Technische Universität Chemnitz Hochschulrat Der Vorsitzende 08.07.2015 140000/Fi Beratung des Hochschulrates am 9. Juli 2015 Tagesordnung 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung V.: Vorsitzender 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Hochschulrates am 2. Dezember 2014 V.: Vorsitzender 3. Genehmigung des kfm. Jahresabschlusses 2014 und Entlastung des Rektorates gemäß § 86 Abs. 1 Satz 3 Nr. 8 und 9 i.V.m. § 11 Abs. 3 SächsHSFG V.: Kanzler 3.1 Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2014 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Sächsische Hochschulfinanzverordnung (SächsHSFinVO) V.: Kanzler 4. Stellungnahme zur Einrichtung bzw. wesentlichen Änderung von Studiengängen zum Wintersemester 2015/2016 gemäß § 86 Abs. 1 Satz 4 SächsHSFG 4.1. Einrichtung des berufsbegleitenden Fernstudienganges Bewegung, Bildung und Gesundheit in der Kindheitspädagogik mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) am Zentrum für Wissens- und Technologietransfer 4.2. Novellierung des bestehenden Masterstudienganges Politik in Europa an der Philosophischen Fakultät 4.3. Novellierung des bestehenden Masterstudienganges Präventions-, Rehabilitations- und Fitnesssport an der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften V.: Prorektor für Lehre, Studium und Weiterbildung 5. Fortschreibung der Hochschulentwicklungsplanung für den Zeitraum bis 2025 V.: Rektorat 6. Einwilligung zur geplanten Beteiligung der Technischen Universität Chemnitz an dem ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen e.G. gemäß § 6 Abs. 3 SächsHSFG V. Kanzler 7. Bericht des Rektorates 7.1. Bericht des Rektors 7.2. Berichte der Prorektoren 7.3. Bericht des Kanzlers b.w. 8. Erteilung des Einvernehmens zum Vorschlag des Rektors für die Bestellung des Kanzlers gemäß § 86 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 SächsHSFG V.: Rektor 9. Verschiedenes V.: Vorsitzender gez. Dr. Peter Seifert 2 Hochschulrat der Technischen Universität Chemnitz - Der Vorsitzende - 21.07.2015 GHSR/140000-Fi Beratung des Hochschulrates der Technischen Universität Chemnitz am 9. Juli 2015 hier: gefasste Beschlüsse TOP 3 Genehmigung des kaufmännischen Jahresabschlusses 2014 und Entlastung des Rektorates gemäß § 86 Abs. 1 Satz 3 Nr. 8 und 9 i.V.m. § 11 Abs. 3 SächsHSFG HSRB 15/07-3.1. Der Hochschulrat genehmigt den kaufmännischen Jahresabschluss der TU Chemnitz zum 31.12.2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.957.815,67 und einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 113.188.064,45. (6/-/-) HSRB 15/07-3.2. Der Hochschulrat bestätigt, den Jahresüberschuss vollständig für die notwendige Aufstockung der zweckgebundenen Rücklage für Bleibe- und Berufungszusagen für Professoren auf EUR 4.410.815,67 zu verwenden. (6/-/-) HSRB 15/07-3.3. Der Hochschulrat erteilt dem Rektorat der TU Chemnitz die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014. (6/-/-) TOP 3.1 Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2015 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Sächsische Hochschulfinanzverordnung (SächsHSFinVO) HSRB 15/07-3.1.1. Der Hochschulrat folgt dem Vorschlag des Rektorates und bestellt, vorbehaltlich des Einvernehmens mit SMWK und SMF, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH zum Abschlussprüfer für den kaufmännischen Jahresabschluss 2015. (6/-/-) TOP 4 Stellungnahme zur Einrichtung bzw. wesentlichen Änderung von Studiengängen zum Wintersemester 2015/16 gemäß § 86 Abs. 1 Satz 4 SächsHSFG 4.1. Einrichtung des berufsbegleitenden Fernstudienganges Bewegung, Bildung und Gesundheit in der Kindheitspädagogik mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) am Zentrum für Wissens- und Technologietransfer HSRB 15/07-4.1. Der Hochschulrat stimmt der Einrichtung des berufsbegleitenden Fernstudienganges Bewegung, Bildung und Gesundheit in der Kindheitspädagogik mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) am Zentrum für Wissens- und Technologietransfer zum Wintersemester 2015/16 zu. (6/-/-) 1 4.2. Novellierung des bestehenden Masterstudienganges Politik in Europa an der Philosophischen Fakultät HSRB 15/07-4.2. Der Hochschulrat stimmt der grundlegenden Novellierung des bestehenden Masterstudienganges Politik in Europa an der Philosophischen Fakultät zum Wintersemester zu. (6/-/-) 4.3. Novellierung des konsekutiven Masterstudienganges Präventions-, Rehabilitations- und Fitnesssport an der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften HSRB 15/07-4.3. Der Hochschulrat stimmt der grundlegenden Novellierung des bestehenden Masterstudienganges Präventions-, Rehabilitations- und Fitnesssport an der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften zum Wintersemester 2015/16 zu. (6/-/-) TOP 6 Einwilligung zur geplanten Beteiligung der TU Chemnitz an dem ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen e.G. gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 SächsHSFG HSRB 15/07-6. Der Hochschulrat erteilt die Einwilligung zur geplanten Beteiligung der TU Chemnitz an dem ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen e.G.. (6/-/-) gez. Dr. Peter Seifert Der Vorsitzende gez. Heidrun Fischer Protokoll 2
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