Einladung zur o. HV am 28.06.2016 - RA

RA-MICRO International SE
Berlin
ISIN: DE000A0LYDS1 | WKN: A0LYDS
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Dienstag, 28. Juni 2016, um 10:00 Uhr
Am Borsigturm 56,13507 Berlin
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
TAGESORDNUNG
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RA-MICRO International SE und
des Berichtes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015
Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der RA-MICRO International
SE für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 und des
Berichtes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015.
TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastungen der Mitglieder des Verwaltungsrates für
das Geschäftsjahr 2015
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des
Verwaltungsrates Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2015
geschäftsführenden Direktoren Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
amtierenden
TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer Peter. K. Bade, Kurfürstendamm
62, 10707 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
Allgemeine Hinweise
Auslage von Unterlagen
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen liegen ab der Einberufung der
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Borsigturm 56, 13507 Berlin, zur
Einsicht der Aktionäre aus.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft angemeldet und der Gesellschaft ihren
Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss gem. § 13 Abs. 1 der Satzung der RAMICRO International SE in Verbindung mit § 123 Absatz 3 AktG bis zum Ablauf des siebten Tages
vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis zum 21.06.2016, erfolgen und der Nachweis des
Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung,
also den 07.06.2016, 0:00 Uhr, beziehen.
Die Anmeldung sowie der Nachweis müssen der Gesellschaft rechtzeitig unter der nachfolgenden
Adresse zugegangen sein:
RA-MICRO International SE
Am Borsigturm 56, 13507 Berlin
Fax: +49 30 700 1431 002
E-Mail: [email protected]
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter vorstehend genannter
Adresse werden den Aktionären die Eintrittskarten übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für den Zugang der Anmeldung
und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt einer
Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung.
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, eine
Vereinigung von Aktionären oder einen sonstigen Dritten, ausgeübt werden. Als besonderen Service
bieten wir unseren Aktionären an, sich von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der
Gesellschaft vertreten zu lassen. In diesem Fall muss der Aktionär den Stimmrechtsvertretern zu
jedem Tagesordnungspunkt Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Ohne
Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind
verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Für die Übermittlung des
Nachweises der Bevollmächtigung an die Gesellschaft sowie die Erteilung, die Änderung und den
Widerruf von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft steht
folgende Adresse zur Verfügung:
RA-MICRO International SE
Am Borsigturm 56, 13507 Berlin
Fax: +49 30 700 1431 002
E-Mail: [email protected]
Es können nur Weisungen berücksichtigt werden, die spätestens mit Ablauf 27. Juni 2016 bei der
Gesellschaft unter vorgenannten Adresse eingehen. Wir bitten ferner zu beachten, dass die
Stimmrechtvertreter nicht an der Abstimmung über Verfahrens- oder Sachanträge teilnehmen, die
nicht im Vorfeld der Hauptversammlung von der Gesellschaft mitgeteilt wurden.
Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG: Bestellungen an die vorgenannte Adresse zu richten.
Anfragen und Anträge von Aktionären
Anfragen oder Anträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an vorgenannte
Adresse zu richten. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zur Tagesordnung der
Hauptversammlung (Gegenanträge) und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft gem. § 126 AktG bis
spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, den Tag des Zugangs nicht mitgerechnet, also bis
spätestens 13. Juni 2016, unter der oben genannten Adresse zugehen, werden nebst etwaigen
Begründung sowie einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den Aktionären im Internet unter
www.ra-micro-international.de/investor-relations.html zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte
Anträge werden nicht berücksichtigt.
Berlin, im Mai 2016
RA-MICRO International SE
Der Verwaltungsrat

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