- polytec

VOLLMACHT
Als Aktionär der POLYTEC HOLDING AG bevollmächtige ich hiermit
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(NAME der bevollmächtigten Person in Blockbuchstaben)
mich in der 16. ordentlichen Hauptversammlung der POLYTEC HOLDING AG, FN 197646 g, mit dem
Sitz in Hörsching und der Geschäftsanschrift Polytec-Straße 1, A-4063 Hörsching, am 19. Mai 2016 um
10:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der POLYTEC
HOLDING AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.
Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender Tagesordnung
das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2015
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
5.
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
6.
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
7.
Beschlussfassung über den Widerruf und erneute Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
(§ 169 AktG) zur Bar- oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss
und dementsprechende Änderung der Satzung in Punkt 4.4.
Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.
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(NAME und Geburtsdatum / FIRMA und Registernummer des Aktionärs in Blockbuchstaben)
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(ANSCHRIFT des Aktionärs in Blockbuchstaben)
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(Depotführendes Kreditinstitut)
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(Depotnummer)
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(Anzahl der Aktien – AT0000A00XX9)
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(Datum, eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

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