生じた場合は、全ての端数株式を当社が一括して 処分し、その代金を端数が生じた株主様に対し、 端数の割合に応じてお支払いいたします。当該代 金の各株主様へのお支払いは平成 28 年 12 月頃に 行なうことを予定しております。 ・株 式併合後のご所有株式数は株式併合前の 10 分 の 1 となりますが、株式併合の前後で会社の資産 や資本の状況は変わりませんので、株式 1 株当た りの資産価値は 10 倍となり、各株主様ご所有の 当社株式の資産価値に変動はありません。 株式に関するお手続きについて、詳細は同封の「第163期 株主の皆様へ」をご覧ください。 4 − −
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