中国屯力建没股紛有 限公司 2015年 度 董事会申汁埼風隆管理委員会述取報告 2015年 ,中 国屯力定没股分有 限公 司(以 下筒称 “ 公 司") 董事会常十均凩 隆管理委 員会 按 1晨 中国ill券 監督管理委員 会 、_海 II券 交易所 《上海 IIE券 交易所 上 市公 司董事会申汁 委員会込作指 引》、《中国 屯力建没股分有限公 司章程》、《中 国 屯力建 没股分有 限公 司董事会常十均凩 隆管 理委 員会洪 事規只1》 等相 美十1度 規定 ,本 着象ゲ全体股末禾1益 的原只1, 次 真履行董事会賦予的相夫取責 ,勤 勉尽 責 ,依 照呪定程序 , T事 券所聘任 、美咲 在常査公 司財券状九 、内部常十 、会十り 方交易、炎声 重俎 ,以 及カロ張公司内控体 系走没和八陰管理 方 面友拝 了有残的決策各洵作用 。2015年 度累十召 升申十均 八陰管理委 員会 11次 会洪 。共中:現 場方 式召升 3次 ,通 汎方式召升 8次 ;年 度申決洪案 19企 。 一、出席董事会常汁有凩 隆管 理委員会会袂わ年技年常 工作洵ill会 情 況 (1)常 洪 2014年 財券扱告申十 、内部控 制申汁及相美 袂条 2015年 1月 30日 召升 了公 司第二届童事会常十均lXt隆 管理委員会第十七次会洪 ,董 事会常十均凩隆管 理委員会原 只1同 意 《中国屯力建浚股分有限公 司 2014年 年度扱表申十 二作方案》和 《中国屯力建没股分有限公 司 2014年 内部控 制常汁工作方案》,次 力工作方案符合国家 、行 立 、公 司有 美的法律 法規及規苑性文件和公司 内部十1度 的規定 ,符 合公 司実昧,具 有可操作性 ;任 券明挽 、重 点突 出,要 求具体 ; 措施針対性 張 、覆蓋面片 ,周 到如 致。扱告期 内,公 司友生 了中国 屯力建浚集 囲公 司党現姿声整体上市承芳 ,友 行仇先 股 等重大 変化 ,方 案実施 中泣注 意 了解速些変化帯来的影哨 和需要美注 的 1司 題 ,以 不1予 公 司有什対性地 因勢オ1早 ,仇 化 完善 ,規 理凩隆,提 高姪 菅管理水 平 。 2015年 4月 7日 召升 了公 司第二届 董事会 申汁有八隆管 理委 員会 第 二十次会洪 ,申 it均 凩 隆管理委員会常洪通ミ 了 《美子く中国 屯力建浚股分 有限公 司 2014年 年度報 告及其摘 要〉的袂案》、《美子 中国屯力建浚般分有限公 司 2015年 度 曰 常美咲交 易十支1及 答署 日常美咲交易lll洸 的洪案 》、《美十く 中国屯力定没股分 有限公 司 2014年 度 内部控 制坪介 被告〉的 洪案》、《美子く中国 屯力建浚股分有限公 司 2014年 度 内部控 制常十報告〉的決案》、《美 子象聘 中国屯力建没股分有限公 司 2015年 度年扱常十机杓及 内控常十机杓 的洪案》。申十 均 凩 陰管理委 員会杭理 了年扱編十1的 工作規程及年 扱名制相 美工作情汎 ,井 就 年扱編制工作的4El美 工作情汎及洪案中有 美内容逃行 了提 同,友 表 了意兄。委員会汰 力公 司財券報告 的編キ1全 面 、准碗 ,符 合 《企並会汁准ス1》 的相美規定 ,公 允反映 了公 司財券状況 、公 司埜菅成果和現金流量 。扱告抜 露的IFl美 事項合 法合 規 ,呪 象サ 了股末的合 法収益 ,也 有不1 ‐ ■公 司的持須友晨 ,公 司不存在重大 、重要凩陰聰患和管 理 上 的漏洞。委員会対公 司 2014年 取 得的盗菅成果分予 了充 分肯定 。決 力公 司主要埜済指林持須 、聰定増 K,声 立結杓 不 断改善 ,核 `む 克争力不断増 張 ,友 晨哉略清晰明碗 ,具 有 ヒ 持須友晨的能力和 杢同,前 景看好 ;埜 菅活功浄現金流 同 じ 大幅度増K,債 券劣杓和凩隆炎予受控状 恣。年扱 的抜露有 助千投資机杓和宜接投資人宣規 了解公 司状汎 ,提 升投資信 息。 同意象聘中天退会十り T事 芥所力公 司 2015年 度常十机 口内控申十机杓 。建洪 中天近会十り T事 券所逃 一歩提高 申 杓禾 引皮量 ,力 企立提供増値服券 ,同 時在今后申十中逃派変お T担 任 主申。 キ富、熟悉企 立情汎 、止券精理 的注III会 十り 2015年 12月 28曰 召升 了公 司第二届董事会申汁与ヌ隆 T事 1同 意中天込会十り 管理委員会第 二十七次会決 ,会 袂原只 券所提交的 《中国 屯力建浚股倫有限公 司2015年 度財券決算 申十二作方条》和 《中国 屯力建浚股倫有限公 司2015年 度 内 部校制申十二作方条》。委員会汰力公司近年来年扱申十和 内部控制常十 已姪逐歩程序化 、机疱化 、常恣化 。工作方案 炊須鉄安羽}、 叶同人員的落央到常十 内容 的挽定符合公 司実 昧,重 点炎出,周 至 1如 致 ,具 有針対性 、実数性和指早性 。 (2)申 決 2015年 各季度季扱及半年根財弁根告及其摘 要 2015年 4月 22日 召升 了公 司第二届 董事会申十 均八 隆 管理委員会第 二十 一次会政 ,申 決通辻 《美子く中国 屯力建 没股分有限公 司 2015年 第一季度扱告〉的決案》;2015年 8 月 14曰 召升 了公 司第二届 董事会常十均八 陰管理委員会 第 二十 四次会洪 井申洪週ミ 《美子 〈中国 屯力建没股分 有限公 司 2015年 半年度扱告及摘要 〉的洪案》;2015年 10月 22日 召升 了公 司第 二届董事会常汁均凩 隆管理委 員会第 二十五 次会洪井常決ミミ 《美子 〈中国IL力 定没股分有限公 司 2015 年 二季度扱告 〉的洪案》 。上述会決対季扱和半年 扱中相美 事項給予 了充分 美注 ,挽 保 了財券扱告信 息抜露的及 日、公 正、客現 。 (3)常 決担保 汁た1、 美咲交 易 、机杓没 立、項 目投資 等重人事項 申汁均八隣管理委 員会先后召升六次会洪 ,申 洪公 司担 保十々1、 美咲交易 、机4/AJ没 立 、項 目投資等重人事項 ,次 真 履行 了取責。常決近辻 的主要決案有:《 美子調整 中国 屯カ 定浚集困有限公 司姿声委托管理 費的洪案 》、《美子く中国屯 力定没股分有限公 司>2015年 度担保 十支1的 洪案 》、《夫 十中 国水 屯販 同集 困投資有限公 司及 中国屯建集 囲成都勘淑1没 十研 究院有 限公 司回胸徳 昌凩 FL升 友有限公 司股枚的洪案》、 《美子中国 屯力建浚集 困有限公 司向中国 屯力建 浚股分有 限公 司提供財外資助的洪案》、《美子中IIL建 路杯集 囲有限公 司没 立不境 工程公 司的洪条》、《美子中国 屯建集 囲西北勘淑 ￨ 没‖― 研 究院有限公 司似投資西北格 外木 20兆 瓦井回光伏友 屯項 目的洪案》、《美子中国水 屯定没集囲新能源升友有限責 任公 司似投資定浚新彊嗜密郡能笙星水吻 凩 屯場 (99MW)項 目的洪条》 等 。 二 、董事会常十均八隆管理委員会的履 取情光 常十均凩隆管理委員会 由独立董事臭太石担任主任 。委 員由独 立董事臭大 石 、石成 梁 、送片 本 (2015年 12月 因年 蛉原 因不再担 任公 司的独 立董事 )、 幹方 明、取 工董事二 宗 敏担任 。全体 委員汰 真履行 取責 ,釈 板対公 司的定期扱告 、 美咲交易、仝面凩 隆管理均内部控牛1、 内部 常十等相美洪題 或 事項友表寺立意几。対予 2015年 度全面凩隆管理均内部 控十1、 内部常十等 工作 ,常 十均凩隆管理委員会逃行 了汰 真 常洪 ,井 提 出了建洪和要求 : (1)公 司年扱要カロ張対公 司仝局性 、萩兄性和典 型性 同題的同迷 ,外 常中介庄適辻常十消除公 司系銃性八隆 ,充 分掲 示公 司立券特型期存在的行 並凩隆 ,カ ロ大対重点頷 域申 汁 ,夫 注 =板 項 目尤共海外項 目,深 格子板背后的原因,杭 理共性均今性 同題 ,追 根尋源。対千申十調整事項 ,庄 披露 ヒ和渉及 的調整項 目,以 及公 司年度 it提 准各的 調整結杓 占し 調整情児 ,掲 示重大凩隆和企立城値凩 隆。2015年 度扱+申 十方案要美注新常恣 下的姪 済近行 的情況対 上 市公 司近作 、 IIE券 市場管理近作的影噛 。常十内容泣考慮 中国江券 監督管 理委 員会 、上海近券交易所等監管机杓対年扱的要求 ,美 注 上市公 司市場友布公 告的相美信 lき 。結合企立重俎和高任常 十反映的同題 ,強 化常十重点。要分析 存在的必要性 ,分 析投資項 目 BT、 =板 BOT、 企立 的情り L以 及 PPP模 式特交対千 投資的影噛 ,硝 告牧入 均成本碗大 的真実性 。分析 中国水 屯 建没集 困国昧工程 有限公 司 2015年 並績下滑的原 因以及姿 声負債率増K的 原 因,促 i4_公 司逃 一歩提高財券 、市十 、 内 控和凩隆管理水平 。 (2)公 司 2015年 担保十災1金 額上升幅度較大 ,要 求公 司管理晨分予声格控制,強 化担保 如ス1的 把美和常核 ,』 _担 保作力公 司或有 久債 ,泣 控制好港在担保八陰。 (3)公 司管理晨 ,特 男1足 常十 、財券 、 内控部 11要 和 外常机杓逃行充分洵週 ,近 辻外部的年扱申十均内控申十来 提高企 並管理水平 ,落 実好管理建洪ギ提 出的 同趣 ;同 時要 求中介机杓提高対企並増値服券水平 ,不 供要申十査 出同題 更重要是神助企 立 改逃快陥。 (4)内 部控制均仝面凩 隆管理要対項 目凩 陰逃行 リ ヨ幼 , 引1序 ,寺 項凩隆控十1突 出重大凩隆防苑,高 度 重祝井猥孤整 政措施落地 ;理 版 重大系銃八 隆、子企立八隆均寺項ヌ隆美 系 ,接 照凩隆管控 口径制定泣対挙措 ;在 奄1新 八隆預警机制 大坪介考核力度 ;カ ロ張 的同時奄1新 内部控十1后 坪介体 系 ,カ ロ 八 隆井沢 ,増 強凩隆控制有妓性 ,カ ロ 大凩陰炎畳力度 。 (5)除 笙済責任申十等 常規申十外 ,也 泣格常十均凩 隆管理委員会提 出的常it項 目納入年度 内部常十工 作 重点 , む作用 ,提 ― 」各有美方釈板協調逃 一歩突 出市十二作核 ′ 邁辻「 高申十覆蓋面井制度化。 (6)探 索和研 究内控与凩隆管理和常汁二相促逃 、各 有叡1重 、い凋配合的机 +1,体 現出上市公 司美注和要求 ,相 美信 息化建浚座具体化丼落実到 2016年 十支1内 。 (以 下元正 文 ,供 力 《2015年 度董事会常汁均ヌ隆管 理委員 会迷 取扱告》答署更 ) (此 更元正 文 ,供 力 《2015年 度董事会常汁有八隆管 理委 員 会迷取扱告》答署更 ) 臭太石 2ッ ι年 亭月2ι 日 基 (此 天元正 文 ,供 力 《2015年 度董事会申汁均八隆管理委 員 会迷双損告》基署 天 ) ヵ′ 6年 今 月 ,ι 日 (此 更元正文,供 力 《2015年 度董事会常汁均ヌ隆管理委員 会迷駅椒告》釜署更 ) ０ ロ ・・ 王宗敏 2o′ 6年 八駒拠 4月 '`曰 (此 更元正 文 ,供 力 《2015年 度董事会常汁均ヌ 隆管理委員 会迷取扱告》基署 更 ) 峠方明 tfi4 4nzba L
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