〆≠●0 00_0128301202806.docx 兼松エレクトロニクス㈱様 決議 2016/06/02 18:41:00印刷 1/2 証券コード 8096 平成28年６月17日 株 主 各 位 東 京 都 中 央 区 京 橋 ２ 丁 目 13番 10号 兼松エレクトロニクス株式会社 代表取締役社長 菊 川 泰 宏 第48回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議され ましたので、ご通知申しあげます。 敬具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 1. 第48期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第48期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 計算書類の内容報告の件 上記はその内容をご報告いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 (1) 監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員である取締役および 監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関 する規定の削除等の所要の変更を行いました。 (2) 株主総会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可 能とするため、あらかじめ取締役会が定める取締役が株主総会の招集 権者および議長にあたるよう、現行定款第14条（招集権者および議 長）の変更を行いました。 (3) 経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、現行定 款第23条（取締役会の招集権者および議長）について所要の変更を行 いました。 (4) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行いまし た。 〆≠●0 00_0128301202806.docx 兼松エレクトロニクス㈱様 決議 2016/06/02 18:41:00印刷 2/2 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）８名選任の件 本件は、原案どおり、酒井峰夫、菊川泰宏、戸田克則、渡辺亮、原田修 一、鈴木勝人、谷川薫、作山信好の８氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 本件は、原案どおり、髙橋薫、栗林信介、市村和雄、加藤研一の４氏が 選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、栗林信介、市村和雄、加藤研一の３氏は、社外取締役でありま す。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を 除く｡）の報酬等の額を年額300,000千円以内とすることに決定いたしま した。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の 額を年額70,000千円以内とすることに決定いたしました。 第６号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴 う打ち切り支給の件 本件は、森則之氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一 定の基準に従い、総額10,500千円以内の退職慰労金を贈呈することと し、同氏に対する具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、監査等委 員である取締役の協議に一任することで承認可決されました。 また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、重任した取締役酒井峰夫、菊川 泰宏、戸田克則、渡辺亮、原田修一の５氏に対し、本総会終結の時まで の在任期間をもとに、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内 で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、方法等 は、取締役会に一任することで承認可決されました。なお、支給の時期 は各氏の退任時となります。 以上
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