Einladung

Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Wien
Einladung
zu der am Donnerstag, 28. April 2016 um 11.30 Uhr,
in der Wolke 21, Saturn Tower,
in 1220 Wien, Leonard-Bernstein Straße 10, stattfindenden
17. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre mit folgender
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das
Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2016
Unterlagen zur Hauptversammlung
Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG können ab
7. April 2016 unter folgender Adresse angefordert werden:
Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Email: [email protected]
Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Wien
Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße 10, zur Einsicht
auf.
Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils zu Beginn
der Hauptversammlung. Die Anmeldung zur Teilnahme bedarf der Textform (§ 111 Abs.
3 AktG); die Anmeldung muss der Gesellschaft nach AktG und Satzung bis 25. April 2016
per Post:
Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Frau Viktoria Kastelic-Gruber
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
per Email:
[email protected]
zugegangen sein.
Gastkarten sind laut Satzung der Waagner-Biro AG nicht vorgesehen.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das
Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter
nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte
wie der Aktionär, den er vertritt. Die Vollmacht muss an eine bestimmte Person erteilt
werden, kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder der Gesellschaft vorab in
Textform zugehen wie folgt:
per Post:
Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Frau Viktoria Kastelic-Gruber
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Wien
oder
per Email:
[email protected], wobei die Vollmacht in
Textform, beispielsweise als PDF, dem Email anzuschließen ist.
Wien, im März 2016
Der Vorstand
Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Wien
Beschlussvorschläge
für die 17. ordentliche Hauptversammlung
am Donnerstag, 28. April 2016, um 11.30 Uhr
in der „Wolke 21“, Saturn-Tower,
Leonard-Bernstein Straße 10, 1220 Wien
Zu Punkt 1. der Tagesordnung:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über
das Geschäftsjahr 2015
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres
2015
Das Geschäftsjahr der Waagner-Biro Aktiengesellschaft schließt mit einem Bilanzgewinn
von EUR 7.790.419,18.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen zur Beschlussfassung vor, den im
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinn in der Höhe
von EUR 7.790.419,18 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,50 je Aktie, das sind in Summe
EUR 4.290.000.
und
b) Vortrag des verbleibenden Restbetrages von EUR 3.500.419,18 auf neue Rechnung.
Die
Dividenden
werden
abweichend
von
der
Hauptversammlung, das ist der 4. Mai 2016, ausbezahlt.
Satzung
6
Tage
nach
der
Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Wien
Zu Punkt 3. der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitgleider des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen zur Beschlussfassung vor, sämtlichen
Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 4. der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen zur Beschlussfassung vor, sämtlichen
Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.
Zu Punkt 5. der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr
2015
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen zur Beschlussfassung vor, die Vergütung für
die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2015 wie folgt festzusetzen:
a)
für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Mag. Alexander Liaunig
EUR 20.000,--
b)
für seinen Stellvertreter Herrn Dr. Kurt Berger EUR 17.000,--
c)
für das Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Karl Grabner EUR 13.000,--
d)
und für das Aufsichtsratsmitglied Herrn Mag. Klaus Hölbling EUR 13.000,--
Hinweis:
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Mag. Alexander Liaunig, hat entsprechend seines
Vorstandsvertrags mit der Liaunig Industrieholding AG die auf ihn entfallende
Aufsichtsratsvergütung für das Jahr 2015 an die Liaunig Industrieholding AG abzuführen.
Waagner-Biro Aktiengesellschaft
Wien
Zu Punkt 6. der Tagesordnung:
Wahl
des
Abschlussprüfers
und
des
Konzern-Abschlussprüfers
für
das
Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2016 – also für den Zeitraum
01.01.2016 bis 31.12.2016 - die CONFIDA Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH mit
dem Sitz in Graz zum Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer zu bestellen.

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