康欣新材料股分有限公司 2015年 度独立董事述取報告 2015年 我佃按照 《公司法》、《証券法》、《上海逓券交易所股票上市規ス1》 、 《美子在上市/AN司 建立独立董事的指早意見》等法律法規要求 ,以 及《/AN司 章程》、 《/Ak司 独立董事工作キ1度 》等相美規定 ,以 促逃/Ak司 規疱近作、切実第伊全体股 末尤共是 中小股末的合法叔益力宗 旨,忠 実 、勤勉地履行取責 ,有 妓友拝独 立董 ロ下 事在/Ak司 姪菅、投資等重大央策 中的作用 ,現 杵 2015年 的履取情況扱告タ : 一 、独立董事的基本情況 (一 )企 人工作履所 、寺立 背景等情況 T,北 1、 伐明茶先生,男 ,中 共党員,碩 士。 曽任 中央財姪 大学会汁系琲り T。 T事 券所律り 京海同投資各洵公司董事。現任北京京大律り 2、 張逹起先生 ,男 ,博 士。 曽任岳学会サリ T事 券所常券日1恙 姪理 ,現 任瑞 準会サリ T事 券所高象合侠人 。 3、 王末雷先生,男 ,北 京大学工商管理碩 士。 曽任北京市朱合投資公司取 員,北 京北大青島有限責任公司江券投資部副姪理 (2002年 高取 ),神 州口汎財 き監 ,深 〃‖国微技木有限/Ak司 冨 き始理 ,董 事会秘ギ。現任北京K嘉 投資有限 外′ 公司執行董事 。 4、 末寅虎 ,男 ,項 士 ,高 級会サリ T事 外所有限責任/Ak司 T。 曽任 中場会汁り 1′ 項 目姪理 ,衡 IEl南 岳派湘旅済友展有限公司財券恙監 ,北 京光不新 囲科技股分有 T事 弁所有限/AN司 合侠人 。 限/Ak司 財券恙監。現任北京安舜国障会サリ 5、 T。 曽任取子河 北省第二 監状 ,河 北省 穆鉄虎 ,男 ,法 学学士学位 ,律 り T事 T事 外所 、北京夭勤律り T事 券所 、河北象正律り 司法斤 ,曽 任河北経済貿易律 り T,木 旭光屯科技股分有限 T事 外所合侠人律 り T。 現任北京浩夭信和律 り 弁所律 り 司独立董事。 1主 6、 Й湘希 ,男 ,管 理学博士。曽任 中南財姪政法大学会汁学院会汁系冨 T,教 育部 任、主任 ,会 廿学院日1院 K。 現任 中南財姪攻法大学教授、博 士生早り む寺取研究貝,中 南財姪攻法人 人文社会科学重点研 究基地一―知沢声杖研究中′ む研究員,中 国金融会汁学会常外理事,中 国商立会廿 学経済与会汁監管研究中ノ 学会理事 ,湖 北省会サ学会常券理事 ,武 浜市会汁学会常弁理事 ,止 尽科技股分 /Ak 有限公司、武沢K江 通信声立集圏股分有限公司独 立董事。 7、 張芥生,男 ,沢 族 ,中 国国籍 ,元 永久境外居 留叔 ,現 任南京林立大学 教授 、浙江水林大学名誉校K、 国家林立局寺家盗詢委員会委員,中 国工程院院 士。享受IEX府 特殊津貼 。 (二 )是 否存在影噛独 立性的情況逃行鋭明 1、 我↑]及 我佃的宣系未属 、主要社会美系均不在公司或共 附属企立任取、 没有宣接或同接持有 /Ak司 已友行股分的 1%或 1%以 上、不足/AN司 前十名股末 、不 /AN司 前五 在宣接或同接持有公司 已友行股分 5%或 5%以 上的股末単位任取、不在 名股末単位任取 。 我イ]没 有力/AN司 或其附属企立提供財券、法律、管理盗洵、技木盗均等 服券、没有八上市/Ak司 及共主要股末或有fll害 美系的机杓わ人員取得額外的、未 予披露的共他利益 。 妹上所述 ,我 ↑]不 存在影噛独立性的情況 。 2、 二 、独立董事年度履取概況 (一 )出 席董事会情況 独 立董事姓名 張逹起 (2015年 3月 辞取 ) 委托 出席次 董事会次数 次数 数 4 4 (2015年 12月 辞取 ) 末寅虎(2015年 3月 受聘 12月 辞取 ) 1 つろ 王末雷 ″ (2015年 期満 ) 未 自出席 , 2 0 否 3 0 足 1 0 否 0 0 否 1 1 0 0 否 1 1 0 0 否 0 0 否 吻湘希 (2015年 12月 上任 ) 未 未 自参加会袂 8 穆鉄虎 (2015年 12月 上任 ) 足否逹紋 丙次 8 張芥 生 (2015年 12月 上任 ) 鉄席次数 ， 伐明茶 本 年泣参加 1 2015年 度/Ak司 共召升 了 13次 董事会会袂 ,共 中以現場カロ通汎的方式召升 2 次 ,以 現場方式召升 11次 ,我 佃出席 了毎次会袂 ,会 上汰真常決毎企決題 ,秋 板廿ぬ ,充 分rll用 自身寺立知ス ,水 法律、財外、生声姪菅等方面対/AN司 的項 目 投資、 殉兼井、高数管理人員的聘任、薪酬等各方面作出了客規、公正 的丼1断 友表 了寺立性意見 ;董 事会体会期日,我 ↑]按 季度 向公司了解姪菅劫向、財券状 況及重人事項等。 在公司毎次召升董事 会前 ,各 位独立董事均会洋如 岡浅董事会決案,主 功向 公司了解相美情況井根据需要要求/AN司 ネト 充相夭滉明材料 。在会袂上 ,各 位独立 /Ak司 如 董事仔 折取 管理晨就有美姪菅管理情況的介幻 ,汰 真仔如地 常袂毎今袂趣 釈板参考会袂廿沿井結合 自身的寺立頷域提出合理化的建袂 ,逃 一歩提高了董事 会哉略央策辻程的科学性。2015年 公司董事会召集和召升程序符合 《公司法》 和 《/Ak司 章程 》的有美規定 ,資 料准各充分、完整 ,独 立董事没有対/Ak司 2015 年董事会的各項央袂提出昇決 。 (二 )出 席股末大会情況 2015年 ,/Ak司 召升 了2014年 年度股末大会和 2015年 第一次怖叶股末大会 、 2015年 第二次怖叶股末大会、2015年 第二次皓叶股末大会 ,作 力独 立董事 ,我 ↑1通 辻委派独立董事代表的方式出席 了股末大会 ,折 取股末特月1足 中小股末的 意見和建洪 ,与 股末逃行充分洵通与交流 ,逃 一歩茨逃和提高我↑]工 作水平和 妓率。 2015年 /Ak司 股末大会召集 、召升符合 《/AN司 法》利 《/AN司 章程》的有美規 定 ,我 fil没 有提袂召升股末大会的情況 。 (三 )現 場考察及/Ak司 配合独立董事工作情況 Ll■ , , 2015年 ,我 ↑]子 召升現場董事会期同,実 地考察/AN司 姪菅情況 ,常 査公司 重人事項的逃展情況 ,全 面深入 了解公司姪菅友展的真実状況 ;在 公司 2014年 T兄 面洵通常廿状況 ,井 就重人事項等与管理晨 度常廿期 日,我 佃与年常会廿り 逃行洵通 ;2015年 力提高独 立董事対/AN司 姪菅及重人事項的美注 ,我 佃定期 了 解/Ak司 姪菅状況 ,/AN司 管理晨及吋予以回隻。 /Ak司 管理晨始終保持与我佃的洵通 ,釈 板配合我佃 工作 ,力 我↑ ]工 作提供 了便利。 三、独立董事年度履取重点美注事項的情況 2015年 ,我 fil対 公司各重人事項逃行充分調査 ,釈 板牧集資料 ,深 入分析 各重人事項的又要性、可行性和潜在凩隆,道 慎地友表独立意見 ,具 体玄口下 (一 )重 大姿声重俎情況 1、 2015年 2月 27日 ,公 司当時正丈千中国逓 監会立案凋査期日,尚 未牧 到中国江監会的凋査結恰 ,調 査結果可能会対公司重大姿声重俎的箸え1有 重大影 噛。/Ak司 実豚控tll人 及第一人股末正就公司重大姿声重俎事項 向有美机杓 i12行 相 美盗洵恰江。核次資声重俎事項渉及同題較多、程序校夏染 ,有 美各方需洵通称 凋井逃一歩如化、修茨和完善重姐萩案 ,重 俎萩案尚未最后形成 ,本 次重大姿声 重俎的等え1存 在重大不碗定性 。力避免公司股介昇常波劫 ,/Ak司 向上海江券交易 所 申情公司股票 自 2015年 3月 5日 起盤数停牌不起辻 1今 月,不 存在損害/AN 司及共股末特男1是 中小股末利益的情形 ;在 常洪核袂案吋,表 央程序符合法律 、 法規、規疱性文件和 《/Ak司 章程》的規定 ,会 洪形成的央決合法 、有妓。我↑]同 意核袂案 。 /Ak司 股介昇常波劫 ,/Ak司 向上海江 券交易所 2、 2015年 3月 20日 ,力 逹免 it/Ak司 股票 自 2015年 4月 5日 赳燃数停牌不超辻 2企 月 ,不 存在損害公司 申・ 及共股末特月1是 中小股末不J益 的情形 ;在 常袂核袂案吋,表 央程序符合法律、法 規、規疱性文件和 《/Ak司 章程》的規定 ,会 洪形成的決袂合法、有妓 。我佃同意 核洪案 。 (二 )重 大姿声置換及友行股分賄要資声井募集配套資金盟美咲交易的汰可 情況 洋坊北大青島準光科技股分有限/Ak司 (此 条 目中筒称 “/AN司 ")似 与康欣新 材料科技股分有限公司 (此 条 目中筒称 “康欣新材 ")股 末ilt行 重大姿声置換及 友行股分殉要資声井募集配套資金 ,上 述事項杓咸重大姿声重俎及借売上市,井 同時杓成美咲交易 。 根据 《中学人 民共和 国/Ak司 法》、《中準人民共和国江券法》、《上市/AN司 重大 法》、《美子在上市公司建立独立董事件1度 的指早意兄》、《上市公 姿声重俎管理力ヽ 司IIE券 友行管理亦法》、《上海証券交易所股票上市規ス1》 及 《淮坊北大青島牛光 科技股分有限公司章程》的有美規定,作 力公司的独 立董事 ,我 ↑]姪 汰真常同与 本次重大資声重俎扱告ギ等相美材料后汰力 核次提交/Ak司 董事会常袂 的《美子/Ak司 重大姿声畳換及友行股分賄要姿声井 募集配套 資金盟美咲交易方案的袂案》等相美袂案 ,在 提交董事会常袂前已姪辻 全体独立董事的汰可 ,一 攻 同意提交董事会軍袂 ;/AN司 似与康欣新材股末答汀的 充祢袂 》,均 体現 了公平合理的市 《重大姿声畳換及友行股分殉要姿声跡袂えネト 場化原ス1,不 存在損害公司及 中小股末/11益 的情形 ;核 次重大姿声 重俎似殉要姿 声的姪菅実体符合 《首次/Ak升 友行股票井上市管理亦法》規定的相美条件 ;核 次 : : 《上市公司重大姿声重狙管理亦法》 《証券法》、 重大姿声重俎草案符合《/AN司 法》、 等有美法律、法規和規疱性文件的規定 ,有 dll千 減少美咲交易 ,不 会形成同立尭 争,不 存在損害 中小股末rll益 的情形 ;核 次重大姿声重俎将有不1千 /Ak司 正常升展 立外,有 利千増張/AN司 持数盈利能力和抗凩隆能力 ,能 修提高公司的姿声規模及 妹合実力 ,符 合公司的掟逃友展哉略,有 禾1子 公司掟期健康友展 ,符 合公司和仝 体股末的不1益 ;核 次重大姿声重俎杓咸美咲交易,核 美咲交易根据市場化原ス1近 作 ,美 咲交易的合格按照汗借合格称商碗定 ,符 合公平合理的原ス1。 (三 )董 事 、高級管理人員提名以及薪酬情況 1、 董事提名情況 2015年 ,3月 27日 ,/AN司 董事会提名委員会提名末寅虎先生力/Ak司 第八届 董事会独立董事候地人 ,原 晋鋒先生力公司第八届 童事会董事候地人。 2015年 ,12月 10日 ,公 司第一人股末李浩先生提名郭志先女士、李浩先 生、周晩略女士力/AN司 第八届 董事会董事候ilt人 ,提 名張芥生先生、穆鉄虎先 生、所湘希先生力公司第八届董事会独立董事候IIt人 。 2015年 ,12月 29日 ,姪 董事会決定 ,同 意逸挙郭志先女士担任公司第八 届董事会董事後 ,任 期至本届董事会届満 ;聘 任李浩先生力/AN司 恙姪理 。 2、 高管提名情況 2015年 ,12月 29日 ,姪 /き た理李浩提名 ,聘 任物其礼力冨1恙 姪理兼恙工程 り T、 初宴力副′ きた理、物図1カ 副恙姪理、李伍鵬先生力財外恙監 ,任 期至第八届 董事会届満。経董事K郭 志先女士提名 ,聘 任牟倣力公司董事会秘ギ,任 期至第 八届董事会届満 。 作力独立董事 ,我 ril対 上述高級管理人員的聘任逃行常査 ,対 原晋鋒等人的 企人能力、取立背景及寺立未反逃行 了解 ,井 瑾慎友表 了独立意見 ,同 意上述聘 任事項。 3、 高管薪酬情況 公司薪酬与考核委員会根据《公升友行江券的公司信息披露内容々格式准ス1 第 2号 〈年度損告的内容々格式〉》(2007年 修資 )和 《渫坊北大青島牛光科技股 分有限/AN司 薪酬与考核委員会実施 如ス1》 的規定 ,対 /AN司 2014年 度董事 、監事 及高坂管理人員所披露的薪酬情況ilt行 了常核 ,大 力/Ak司 董事、監事及高級管理 人員在公司頷取的扱酬芦格按照/AN司 有美工 姿管理 以及 蘭位技木 工 姿林准的規 定按月友放 ,公 司所披露的扱酬々実体情況相符。 根据/Ak司 日前生声姪菅状況 ,井 錯合国家法律法規jEA策 和 同行立上市公司董 事、監事及高管人 員薪酬情況 ,/AN司 董事会薪酬与考核委員会対在本/AN司 頷取扱 酬的董事、監事、高級管理人員提出了 2015年 度恙牧入不低子上 一年度的方案 。 我佃汰力公司高級管理人員 2015年 薪酬林准及考核亦法的+1定 符合公司実体情 況 ,不 存在損害公司及股末不J益 的情形。 (四 )聘 任及更換会汁り T事 券所情況 2015年 ,我 佃対常廿辻程ilt行 了全程眼踪、及叶督促年常工作的逃展 ,井 対 2014年 仝年的常汁服券工作逃行 了軍査 。子第八届 董事会第六次会洪上 ,同 T事 外 T事 弁所 (特 殊普通合侠 )力 公司 2014年 度年常会サリ 意象聘 中米学会サリ 逓 (特 )具 殊普通合侠 有 中国 監会寺可 T事 弁所 所及内控常汁机胸。中米学会汁り 上 江 的 券期貨立外執立 資格 ,具 各多年力 市公司提供常汁服外的姪詮与能力 ,其 T事 券所及/AN司 2013年 度 内控常汁机胸 ,在 常汁辻程 力公司 2013年 度年常会汁 り 中惨守尽取 ,ill循 独立、客規 、公正的執立准ス1,尽 取尽責的完成 了各項常汁任 券,表 現出良好的取立操守和執立水平 ,能 修満足/AN司 財券常普及 内控軍汁工作 的要求。 力更好的道泣重俎后/AN司 未来立芥友展需要,千 第八届董事会第十六次会袂 上 ,同 意聘情瑞年会サリ T事 弁所 (特 殊普通合侠 )力 /AN司 2015年 度常汁机杓 。 T事 外所規模較大 ,具 有IIE券 期貨八立資格 ,具 各多年力上 我佃汰力 ,瑞 学会廿り /Ak司 市 提供常汁服外的姪詮有能力 ,能 修満足 /AN司 2015年 度財券常普及相美寺 項常汁工作要求 。 ロ子/Ak司 資金使用額度的情況 (五 )増 カ 力 了支持控股子/Ak司 淮坊北大青島準光畳立有 限/Ak司 (以 下筒称準光畳立 ) 的友展 ,公 司 2011年 年度股末大会常決通辻 了 《美子増カロ対控股子/AN司 牛光畳 立 資金使用額度的洪案》,同 意公司分予準光畳立′ き額度在 2.5化 元以内的資金 jEA策 対房地声企立墾数凋控的大不境下 支持 。随着牛光畳立立外的升展 ,在 国家 /Ak司 力 了更好的支持牛光畳立的友展 ,提 高 資金使用妓率,在 碗保公司資金安全 ロ 的前提下 ,公 司増カ対準光畳立資金使用額度 1化 元 ,日 F対 牛光畳立的資金支持 額度 由 2.5化 元増カロ至 3.5化 元 ,公 司按不低千銀行 一年期貸款不1率 牧取資金使 用費。 我fil汰 力 ,在 碗保/Ak司 資金安全的前提下力子公司提供資金支持,有 dll千 促 iIL控 股子/AN司 牛光畳立房地声項 目的順不 1友 展 ,有 rll千 年光畳立公司的友展 。 (六 )公 司対外担保的情況 2015年 3月 27日 ,根 据 中国江盟会 《美子規疱上市公司与美咲方資金往来 及上市/AN司 対外担保若千同題的通知》(江 監友[2003]56号 )、 《美子規苑上市公 司対外担保行力的通知 》(逓 監友[2005]120号 )、 《上市/Ak司 治理准ス1》 、《/AN司 章程》及其他有大規定 ,我 ↑]作 力独立董事 ,対 公司扱告期的対外担保情況逃行 口下 了核査和監督 ,現 友表独立意兄玄 扱告期 内,公 司没有力控股股末及本/Ak司 持股 50%以 下的共他美瑛方、任何 ♯法人単位和企人提供担保 ,控 股股末及共他美咲方也未張+1/AN司 力他人提供担 保。我↑]汰 力 ,/Ak司 芦格壇守 《/Ak司 章程》及上述通知的規定 ,規 疱/Ak司 対外担 保lll度 ,落 実公司対外担保常批程序 ,芦 格控tll公 司対外担保凩隆 。 (七 )現 金分笙及共他投資者 回扱情況 由千没有可供股末分配的不1潤 ,/Ak司 2014年 度未ilt行 利潤分配 ,也 未逃行 資本公秋金装増股本 。 (八 )公 司及股末承労履行情況 我fil対 以前年度公司、/Ak司 股末及実体控制人 曽倣 出的承労倣 了汰真杭理 核等承労 已履行完半 ,井 逃行 了披露,没 有持数到扱告期 内的承労情況 。 扱告期新増承労玖口下 , : , : 承労 背 景 承労 炎型 司 姿 俎 的 公 大 重 美 瑳 々 重 声 相 承 対 公 司重 大 資声 重 俎部分畳 出債 外清 僕 予 以担 保 的承労 承労 方 承労 内容 承労 叶 同及期 限 末方 国共 末力国米対裁至公司重大 姿声重俎萩案/AN告 日仙未能 取得債叔人出具的債外紫移 同意函的全部畳出債外清僕 提供担保 ,同 時対子裁至姿 声交Ell日 以上所述債券増加 本承労 函 自答 字蓋章 え 日起 生妓 井宣 至 1、 , 与公司 重大姿 声重俎 相美的 77t労 部分 ,タ ロ元法取得債枚人債 幼 入 担 券業移 同意図,赤 提供担保 。 保 疱 曰 2、 本次重大発声重姐承接畳 的債 芥 出姿声、負債的単位系承担 全部 取 僕迩畳出債外的第一責任 主 得相泣 体 。在典元法按照債収入要 債枚 人 求清僕債芥情況下,末 方国 債 券紫 米履行代力清僕的又弁。■ 移 同意 公司若因畳出債芥而蒙受損 函或仝 僕 。 部清僕 失 ,ス 1等 数分予公司ネト 魂保公司不因畳 出債芥而友 完半 生損失。在代力履行清僕又 上 。 芥或分予公 司ネト 僕后 ,末 方 国共保 留対承接方追僕代付 債外的次不1,但 不得因履行 代力清僕又芥或分予公司ネト 僕両対公司主張包括追僕在 内的任何枚利 。3、 在未能完 全履行上述承労事項情形 下,汰 可李浩家族代力履行 清僕又雰,且 李浩家族代カ 清僕的金額形成対末方 国米 的債枚 ,由 末方国共 自李浩 家族代力清僕え 曰起 1年 内 。 1、 "で反担保疱曰:裁 至本次重 本承瑳 大資声重俎姿声交割 日,公 的自答 司未解際的担保責任 。2、 担 字蓋章 保責任 :本 次重大姿声重俎 え 日起 実施后 ,若 出現因上述反IEI 生戒 保苑国内的IEI保 事項 ,早 或 井宜至 公司面 に履行担保責任叶 幼入反 末方国米承牙代公司仝額支 担保疱 付相美款項 ,或 仝叡分予公 目的担 僕 ,硫 保公司不 因え道 司ネト 保責任 受損失 。在代力履行担保責 全部冬 任或分予ネト 僕后,末 方国米 止或履 不得因履行上述又券而対公 行完 司主張包括追僕在 内的任何 半。 枚禾1。 , 対公司担 保事項提 供反l● 保 的承労 , 末方 国共 2015年 其他 内不減 持 公 司股 票 的承 芳 末方 国共 承芳在 2015年 内不減持公 司股票 。 2015 年 7月 10日 -2015 年 12 他 人 管理本 人 立接 或 同接 持 有 的上 市公 司股分 ,也 不 由 上 市公 司 回賄 咳部 分股 分 因履行 立 須承 労 而 出現股 分 敗 回情況 除外 。 , 年 月 日 , 労 ８ ︲承 期 企 1 2015 ２ ︲ 月 教滝様締 与 資 俎 的 股分限告 慕器、朱一波、物 自股分友行結束え 日起十二 燕氷、 田三笙、葛 企月内,不 紫■或者委托他 工君、叶英、李図1、 人管理本人/本 /AN司 (或 本企 操喜炊 、十望生、 立 )宣 接或同接持有的上市 張倣、文1実 鯖、林 公司股分 ,也 不由上市公司 漕尤、物共ネし、李 回殉核部分股分。 宏清、王南、■銅、 李文甫、周正、申 燕、逃末控股、珠 峰 基 石 、先 湖 基 石 、末方国潤、準 商 盈 通 、 国林 投 資 、杭州博潤、常 州 博 潤 、 襄 IEl博 潤、武沢牛涯、楚 商先作 、準蛉基 金、科牛銀賽 、弘 湾資本、吉彦平 、 文1健 盈不1萩 淑 李浩 、郭志先、李 承 芳本 次 重大 姿声 重狙 完 成 僕 沢牛、周晩略、恭 后畳 入 資声 2015年 度 、2016 及ネト 器、朱一波、初燕 年度 及 2017年 度 合 井扱 表 ヨ属 千 氷、 田三狂、葛工 オロ除♯姪 常性損 益 后 リ 君、叶英、李因1、 母公 司所有 者 的浄不1潤 分 男1 操喜妓 、4望 生、 不低 子 251,134,325.43元 、 張倣、文1実 鯖、林 351,221,091.56 元 及 し、李 441,528,549.40元 ,未 実現 膚尤、物共ネ 宏清、王甫、■4因 、 部 分 以股 分 方 式逃行 仝額 ネト 李文甫、周正、申 僕 。 燕、通末控股 、珠 峰 基 石 、先 湖 基 石、本方国潤、準 商 盈 通 、 国林 投 資、杭州博潤、常 Ｈ ８ ︲承 期 企 与 姿 俎 的 李浩、郭志先 、李 自股分 友行 結東 之 日起 二 十 六今 月 内 ,不 特性 或者 委托 沢年、周晩略 ５ 駄滝様締 股 分 限告 ０ ６ ２年 月 日 労 ３月 月 31 日 2015 年 度 -2017 年度 鼓燿は締 与 姿 俎 的 州 博 潤 、 襄 IEl博 潤 、武沢 争 江 、楚 商先鋒 、牛蛉基 金 、科 準仮界 、弘 湾 資本 、吉彦 平 、 文J健 (九 )信 息披露的執行情況 在 2015年 公司信 息披露工作中,我 イ]根 据上交所 《股票上市規ス1》 及 《公 司章程》、《信息披露 管理亦法》、《独立董事工作+1度 》等相美法律法規和規章十 1 度的規定和要求 ,督 促/Ak司 真実、准碗、完整、及吋地披露泣披 露信忠,全 年/Ak 司対外披露信 忠 lo8分 ,定 期扱告 4分 。 (十 )内 部控tll的 執行情況 2015年 ,公 司根据五部委頒友的 《企立 内部控tll基 本規疱》及相美配套 指 引,以 及 山末監管局、上海江券交易所美子上市/AN司 建立健仝 内部控tll規 疱体 系 相美文件的規定 ,不 断完善内控体系,対 母/Ak司 及各分 子公司内控近行情況iII_行 了自査和汗介 ,対 不規疱或存在凩隆聰恙的地方逃行整 茨,2015年 /Ak司 内控 キ1 度基本健仝 ,近 行状況 良好 ,内 部控キ1有 妓。 (十 一 )董 事会以及 下属寺 ￨￢ 委員会的近作情況 公司董事会下没 了哉F8‐ 、提名、薪酬々考核、常廿等四企寺日委員会。哉略 委員会 由郭志先 ,李 浩 ,張 芥生二人俎成 ,主 任 由公 司董事K郭 志先女士担任 提名委員会由穆鉄虎 ,Й 湘希 ,周 晩略 二人姐成 ,主 任 由公 司独立董事穆鉄 虎先 生担任 ;薪 酬与考核 委員会 由移鉄虎 ,Й 湘希 ,原 晋鋒二人俎成 ,主 任 由/AN司 独 立董事穆鉄虎先生担任 ;常 汁委員会由Й湘希 ,穆 鉄虎 ,郭 志先二人俎 成 ,主 任 由公 司独立董事Й湘希先生担任。扱告期 内,各 寺立委員会均按照各 自的洪 事規 ス1,対 各分属頷域的事項分月lIIt行 重点美注 ,対 千需寺立 委員会常袂的事 項 ,及 叶召升会袂itt行 常決。 ; 四、′ き体汗介和建洪 2015年 ,/AN司 童事会近作規疱,重 大姿声重俎 、高管聘任等重要 事項的 升展符合企立実体情況 ,履 行 了法定 常批程序 ,没 有友現有損害股末特月 1是 中小 股末合法収益的情形。 2016年 ,我 佃杵燃紋保持滅信 与勤勉的精神、力全体股木負責的 恣度 充分友拝独立董事在/Ak司 研友、財券、法律等方面的寺家作用 ,持 紋美注/Ak司 投 融資、美咲交易等重人事項 ,忠 実、勤勉地履行取責 ,切 実雛伊全 体股末特月1是 中小股本的合法板益 ,促 iIL/AN tt K期 、稔定、健康友展。 , 康 欣新 材料股 分有 限公 司 張芥 生 穆鉄虎 Й湘 希 二 〇 一 六 年 四月十 一 日
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