Einladung Generalversammlung

An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Triba Partner Bank AG
Anmeldeschluss
Dienstag, 17. Mai 2016
Triengen, 20. April 2016
Einladung zur 114. ordentlichen Generalversammlung
Samstag, 21. Mai 2016, 18.00 Uhr, in der Stadthalle Sursee
Geschätzte Aktionärin, geschätzter Aktionär
Wir laden Sie herzlich zu unserer Generalversammlung ein. In der Beilage erhalten Sie
die persönliche Zutritts-/Stimmkarte. Anmeldeschluss ist Dienstag, 17. Mai 2016.
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TRAKTANDEN
1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2015
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2015 zu
genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2015 zur
Kenntnis zu nehmen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für
das Geschäftsjahr 2015
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des
Geschäftsjahres 2015
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Gewinn
CHF
2'808'612.04
Gewinnvortrag
CHF
51'796.83
Bilanzgewinn
CHF
2'860'408.87
davon
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve
CHF
-200'000.00
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven
CHF
-950'000.00
Ausschüttungen auf dem Gesellschaftskapital
CHF
-1'650'000.00
(15 % Dividende per 23. Mai 2016)
Gewinnvortrag neu
CHF
60'408.87
Triba Partner Bank AG, Kantonsstrasse 60a, 6234 Triengen
Telefon 041 935 10 10, Telefax 041 935 10 11, www.triba.ch
BC 6690, PC 30-38239-6
Seite 2
4. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als obligationenrechtliche Revisionsstelle im Sinn von Art. 727 ff. OR für ein weiteres Jahr zu wählen.
5. Verschiedenes
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Die folgenden Unterlagen liegen 20 Tage vor der Generalversammlung bei sämtlichen
Niederlassungen der Triba Partner Bank AG zur Einsichtnahme für die Aktionäre auf und
können dort auch bezogen werden:
 Jahresbericht und Jahresrechnung 2015 sowie Antrag des Verwaltungsrates über
die Verwendung des Bilanzgewinnes
 Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2015
Das Aktienregister bleibt vom 12. Mai 2016 bis zur Generalversammlung geschlossen.
Für die Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Eintrittskarte erforderlich, die mit
der Einladung an die Aktionäre versandt wird. Gemäss Art. 18 der Statuten können sich
die Aktionäre nur durch andere Aktionäre vertreten lassen.
Wir freuen uns sehr auf Ihre persönliche Teilnahme und wünschen Ihnen angenehme
Stunden mit vielen interessanten Begegnungen.
Ihre
Triba Partner Bank AG
Arne Fischer
Präsident
Michel Wasem
CEO
Beilagen
 Persönliche Zutritts-/Stimmkarte mit Informationen betreffend kostenloser Busfahrt
nach Sursee
 Retourkuvert
 Kurzbericht 2015
Triba Partner Bank AG, Kantonsstrasse 60a, 6234 Triengen
Telefon 041 935 10 10, Telefax 041 935 10 11, www.triba.ch
BC 6690, PC 30-38239-6

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