〆≠●0 00_0595001202806.docx 日本インター㈱様 決議 2016/05/23 10:11:00印刷 1/1 平成28年6月16日 株 主 各 位 神奈川県秦野市曽屋1204番地 代表取締役社長 金 太 浩 第65回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、平成28年6月16日開催の当社定時株主総会において、下 記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第1号議案 第2号議案 第3号議案 第4号議案 1. 第65期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役 会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第65期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記1.2.の内容について報告いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり、承認可決されました。 当社と京セラ株式会社との吸収合併契約承認の件 本件は、原案どおり、承認可決されました。 取締役4名選任の件 本件は、原案どおり、金太浩、嘉野浩市、家守力、鳥山英一 の各氏が選任され、就任いたしました。 監査役2名選任の件 本件は、原案どおり、澤田久代、田熊道由の各氏が選任さ れ、就任いたしました。 以 上
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