EY ラウンドテーブル AML/CFTに関する規制最新動向: 国内外のマネー・ローンダリングおよびサンクション規制の改正をめぐる最新動向と対応ポイント • 日時： 2016年6月21日（火） 13:00～15:00 ※12:30より受付開始 ※終了後にネットワーキングタイム • 会場：霞ヶ関ビルディング33階セミナールームC • 対象者：大手銀行、資産運用会社、事業法人のお客様 • 定員： 20 名（未定） 2016年以降の金融犯罪対策は、今後の規制改正やコンプライアンス強化などによって新たな局面を迎えつつあります。また昨今の国内外の規制は、金融機関に対する現行の規制要件の明確化と同時に、グローバル金融システムの悪用阻止に向けた、グローバルの規制当局者の優先課題への対応などを主眼としています。このラウンドテーブルは、本邦で事業展開を行っているグローバル金融機関で、本邦の AML/CFT関連法や改正犯収法への対応準備に携わっておられる方々との協議・情報交換を意図しております。それに加えまして、新たに強化された方針や関連規制等の対応ポイントに加え、海外のAML/CFT関連の規制動向やそれが本邦での業務に将来的に及ぼす影響の可能性などにつきまして、専門家の立場からご説明いたします。AML/CFTに精通した和家泰彦がEY Japanのメンバーとして、規制の最新動向や今後に関する状況をお話しいたします。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。プログラム • 受講料：無料 13:00～13:05 • 備考：日英・英日の同時通訳をご用意いたしております。 13:05～13:50 • 主催： EY Japan 開会のご挨拶 EY Japan エグゼクティブディレクター森内祐輔【基調講演】本邦のマネロン対策関連法（犯収法）の改正及び米国の規制動向 EY Japan Financial Crime エグゼクティブディレクター和家泰彦 13:50～14:00 ＜休憩＞ 14:00～15:00 本邦のマネロン対策関連法改正（犯収法）と対策、規制当局の動向に関するラウンドテーブル 15:00～16:00 ＜ネットワーキング懇親会＞スピーカープロファイル和家泰彦エグゼクティブディレクター金融アドバイザリー部 • アンチ・マネー・ローンダリング及び経済制裁対応（AML/CFT）の専門家（2016年1月入所） • 2012年8月～2015年12月、米国系金融コンサルティング会社であるプロモントリー・フィナンシャル・ジャパンにおいて、主要行、外国銀行在日支店、地方銀行、ノンバンク等に対するAML/CFT関連の助言サービスに従事するとともに、AML/CFT関係の執筆や講演等を実施。 • 2012年以前は、大蔵省及び金融庁において、主に国際金融業務に長年従事。2007年以降は財務省国際局為替実査室長及び外国為替室長として、外為法令及び犯罪収益移転防止法令に基づく外国為替検査に従事するとともに、国連安保理決議等に基づく経済制裁措置、関連法令改正等を担当し、金融活動作業部会（FATF）や米国財務省の外国資産管理局（OFAC）規制等を含めた AML/CFT対応に関与。会場案内図霞が関ビルディング 33階セミナールーム C 〒100-6009 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号アクセス地下鉄 • 銀座線「虎ノ門駅」（出口11） • 丸の内線「霞ヶ関駅」（出口A13）徒歩9分 • 日比谷線「霞ヶ関駅」（出口A13）徒歩7分 • 千代田線「霞ヶ関駅」（出口A13）徒歩6分 • 有楽町線「桜田門駅」（出口4） • 都営三田線「内幸町駅」（出口A4）徒歩2分徒歩9分徒歩10分お申込み方法 • • • • • 参加ご希望の方はメールにてお申込みください。E-mail: [email protected] 2名様以上のお申込みの場合でも、お一人ずつお申し込みください。当日は受付にてお名刺をお渡しください。プログラム内容は、都合により変更となる場合があります。また、地震・停電等の影響により、開催を中止させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。録音・録画は固くお断りいたします。お問合わせ先新日本有限責任監査法人 Tel: 03 3503 1885 Email: [email protected] 担当：天野絵理 ※お申し込みによってお知らせいただいた皆様の個人情報につきましては、当セミナーの運営にかかわる事務に利用させていただく他、新日本有限責任監査法人およびEY Japan＊1 で共有させていただき、今後実施する説明会、セミナー勉強会、研究会発刊書籍および業務内容等のご案内をさせていただく目的以外には使用いたしません。個人情報の管理は、当法人プライバシーポリシー＊2 に則って、新日本有限責任監査法人が責任をもって行います。＊1 www.eyjapan.jp/about-us/index.html ＊2 www.shinnihon.or.jp/misc/privacy-policy/index.html