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Allgem. bee~~ete
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lation from German into En lish of an Extract from the Com
zertifizierte.
Dolmetscherin für die
erlglische Spl'ache
1010 \YI'
A\KOHLMARKT 9
10~Ol\'~9~~4 (01) 533 42 32 OR
v
~~37 8 TELEFAX: ext. 30
Notary Public
Dr. Gerhard Schuessler
Reference date: 17 September 2015
Extract of Current Data
E-MAIL:
[email protected]
VAT ID: ATU 67682938 • DVR
0820261 N10010S
Companies Register No FN 428085 m
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archived documents.
Most recent entry made on 12 Sep. 2015 under entry number
2
Competent court: Vienna Commercial Court
2
COMPANY NAME
OeKB CSD GmbH
1
LEGAL FORM
Company with limited liability under Austrian
1
REGISTERED OFFICE
Municipality of Vienna
1
BUSINESS ADDRESS
Strauchgasse
1010 Vienna
Law (G.m.b.H.)
1-3
CAPITAL
2
1
1
EUR 20,000,000
CLOSING DATE for the FINANCIAL STATEMENTS
31 December
POWERS OF REPRESENTATION
If several managing directors have been appointed, the company is represented
by two managing directors jointly, or by one managing director together with
a Prok u r i s t:";
1
Articles
2
Resolution of the General Meetingof Shareholders of 12 May 2015;
Amendment to the Articles of Association of the Company
in §§ 1, 2, 3 and 7
2
Resolution of the General Meeting of Shareholders of12 May 2015
003
Demerger for incorporation of a part of the assets of
Oesterreichische
Kontrollbank
Aktiengesellschaft
(FN 85749 b)
specifically
the "central securities depositoryoperation~
pursuant to the "Agreement on the Spiaoff for Incorporation"
of 12 May 2015
2
Resolution of the General Meeting of Shareholders of a May 2015
The share capital was increased from the capital of the demerged
"central securities depository operations" by EUR 19,965,000
within the scope of thedemerger. Oesterreichische
of Association of 14 January 2015
1 A Prokurist is a holder of special powers of attorney as defined in the Austrian Companies Code ("UGB");
Gesamtprokurist has general powers of attorney.
Page 1 of 3
001
002
004
a
Kontrollbank
the complete
MANAGING
Aktiengesellschaft
(FN 85749
subscription
of this capital
DIRECTORS
(under commercial
b) was granted
increase.
permission
for
law)
Dr. Georg Zinner, born on 12 June 1962
represents the company effective from 21 Jan. 2015 jointly with a
further managing director or with a company officer holding a general
power of attorney (Gesamtprokurist')
Mag. Peter Felsinger, born on 21 June 1969
represents the company effective from 21 Jan. 2015 jointly with a
further managing director or with a company officer holding a general
power of attorney (Gesamtprokurist')
B
1
C
1
PROKURIST'
G
Gerlinde Biwald, born on 23 Mar. 1970
joint powers of representation since 17 Sept. 2015 together with a
managing director having joint powers of representation or another
Gesamtprokurist'
H
Gerhard Frank, born on 5 Jan. 1972
joint powers of representation since 17 Sept. 2015 together with a
managing director having joint powers of representation or another
Gesamtprokurist 1
I
Gerhard Mayer, born on 20 Oct. 1958
joint powers of representation since 17 Sept. 2015 together with a
managing director having joint powers of representation or another
Gesamtprokurist'
3
3
3
SHAREHOLDERS
A
2
2
Sum totals
INITIAL
CAPITAL CONTRIBUTION
. OF WHICH PAID UP
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
EUR 20,000,000
EUR 20,000,000
EUR 20,000,000
EUR 20,000,000
1
SUPERVISORY BOARD MEMBERS
Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger,
Chairwoman
1
E
1
F
D
born on 27 Jan.
1967
Dr. Rudolf Scholten, born on 3 Nov. 1955
Vice-Chairman
Markus Schmidt, born on 15 Dec. 1974
Member
-------PERSONS-------------------------------------------------------------------Oesterreichische Kontrollbank
A
Aktiengesellschaft
(FN 85749 b)
1
Am Hof 4
1010 Vienna
Dr. Georg Zinner,
born on 12 June 1962
1
B
Wallrissstrasse 113/4
1180 Vienna
Mag. Peter Felsinger, born on 21 June 1969
1
C
Richard-Wagner-Plat~ 2/14
1160 Vienna
Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger, born on 27 Jan. 1967
1
D
Josefinengasse 1/25
1020 Vienna
Dr. Rudolf Scholten, born on 3 Nov. 1955
1
E
Schubertring 4/39
1010 Vienna
1
F
Markus Schmidt, born on 15 Dec. 1974
Polgarstrasse 13 E Building 32
1
1
Page 2 of 3
3
G
3
H
3
I
1220 Vienna
Gerlinde Biwald, born on 23 Oct. 1970
Schiffmühlenstraße 116-118/9/8
1220 Vienna
Gerhard Frank, born on 5 Jan. 1972
No. 130
2015 Platt
Gerhard Mayer, born on 20 Oct. 1958
Parkweg 20
2100 Korneuburg
HISTORY OF FILINGS--------------------------------Vienna Commercial Court Vienna
1
2
3
Registered on
Application
Registered on
Application
Registered on
Application
21 Jan. 2015
File No.
74 Fr
520/15 m
for initial registration of a company received on 16 Jan. 2015
12 Sep. 2015
File No.
74 Fr
7058/15 b
for amendment received on 26 June 2015
8 Oct. 2015
File No. 74 Fr
13700/15 w
for amendment received on 25 Sept. 2015
----------------------INFORMATION
FROM THE AUSTRIAN CENTRAL BANK---------------
Valid identity number as at 9 Oct. 2015:
18122590
prepared by ÖGIZIN clearing agent **************************************HA021
*************************9 Oct. 2015
12:10:53, 54642884 **
.
LINES: 109
Round stamp
Notary Public
Dr.
Gerhard Schuessler
Signature
Notary Public
acting as Court Commissioner
Page 3 of 3
Dle genaue Übereinstimmung
Ubersetzung mit der/dem
angehefteten
Ablichtung ,
- vorliegenden
d. vorstehenden
- beglaubigten-
Original - Abschrift bzw.
bestätige ich unter Berufung auf meine ~e/a 1.5'.0
/"/)~
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f ,. •
Cl
I '- ;
Il;1)
,
l----JL-----'
Allqern. beeidete ~
und g~nchtllch
S'
,
ze;1" izierte
Dolmetschetin für diA
enqlische Sprache
-M..!..a-g--1.
~M-ic-=h___:a~e~la~S~pCra=-c-k-l-·~~:"__- ~' {~~. _., "..-"':\
*'
"-
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Delmetscherin für die englische Sprache
Wien, am 12. Oktober 2015
Upon the authority of my oath I herewith confirm
the precise correspondence of the English translation
with the attached - submitted - certified original - copy /photocopy
of the original German document.
.....
Michaela Spracklin
Sworn and court-ce
Vienna, 12 October 2015
1010
W1E::'\' • KOHl,MAHKT
TßLF.t'OX:
5337098
'!'ELßFA.'<::
I}
Ö'(ö'FF)~LICHE~':NOTAR
(01) 533 <12 32 00.'"
DR.
GERIiARn
SCHUESSLER
F.··~IAIL:
G€RHARn.SCHtJJ::S$l,£[email protected]'rAn./\'"
UfO ATU 67682938,
OVfl0820261
0"'1 30
Stichtag 9,10.2015
NI00105
Auszug mit aktuellen Daten
FN 428085 m
Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundens amm l ung .
Letzte Eintragung am 08.10. 2Q15 mit der EintragungsnuIlLTner 3
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien
2
FIRMA
OeKB eSD GmbH
1
RECHTSFORM
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
1
SITZ in
politischer Gemeinde Wien
1
GESCHÄFTSANSCHRIFT
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
2
KAPITAL
EUR 20.000.000
1
STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
31. Dezember
1
VERTRETUNGSBEFUGNIS
Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam
oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem
Prokuristin/Prokuristen vertreten.
1
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft
vom 14.01.2015
001
2
Generalversa~'1l1ungsbeschluss vom 12.05.2015
Änderung der Erklärung uoer die Errichtung der
Gesellschaft in den §§ 1, 2, 3 und 7.
002
2
Generalversammlungsbeschluss vom 12.05.2015
Spaltung zur Aufnahme eines Vermögensteiles der
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
{FN 85749 bJ
und zwar
des "Betriebes \'i'ertpapiersammelbank"
gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 12.05.2015
003
2
General versam.mlungsbeschluss vom 12.05.2015
Das Stammkapital ist im Zuge der Abspaltung aus dem Kapital
des abgespaltenen "Betriebes Wertpapiersammelbank" um
EUR 19.965.000,erhöht worden. Die Oesterreichische
004
2
Kontrollbank Aktiengesellschaft (FN 85749 b) wurde zur
vollständigen Übernahme dieser Kapitalerhöhung zugelassen.
GESCHÄFTSFüHRER/IN (handelsrechtlieh)
B
Dr. Georg Zinner, geb. 12.06.1962
vertritt seit 21.01.2015
gemeinsam mit
einem/einer weiteren GeschaftsfUhrer/in oder
einer/einem Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen
C
Mag. Peter Felsinger, geb. 21.06.1969
vertritt seit 21.01.2015
gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder
einer/einem Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen
1
PROKURIST/IN
G
3
H
3
I
3
Gerlinde Biwald, geb. 23.03.1970
vertritt seit 17.09.2015
gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren Gesamtprokuristen
Gerhard Frank, geb. 05.01.1972
vertritt seit 17.09.2015
gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren Gesamtprokuristen
Gerhard Mayer, geb. 20.10.1958
vertritt seit 17.09.2015
gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer oder
einem weiteren GesamtprcKuristen
GESELLSCHAfTER/IN
A
Oesterreichische
HIERAUF GELEISTET
STAMMEINLAGE
Kontrollbank
Aktiengesellschaft
EUR 20.000.000
2
2
•
•
•
a
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•
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•
•
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•
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•
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..
•
•
•
..
•
ECR 20.000.000
-----~------------------------------------------------Summen:
EUP. 20.000.000
EUR 20.000.000
AUFSICHTSRATSMITGLIED
D
1
E
1
F
1
Mag. Angelika Somrner-Hemetsberger,
geb.
Vorsitzende/r
Dr. Rudolf Scholten, geb. 03.11.1955
Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
Markus Schmidt, geb. 15.12.1974
Mitglied
27.01.1967
PERSONEN ----------------------------------------------------------------
1
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
(FN
85749 b)
1
Am
1
A
1
1
B
,
c
.L
1
1
1
D
1
1
E
1
1
F
Hof 4
1010 Wien
Dr. Georg Zinner, geb. 12.06.1962
Wallrißstraße 113/4
1180 Wien
Mag. Peter relsinger, geb. 21.06.1969
Richard-Wagner-?latz 2/14
1160 Wien
Mag. Angelika sorru-ner-Hemetsberger,
geb.
Josefinengasse 1/25
1020 Wien
Dr. Rudolf Scholten, geb. 03.11.1955
Schubert ring 4/39
1010 Wien
Markus Sc~nidt, geb. 15.12.1974
Polgarstraße 13 E Haus 32
27.01.1967
3
3
3
G
3
3
H
3
I
3
1220 Wien
Gerlinde Biwa1d, geb. 23.03.1970
SchiffmUhlenstraße 116-118/9/8
1220 Wien
Gerhard Frank, geb. 05.01.1972
Nr. 130
2051 Platt
Gerhard Mayer, geb. 20.10.1958
Parkweg 20
2100 Korneuburg
VOLLZOGSOBERSICHT
Handelsgericht Wien
1 eingetragen am 21.01.2015
Geschäftsfall 74 Fr
520/15 m
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 16.01.2015
2 eingetragen am 12.09.2015
Geschäftsfall 74 Fr 7058/15 b
Antrag auf Änderung eingelangt am 26.06.2015
3 eingetragen am 08.10.2015
Geschäftsfall. 74 Fr 13700/15 w
Antrag auf Änderung eingelangt am 25.09.2015
-------------zum 09.10.2015
INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK
gültige IdentnWTh~er: 18122590
erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN ******************************** HA021
*********************-********* 09.10.2015
12:10:53,937
54642884 ** ZEILEN: 109

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