平成 28 年 6 月 22 日 各 位 会 社 名 日 本 曹 達 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 石 井 彰 （コード番号４０４１ 東証第一部） 問合せ先 総務・法務グループリーダー 清 田 周 作 （TEL ０３－３２４５－６０５３） 招集通知記載事項の一部修正について 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、平成28年6月7日付でご送付申し上げました当社「第147回定時株主総会招集ご通知」の記載事項 に誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとお り修正のご連絡をさせていただきます。 なお、修正箇所には下線を付しております。 記 【修正箇所１】 第３号議案 取締役８名選任の件 48 頁 （修正前） 候補者番号 ８ 略歴、地位担当及び重要な兼職の状況 新任 株式の数 <略> 平成 24 年 10 月 なるかわ 所有する当社 社長兼社長執行役員 てつ お 成川 哲 夫 新日鉄興和不動産株式会社代表取締役 平成 26 年 6 月 同社取締役相談役 0株 現在に至る (昭和 24 年 4 月 15 日生) <略> （修正後） 候補者番号 ８ 略歴、地位担当及び重要な兼職の状況 新任 株式の数 <略> 平成 24 年 10 月 なるかわ 所有する当社 社長兼社長執行役員 てつ お 成川 哲 夫 (昭和 24 年 4 月 15 日生) 新日鉄興和不動産株式会社代表取締役 平成 26 年 6 月 同社取締役相談役 現在に至る （平成 28 年 6 月取締役退任予定） <略> 1 0株 【修正箇所２】 第５号議案 取締役に対する新たな報酬制度導入の件 51 頁 1. 提案の理由 ５行目 （修正前） <略> に対して、当社及び本制度の対象となる当社グループ会社が定める役員株式給付規程 <略> （修正後） <略> に対して、当社が定める役員株式給付規程 <略> 以 2 上
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