www.pwc.ch/taxacademy Stay Smart Operational Tax Academy Steuerseminare 2016 – Steuerthemen massgeschneidert vermittelt Sehr geehrte Steuerinteressierte Operational-Tax-Themen sind für Ihre Branche so zentral, dass wir eigens dafür eine Akademie ins Leben gerufen haben: die Operational Tax Academy. Jeweils im Frühjahr und im Herbst verschaffen wir Ihnen die Gelegenheit, sich unsere ausgewiesenen Fachkenntnisse und die langjährige Praxiserfahrung unserer Spezialisten zunutze zu machen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mit Ihren Branchenkollegen auszutauschen. Diesen Frühsommer stehen an der Operational Tax Academy zehn Kurse zu Schwerpunktthemen wie CRS/AIA, 871(m), QI oder FATCA für Sie auf dem Programm. Diese Steuerseminare richten sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Kaderpersonen. Die Kosten belaufen sich auf CHF 380.– (inkl. MWST). Darin enthalten sind die Kursunterlagen und ein Apéro, ein Stehlunch oder ein gemeinsames Mittagessen, je nach Seminar. Den Teilnehmerkreis je Kurs beschränken wir bewusst auf zehn bis fünfzehn Personen. So können Sie das breite Fachwissen unserer Steuerspezialisten und eine individuelle Betreuung gezielt nutzen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zum Seminarprogramm 2016, Kurzporträts der Hauptreferenten und die Durchführungsdaten. Das Expertenteam der Operational Tax Academy freut sich auf Ihr Erscheinen. Christoph Schärer Partner PwC Bruno Hollenstein Senior Manager PwC Die Academy von PwC bietet Ihnen Gelegenheiten, sich beruflich weiterzuentwickeln und Beziehungen aufzubauen. Erfahren Sie mehr über weitere Möglichkeiten, Ihr Wissen und Ihre Netzwerke zu erweitern, auf www.pwc.ch/academy. Ihre Referenten Christoph Schärer, Tax Partner Christoph Schärer ist Tax Partner im Bereich Financial Services und Leiter des Operational Tax Team von PwC Schweiz. Er hat über zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Schweizer Banken, Versicherungen, Asset Manager und Core-Banking-Softwareanbietern zu den Themen CRS/AIA, FATCA, QI, Steuertransparenz und Abgeltungssteuer. Véronique Besson, Risk Assurance Director Die gelernte Rechtsanwältin berät Banken und Versicherungen bei Lizenzierungen, Corporate Governance und Compliance. Ihr Schwerpunkt liegt bei der Einführung neuer Regularien und der Gestaltung von Governance- und ComplianceRahmenwerken. Bruno Hollenstein, Tax Senior Manager Bruno Hollenstein ist auf die steuertechnische Bera tung von Schweizer Banken spezialisiert. Er betreut globale Banken sowie Kantonal- und Privatbanken bei der Implementierung von CRS/AIA, FATCA, Steuertransparenzprojekten und der Abgeltungssteuer. Arne Gehring, Tax Senior Manager Arne Gehring ist verantwortlich für die Beratung im Bereich Asset Management. Als Mandatsleiter unterstützt er verschiedene Schweizer Privatbanken, Private Equity Funds sowie Versicherungsgesellschaften in den Bereichen CRS/AIA, FATCA und QI. Melanie Taosuwan, Tax Senior Manager Melanie Taosuwan hat mehrjährige Erfahrung in der Beratung zu US-Steuerthemen. Als Mandatsleiterin unterstützt sie globale Banken und Privatbanken in den Bereichen FATCA, QI, «Qualified Securities Lender Program» und «Proposed New Dividend Equivalent Rules» gemäss Section 871(m). William Holloway, Tax Senior Manager William Holloway ist ein erfahrener Berater von globalen Banken und Privatbanken in US-Steuerfragen. Seine Spezialthemen sind FATCA, QI, «Qualified Securities Lender Program» und «Proposed New Dividend Equivalent Rules» gemäss Section 871(m). Nigel Browne, Tax Senior Manager Nigel Browne unterstützt grössere Bankengruppen, Trust-Gesellschaften und Rechtsanwaltskanzleien in den Bereichen CRS/AIA, FATCA sowie weiteren Operational-Tax-Themen. Steuerexpertise und Praxiserfahrung stehen für Sie auf dem Programm Die Steuerseminare der Operational Tax Academy finden am PwC-Hauptsitz in Zürich statt und sind kostenpflichtig. Nachfolgend finden Sie alles zu den Seminarinhalten, dem Zielpublikum, den Terminen und den Kosten. Seminarprogramm Frühjahr 2016 Steuerseminar Inhalt Zielpublikum Referenten Sprache Nr. 1 – FATCA Operations: Kundeneröffnungsprozess und FATCA für Banken • FATCA im Rahmen des Kundeneröffnungsprozesses • Zusammenspiel von FATCA und VSB 16 • Dokumentationspflichten • Plausibilisierung von Eigenerklärungen • IRS-Formulare im Überblick (W8, W9 usw.) Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance Bruno Hollenstein, Tax Senior Manager Deutsch • • • • Mitarbeitende von Banken und Treuhändern Bruno Hollenstein, Tax Senior Manager 18.5.2016, 15.00–18.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro Nr. 2 – CRS und FATCA in Liechtenstein 20.5.2016, 15.00–18.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro Grundlegende Terminologie Funktionsweise von CRS und FATCA CRS und FATCA im Tagesgeschäft Wichtigste Anforderungen von CRS und FATCA (Kundeneröffnung, Reporting usw.) Valentin Ulrich, Tax Assistant Consultant Matthias Staubli, Tax Assistant Consultant Deutsch Nr. 3 – FATCA/QI für Responsible Officers (RO) 25.5.2016, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Mittagessen Nr. 4 – FATCA-Basiswissen für Versicherungen 25.5.2016, 15.00–18.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro Nr. 5 – Basiswissen QI 27.5.2016, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Stehlunch Nr. 6 – Fortgeschrittenes CRS-Wissen für Asset Manager und FATCA-Update 27.5.2016, 15.00–18.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro • • • • • • FATCA-/QI-Know-how für ROs Compliance und Governance Framework Internes Kontrollsystem Rollen/Verantwortlichkeiten von ROs Zertifizierungsprozess Interaktion mit IRS FATCA und QI Responsible Officers • • • • FATCA-Terminologie Funktionsweise von FATCA FATCA im Tagesgeschäft einer Versicherung Wichtigste FATCA-Anforderungen für die Versicherungsindustrie (FATCA-Status, Kundeneröffnung, Reporting usw.) • IRS-Formulare im Überblick (W8, W9 usw.) Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, auch für Neueinsteiger Nigel Browne, Tax Senior Manager • • • • QI-Terminologie Funktionsweise von QI QI im Tagesgeschäft einer Bank Wichtigste QI-Anforderungen für die Bankindustrie (QI-Status, Kundeneröffnung, Reporting usw.) • IRS-Formulare im Überblick (W8, W9, 1042, 1042-S usw.) Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, auch für Neueinsteiger Melanie Taosuwan, Tax Senior Manager • • • • • Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance wie auch Mitarbeitende in Managementfunktionen Arne Gehring, Tax Senior Manager Gesellschaftsklassifizierung Definition des Finanzkontos Kundeneröffnungsprozess (inkl. FATCA) Aufzeigen der Due-Diligence-Bestimmungen Einführung in die GovernanceAnforderungen (inkl. FATCA) • Anpassung der Verträge Christoph Schärer, Tax Partner Deutsch/ Englisch Melanie Taosuwan, Tax Senior Manager Englisch/ Deutsch Véronique Besson, Risk Assurance Director Englisch William Holloway, Tax Senior Manager Matthias Staubli, Tax Assistant Consultant Englisch/ Deutsch Nr. 7 – FATCA/QI für interne Revisoren 2.6.2016, 9.00–12.00 Uhr Mit anschliessendem Mittagessen Nr. 8 – OECD CRS/AIA für Kundenberater und Wealth Structurers: Was ist zu tun bis zum 1. Januar 2017? 17.6.2016, 15.00–18.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro Nr. 9 – OECD CRS/AIA für Banken: Was ist zu tun bis zum 1. Januar 2017? 22.6.2016, 15.00–18.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro Nr. 10 – Einführung zu 871(m) 27.6.2016, 15.00–18.00 Uhr Mit anschliessendem Apéro • FATCA-/QI-Know-how für die interne Revision • Durchführung von internen FATCA-/ QI-Reviews • Compliance und Governance Framework • Internes Kontrollsystem • Rollen/Verantwortlichkeiten • Zertifizierungsprozess Interne Revisoren • CRS-Terminologie/Fahrplan • Funktionsweise des CRS • CRS im Tagesgeschäft eines Wealth Structurer • Wichtigste CRS-Anforderungen für Wealth Structurers • Zusammenspiel mit anderen Steuertransparenz-Initiativen Vermögensverwalter • • • • CRS-Terminologie/Fahrplan Funktionsweise des CRS CRS im Tagesgeschäft einer Bank Wichtigste CRS-Anforderungen für die Bankindustrie (CRS-Status, Kundeneröffnung, Reporting usw.) • Zusammenspiel mit anderen Steuertransparenz-Initiativen Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, auch für Neueinsteiger Bruno Hollenstein, Tax Senior Manager • • • • • Mitarbeitende der Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance Melanie Taosuwan, Tax Senior Manager 871(m)-Terminologie Wie betrifft mich 871(m)? «Simple and Complex Contracts» «Delta and Substantial Equivalence Test» «Qualified Derivates Dealer Status» Christoph Schärer, Tax Partner Deutsch/ Englisch Melanie Taosuwan, Tax Senior Manager Christoph Schärer, Tax Partner Deutsch/ Englisch Nigel Browne, Tax Senior Manager Deutsch/ Englisch Nigel Browne, Tax Senior Manager Samuel Flückiger, Tax Assistant Consultant Englisch Kursort PwC Zürich, Birchstrasse 160, 8050 Zürich Kurskosten In den Seminarkosten von CHF 380.– pro Person sind sämtliche Unterlagen sowie je nach Kurs ein Apéro, ein Stehlunch oder ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Kurssprache Die Steuerseminare der Operational Tax Academy finden grundsätzlich auf Deutsch statt. Bestimmte Unterlagen und einzelne Themenblöcke können auch in Englisch abgefasst sein. «Stay Smart» but dress casual. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung Bitte melden Sie sich mit der beiliegenden Anmeldekarte für das Steuerseminar Ihrer Wahl an. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Ihre Anmeldungen berücksichtigen wir in der Reihenfolge ihres Eintreffens und bestätigen sie bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl per E-Mail. Anmeldeschluss ist jeweils zwei Wochen vor Seminarbeginn. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: Kontakt PwC, Alessandra Sirol, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, +41 58 792 23 99, [email protected] Abmeldung Bei einer Abmeldung bis zu 15 Arbeitstage vor dem Steuerseminar wird die Teilnahmegebühr vollumfänglich zurückerstattet. Bis fünf volle Arbeitstage vor dem Steuerseminar stellt PwC 50 % in Rechnung, bei einer späteren Absage wird der volle Betrag verrechnet. Eine Ersatzteilnahme durch eine dritte Person ist selbstverständlich möglich. Haftungsausschluss Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Stornierungen des veröffentlichten Programmes aufgrund unvorhergesehener Umstände jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung vorzunehmen. Save the Date Join us again for our next events in autumn.
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