第65回定時株主総会決議ご通知

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日本インター㈱様 決議
2016/05/23 10:11:00印刷
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平成28年6月16日
株 主 各 位
神奈川県秦野市曽屋1204番地
代表取締役社長
金
太 浩
第65回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、平成28年6月16日開催の当社定時株主総会において、下
記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
敬 具
記
報告事項
決議事項
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
1.
第65期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第65期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
計算書類報告の件
本件は、上記1.2.の内容について報告いたしました。
定款一部変更の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
当社と京セラ株式会社との吸収合併契約承認の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
取締役4名選任の件
本件は、原案どおり、金太浩、嘉野浩市、家守力、鳥山英一
の各氏が選任され、就任いたしました。
監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、澤田久代、田熊道由の各氏が選任さ
れ、就任いたしました。
以
上