Wasserwerke Zug AG EINLADUNG zur 123. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre Donnerstag, 30. April 2015, 16.00 Uhr im Theater Casino in Zug TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES 1. Protokoll der 122. ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2014 Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls 2. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014 Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014 ntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht, A Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014 3. Entlastung des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung 4. Verwendung des Bilanzgewinns Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 38’320’818 wie folgt: Dividende von CHF 300 je Aktie auf das dividendenberechtigte Aktienkapital von nominal CHF 4’921’300 Zuweisung freie Reserven Vortrag auf neue Rechnung Bilanzgewinn WWZ FL Einladung Traktanden GV A4 1503.indd 1 CHF 14’763’900 CHF 23’400’000 CHF156’918 CHF38’320’818 19.03.15 08:57 5. Wahlen a) W iederwahl in den Verwaltungsrat Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Robert Bisig, Heinz M. Buhofer und Andreas Hotz in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von drei Jahren b) Wahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 6. Verschiedenes Referat von Lukas Gysling, Produktemanagement, Quickline AG, zum Thema «Trends in der Telekom» Unterlagen Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab dem 30. März 2015 am Sitz der Gesellschaft, Chollerstrasse 24, Zug, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird am 24. März 2015 im Internet auf wwz.ch unter der Rubrik «Investor Relations» publiziert. Die Aktionärinnen und Aktionäre können mit der Anmeldung ein gedrucktes Exemplar anfordern. Der Versand erfolgt rund eine Woche vor der Generalversammlung. Zutrittskarten Zutrittskarten und Stimmmaterial werden vom 21. bis 27. April 2015 auf Anmeldung hin zugestellt. Teilnahme an der Generalversammlung An der Generalversammlung dürfen nur die am 17. April 2015 (Stichtag) im Aktienregister einge tragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Vom 20. April bis 4. Mai 2015 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Für die Stellvertretung gelten OR Artikel 689b – 689d sowie Artikel 11 der Statuten. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter hat die Gesellschaft Erwin Andermatt, Treuhandexperte, Baar, bezeichnet. Vollmachten zugunsten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters mit allfälligen Weisungen sind an Erwin Andermatt, Grundstrasse 29, 6340 Baar, zu senden. Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung Aktionäre, welche die Generalversammlung vorzeitig verlassen, werden gebeten, beim Ausgang das nicht benutzte Stimmmaterial vorzuweisen, damit die Änderung in der Präsenz erfasst werden kann. Zug, 13. März 2015 Wasserwerke Zug AG Der Verwaltungsrat WWZ FL Einladung Traktanden GV A4 1503.indd 2 19.03.15 08:57