Einladung zur 100. ordentlichen Generalversammlung Mittwoch, 8. Juni 2016, um 15.15 Uhr in der Messe Luzern Horwerstrasse 87, 6005 Luzern messeluzern.ch Ab 12.00 Uhr offerieren wir Ihnen einen Stehlunch, die Generalversammlung beginnt um 15.15 Uhr. (Abgabe der Stimmrechtsausweise bis 15.45 Uhr) Pistor Holding Genossenschaft Der Verwaltungsrat Traktanden und Anträge Traktandum Antrag 1. Begrüssung und Ansprache Verwaltungsratspräsident 2. Geschäftsbericht 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung samt Geldflussrechnung und Anhang für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen. 3. Verwendung Bilanzgewinn Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 wie folgt zu verwenden (in CHF 1 000): 7 % Normalzins auf Anteilscheinund Partizipationskapital 3 % Spezialzins Zuweisung an gesetzliche Reserven Einlage in freie Reserven Vortrag auf neue Rechnung Total Verwendung Bilanzgewinn 546 234 60 6 800 8 7 648 4. Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 5. a. Der Verwaltungsrat beantragt Richard Maier, für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen. b. Der Verwaltungsrat beantragt, Hans Heini für eine Amtsdauer von zwei Jahren wiederzuwählen. c. Der Verwaltungsrat beantragt, Nicolas Taillens für eine Amtsdauer von zwei Jahren wiederzuwählen. d. Der Verwaltungsrat beantragt Daniel Eichenberger für eine erste Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen. Wahlen Verwaltungsrat a) Wiederwahl Richard Maier b)Wiederwahl Hans Heini c) Wiederwahl Nicolas Taillens d)Neuwahl Daniel Eichenberger Daniel Eichenberger Confiserie Eichenberger AG Bahnhofplatz 5 3011 Bern 6. Wahl Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2016 als Revisionsstelle wiederzuwählen. 7.Verschiedenes Beilagen Geschäftsbericht 2015 | Finanzbericht 2015 (an Inhaber von Anteilscheinen) Anmeldekarte mit Talon für die Präsenzliste inkl. Vollmachtserklärung, Bestellkarte Chronik, Hinweis «Gutschein Schulung Freundlichkeitskampagne» Tagesprogramm, Mittwoch, 8. Juni 2016 Der SBC führt auf Einladung der Pistor seinen Kongress ebenfalls am 8. Juni 2016 durch. Die Details zu den stattfindenden Anlässen sehen Sie hier: 09.45 – 11.45 Uhr 131. Kongress des SBC* Halle 1 10.00 Uhr Pistor Expo: Türöffnung Halle 2 Ab 12.00 Uhr Stehlunch mit Kaffee und Dessert * / ** Foyer Halle 1 Ab 14.00 Uhr Kaffee und Dessert ** Foyer Halle 1 Ab 14.45 Uhr Abgabe Stimmrechtsausweise (bis spätestens 15.45 Uhr) vor Halle 1 15.15 – 17.15 Uhr 100. ordentliche Generalversammlung Pistor Holding Genossenschaft** Halle 1 Pistor Expo: Türschliessung Halle 2 17.00 Uhr * für Delegierte und angemeldete Gäste Kongress SBC ** für Mitglieder der Pistor Holding Genossenschaft und angemeldete Gäste Alle Teilnehmenden und Begleitpersonen sind eingeladen, ebenfalls die Pistor Expo zu besuchen (Details auf der Rückseite). Das Ticket dazu erhalten Sie am Eingang. Anreise Mit dem Auto ab A2 Verlassen Sie die Autobahn A2 bei der Ausfahrt «Luzern-Horw » und folgen Sie der Ausschilderung «Allmend/Messe». Hier finden Sie Parkmöglichkeiten. Mit dem öffentlichen Verkehr Mit der S-Bahn ab Bahnhof Luzern (Abfahrt jeweils um xx.12, xx.27, xx.42 und xx.57 Uhr) fahren Sie zur Haltestelle «Allmend/Messe» in nur zwei Minuten. Mit der Buslinie 20 ab Bahnhof Luzern beträgt Ihre Fahrzeit kurze acht Minuten. Anmeldung Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung mit beiliegender Karte bis spätestens Freitag, 27. Mai 2016. Den Talon für die Präsenzliste bitte unbedingt an die Versammlung mitbringen. Inhaber von Anteil scheinen erhalten am Eingang zur Halle 1 den Stimmrechtsausweis. Übersetzung Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache gehalten und simultan ins Französische und Italienische übersetzt. Vollmachtsregelung Genossenschafter, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch: – ihren gesetzlichen Vertreter – einen anderen stimmberechtigten Genossenschafter – ein handlungsfähiges Familienmitglied Die Vertretung durch andere Personen ist nicht zulässig. se Die Mes unden für alle K Mitund ihre n! de arbeiten Pistor Expo 2016 8. und 9. Juni 2016 | Messe Luzern Aussteller an der Expo 130 Lieferanten mit Top-Aktionen Talk in der Arena Spannende Fachreferate und Expertentalks Suche nach Gesichtern aus dem Gewerbe Zu gewinnen: eine Reise nach Hollywood! REFERATE UND DISKUSSIONEN Ernährungs-Megatrends im Jahr 2036 Geschmack – Gewohnheit oder Irrtum? Da kocht Herzblut Interview mit dem Kult-Koch Leckere Insekten zum Apéro GEORGES T. ROOS Zukunftsforscher Georges T. Roos referiert über zukünftige Ernährungstrends und zeigt deren Nutzen für die Menschheit auf. ANDREAS FISCHER Andreas Fischer, Bauer, Käsermeister und Önologe, ist ein Querdenker. Mit seinen versierten Thesen überrascht er die Bäcker- und Kochprofis immer wieder. META HILTEBRAND Ihr Motto: «cooking is my life». Die dynamische, kompromiss- und schnörkellose Köchin wirkt in diversen Kochsendungen mit. Schrill, bunt und trotzdem einfach! ROLF CAVIEZEL Rolf Caviezel ist ein leidenschaftlicher Akteur in der Gastroszene. Mit seiner Firma Freestylecooking bietet er Kurse an und gilt als erfolgreichster Kochbuchautor der Schweiz. CHRISTIAN BÄRTSCH Marketingleiter von «Essento» und fundierter Kenner essbarer Insekten. Insekten könnten zur nachhaltigen Fleischproduktion dienen, doch juristische Hürden versperren ihnen den Weg in die Bäckerei. MITTWOCH 12.15 – 12.40 UHR MITTWOCH UND DONNERSTAG 14.15 – 15.00 UHR DONNERSTAG 12.15 – 12.40 UHR MITTWOCH 12.15 – 12.40 UHR MITTWOCH UND DONNERSTAG 11.30 – 12.00 UHR 13.30 – 14.00 UHR EXPERTENTALK Deklaration – einfach gemacht JEAN-LUC SCHMUTZ Leitung Qualitätssicherung, Pistor AG JONAS HÖLTSCHI Leitung E-Business, Pistor AG SILVIO ARPAGAUS Kantonschemiker, Luzern INTERVIEW MIT: ? NEUER SBC PRÄSIDENT MARKUS SUTTER-KOCH BÖHLI AG, Bäckerei-Confiserie, Appenzell Das Deklarieren von Produkten bereitet Ihnen Mühe? Im Talk werden Hilfestellungen beim Deklarieren von vorverpackten Lebensmitteln gegeben. MI UND DO 12.45 – 13.15 UHR 15.15 – 15.45 UHR MODERATION MARKUS LÖTSCHER CEO, Pistor AG DONNERSTAG 10.45 – 11.15 UHR Pistor Holding Genossenschaft | Hasenmoosstrasse 31 | CH-6023 Rothenburg | Tel. 041 289 89 89 | Fax 041 289 89 90 | [email protected] DANIEL DEICHER Geschäftsführer DEICHER | KOPP KOMMUNIKATION
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