Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 30.06.2016 1. □ Vollmacht Vollmachtgeber: _____________________________________________________________________________________________ (bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften: Firma; bei natürlichen Personen: Vor- und Zuname) _____________________________________________________________________________________________ (Adresse) Vollmacht Untervollmacht Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit Frau/Herrn Frau/Herrn ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Vor- und Zuname Vor- und Zuname ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Adresse Adresse mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 30. Juni 2016 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen. mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate am 30. Juni 2016 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen. ________________________________________________________ ________________________________________________________ Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden 2. □ Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den/die Stimmrechtsvertreter/in der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2016 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus ____________________________ Stück DEMIRE Aktien gemäß der Eintrittskartennummer ____________________________ zu BITTE EINTRAGEN! BITTE EINTRAGEN! vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der/die Stimmrechtsvertreter/in kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n). Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts (Weisungen müssen bei Vollmacht gemäß Nr. 2 erteilt werden!): □ Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung. oder □ Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt: TOP 2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Ja □ TOP 3) Nein □ Enthaltung □ Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Ja □ Nein □ Enthaltung □ Weiter auf nächster Seite… Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 30.06.2016 TOP 4) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Ja □ TOP 5) a) Herr Prof. Dr. Hermann Anton Wagner Nein □ Enthaltung □ Nein □ Enthaltung □ Nein □ Enthaltung □ Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I/2016) sowie entsprechende Änderung der Satzung Ja □ TOP 9) Enthaltung □ Beschlussfassung über die Aufhebung der Genehmigten Kapitalien II/2015 und III/2015 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I/2016 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung der Satzung Ja □ TOP 8) Nein □ Beschlussfassung über eine Satzungsanpassung Ja □ TOP 7) Enthaltung □ Herr Günther Walcher Ja □ TOP 6) Nein □ Herr Dr. Peter Maser Ja □ c) Enthaltung □ Wahlen zum Aufsichtsrat Ja □ b) Nein □ Nein □ Enthaltung □ Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals III/2015 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II/2016) sowie entsprechende Änderung der Satzung Ja □ Nein □ Enthaltung □ TOP 10) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und der DEMIRE Commercial Real Estate VIER GmbH Ja □ Nein □ Enthaltung □ ______________________________ ______________________________ _________________________________________________________ Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden
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