平 成 28 年 4 月 18 日 株主各位 株 式 会 社 デジタルデザイン 代 表 取 締 役 寺 井 和 彦 「第 ２０期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご通 知 」一 部 訂 正 のお知 らせ 弊 社 「第 ２０期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご通 知 」に一 部 記 載 の誤 りがございましたので、ここに お詫 び申 しあげますとともに、本 ウェブサイトをもって下 記 のとおり訂 正 のお知 らせをさせて いただきます。 記 １．訂 正 箇 所 ：第 ２０期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご通 知 ９ページ 会 社 の現 況 （３）会 社 役 員 の状 況 ①取 締 役 及 び監 査 役 の状 況 【訂 正 前 】 （注 ） 【訂 正 後 】 つぎのとおり（注 ）３．を追 加 いたします。 （注 ）３． 当 社 は、これまで、東 京 証 券 取 引 所 の定 める独 立 性 の要 件 を満 たす監 査 役 を独 立 役 員 として選 任 し、独 立 役 員 を含 めた社 外 監 査 役 の意 見 を尊 重 、反 映 さ せた取 締 役 会 の運 営 により、経 営 の健 全 性 の確 保 を図 ってきたことから、社 外 取 締 役 を置 いておりませんでした。 今 般 第 20 期 定 時 株 主 総 会 における承 認 を条 件 に、監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に移 行 することとし、これに伴 い複 数 の社 外 取 締 役 を選 任 することにより、取 締 役 会 の監 督 機 能 の強 化 、コーポレート・ガバナンスの一 層 の充 実 と中 長 期 的 な 企 業 価 値 の向 上 に努 めてまいります。 ２．訂 正 箇 所 ：第 ２０期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご通 知 25 ページ 損益計算書 【訂 正 前 】 科 売 売 目 上 上 原 金 額 148,467 32,330 116,137 107,664 8,472 高 価 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 貸 倒 引 当 金 戻 入 そ の 他 営 業 外 費 用 デ リ バ テ ィ ブ 損 失 貸 倒 引 当 金 繰 入 そ の 他 経 常 損 失 税 引 前 当 期 純 損 失 法 人 税 、住 民 税 及 び事 業 税 当 期 純 損 失 3,229 5,440 3,283 11,953 17,830 13,348 0 31,178 10,752 10,752 2,541 13,293 【訂 正 後 】 科 売 売 目 上 金 額 148,467 32,330 高 価 上 原 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 貸 倒 引 当 金 戻 入 そ の 他 営 業 外 費 用 デ リ バ テ ィ ブ 損 失 貸 倒 引 当 金 繰 入 そ の 他 経 常 損 失 税 引 前 当 期 純 損 失 法 人 税 、住 民 税 及 び事 業 税 当 期 純 損 失 116,137 107,664 8,472 3,229 5,440 358 14,905 13,348 0 (注) 訂 正 箇 所 には下 線 を付 しております。 9,028 28,253 10,752 10,752 2,541 13,293 ３．訂 正 箇 所 ：第 ２０期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご通 知 38 ページ 第 １号 議 案 定 款 一 部 変 更 の件 【訂 正 前 】 現 行 定 款 第 ５章 監 査 役 及 び監 査 役 会 変 更 案 第 ５章 監 査 役 及 び監 査 役 会 【訂 正 後 】 現 行 定 款 第 ５章 監 査 役 及 び監 査 役 会 変 更 案 （削 除 ） (注) 訂 正 箇 所 には下 線 を付 しております。 以上
© Copyright 2024 ExpyDoc
