22.09.2015 - Kiel

Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing e.V. vom 22.09.2015
Dauer:
18.02 Uhr bis 20.40 Uhr
Sitzungsort:
Steigenberger Conti Hansa,
Schloßgarten 7, 24103 Kiel
Teilnehmer Vorstand:
Dr. Ulf Kämpfer
Wolfgang Erichsen
Ulrich Schöne
Helmut Neumann
Jens Harder
Volker Sindt
Wolfgang Podolske
Evelyn Wirth
Peter Scholtysik
Ricci Giese
Thomas Pekrun
Uwe Wanger
anwesende Mitglieder:
56 mit insgesamt 93 Stimmen
entschuldigt:
Rainer Birke
Christoph Bechtel
Gäste:
Bernd Höll
Peter A. Kokocinski, SPD-Ratsfraktion
Verteiler:
Gesamtvorstand
Protokoll:
Birgit Sydow
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TOP 1
Eröffnung und Begrüßung der Mitglieder
Herr Dr. Kämpfer begrüßt die Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung und eröffnet die
Versammlung. Er bedankt sich bei Frau Wirth für die Möglichkeit, die Mitgliederversammlung in den
Räumlichkeiten des Steigenberger Conti Hansa stattfinden zu lassen.
TOP 2
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Herr Dr. Kämpfer stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 3
Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.
TOP 4
Vorstellung des Oberbürgermeisters und 1. Vorsitzenden des Kiel-Marketing e.V.
Dr. Ulf Kämpfer
Herr Dr. Kämpfer spricht zu seiner Person und seinem persönlichen Werdegang sowie über seine
Tätigkeit für die Stadt Kiel, erläutert einige der geplanten und begonnenen Baumaßnahmen in der
Stadt und erklärt abschließend, dass er sich auf die vor ihm liegende Zusammenarbeit freut.
TOP 5
Bericht über die Tätigkeit im zurückliegenden Geschäftsjahr
Anhand einer Power-Point-Präsentation informieren Uwe Wanger (Allgemeine Kennzahlen, Tourismus, Auslandsmarketing und Marketing Kooperation Städte in Schleswig-Holstein e.V.), Eva-Maria
Zeiske (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Nora Teichmann (Convention Office Kieler Förde) und Johannes Hesse (Stadt- und Citymanagement) über die Tätigkeiten im zurückliegenden Geschäftsjahr
und geben jeweils einen Ausblick auf die geplanten neuen Projekte in 2016.
Die gezeigte Power Point Präsentation steht zum Download bereit:
http://www.kiel-marketing.de/unternehmen/kiel-marketing-ev/mitgliederversammlungen.html
TOP 6
Bericht zum Jahresabschluss 2014
Herr Take erläutert die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die den Mitgliedern vorliegt.
Die Bilanz weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, die GuV einen Überschuss von 30.627,11 Euro. Eine
Zwischenfrage von Herrn Christoph Holst zu dem Posten Kosten der Warenabgabe aus der GuV wird
von Herrn Take zur Zufriedenheit beantwortet.
Weitere Fragen werden nicht gestellt.
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TOP 7
Bericht der Kassenprüfer
Herr Höll berichtet, dass am 05.05.2015 die Kasse Kiel-Marketing e.V. einschließlich der dazugehörigen Unterlagen stichprobenartig geprüft wurde und auftretende Sachfragen geklärt werden konnten.
Kontennachweise, Belege und Aufstellungen konnten sofort vorgelegt werden. Herr Höll informiert,
dass das Kassenbuch lückenlos und vorbildlich geführt wurde.
Anlage: Bericht der Kassenprüfer
TOP 8
Entlastung des Vorstandes
Herr Höll empfiehlt den Mitgliedern, den Vorstand und die Geschäftsführung zu entlasten.
Herr Dr. Kämpfer bedankt sich bei den Kassenprüfern und fordert die Mitgliederversammlung zur
Abstimmung durch Handzeichen auf. Der Vorstand und die Geschäftsführung werden, bei Enthaltung
der Vorstandsmitglieder, einstimmig entlastet.
TOP 9
Diskussion und Beschluss betreffend Änderung der Satzung §§ 8 und 9/Streichung
„Geschäftsführender Vorstand“
Herr Dr. Kämpfer berichtet, dass der Vorstand am 07.07.2015 einvernehmlich darüber diskutiert und
beschlossen hat, den „Geschäftsführenden Vorstand“ aufzulösen. Da die Themen auf den Geschäftsführenden Vorstandssitzungen nahezu identisch sind mit denen auf den Gesamtvorstandssitzungen
und in den letzten Jahren kein wesentlicher Handlungsbedarf für einen geschäftsführenden Vorstand
bestand, empfiehlt der Vorstand, die Satzung des Vereins entsprechend zu ändern. Auf Nachfrage
wird keine Diskussion seitens der Mitgliederversammlung gewünscht. (Den Mitgliedern wurden die
Beschlussvorlage sowie die Satzung mit den Streichungen und Änderungen bereits mit der Einladung
zugesandt). Weiteres ist der PP-Präsentation zu entnehmen.
Herr Kämpfer bittet daher die Mitgliederversammlung über folgenden Beschlussvorschlag abzustimmen.
Beschluss:
Die Vereinssatzung soll wie folgt geändert werden: „§ 8 Vorstand“ wird in Ziffer 5 lit. c) geändert.
Dieser lautet:
„c) die Entgegennahme des Jahresabschlusses,“
„§ 8 Vorstand“ wird in Ziffer 5 lit. g) geändert. Dieser lautet:
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„g) die Verabschiedung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.“
„§ 8 Vorstand“ wird ergänzt um Ziffer 7: Dieser lautet:
„7.
Die oder der Vorsitzende und die zwei Stellvertreter sind Vorstände im Sinne des § 26 Abs. 2
BGB. Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam vertreten.“
„§ 9 Geschäftsführender Vorstand“ wird ersatzlos gestrichen.
Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig den Satzungsänderungen zu. Es gibt keine NeinStimmen und keine Enthaltungen.
TOP 10
Wahl des Vorstandes
Herr Dr. Kämpfer teilt mit, dass auf der Vorstandssitzung am 07.07.2015 beschlossen wurde, eine
geheime Vorstandswahl durchzuführen und erläutert den Wahlschein und die entsprechende
Stimmenwertigkeit der verschieden farbigen Wahlscheine. Er weist beim Ausfüllen des Wahlscheines
darauf hin, dass maximal 11 Stimmen abgegeben werden dürfen.
Er weist ebenfalls darauf hin, dass der 1. Vorsitzende sowie Herr Pekrun nicht gewählt werden müssen, da sie laut Vereinssatzung des Kiel-Marketing e.V. delegiert sind.
Er informiert weiter die Mitglieder, dass sich die bisherigen Vorstandsmitglieder Wolfgang Erichsen,
Ricci Giese, Jens Harder, Helmut Neumann, Volker Sind und Evelyn Wirth wieder zur Wahl stellen.
Nicht zur Wiederwahl stellen sich Christoph Bechtel, Rainer Birke, Wolfgang Podolske, Ulrich Schöne
und Peter Scholtysik.
Aus dem Mitgliederkreis stellen sich sieben weitere Bewerber neu zur Wahl:
Kristina Bergfeld
Stadtwerke Kiel
Peter Böhm
Hotel Berliner Hof/DeHoGa Kreisverband Kiel
Florian Buchebner
Ringhotel Birke
Nicole Claus
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG
Anneke Heinrich
Schuh-Heinrich Johann Heinrich KG
Christoph Kellenter
Karstadt Warenhaus GmbH
Iris Petersen
Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
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Herr Dr. Kämpfer fragt nach, ob sich sonst jemand zur Wahl aufstellen lassen möchte. Dies ist nicht
der Fall.
Es stellen sich alle dreizehn Kandidaten persönlich vor. Die Vorstellung von Frau Bergfeld übernimmt
Herrn Wolfgang Podolske, da sie aus privaten Gründen nicht anwesend sein kann. Die Wahl beginnt.
Die ausgefüllten Wahlscheine werden nach und nach in die dafür vorgesehene Wahlbox gesteckt.
Danach kommt es zu einer kurzen Pause, in der die Wahlscheine von Frau Sydow und Frau Pansegrau
ausgezählt werden. Das Zählergebnis wird vom Geschäftsführer überprüft und dem 1. Vorsitzenden
mitgeteilt.
Herr Dr. Kämpfer gibt anschließend folgendes Wahlergebnis bekannt:
Insgesamt wurden 50 Stimmzettel abgegeben. Für zwei Stimmzettel lagen Vollmachten vor.
Alle Wahlscheine waren gültig.
1. Wolfgang Erichsen
(Einzelhandel/Buchhandel)
81 Stimmen
2. Volker Sindt
(Haus + Grund)
77 Stimmen
3. Kristina Bergfeld
(Stadtwerke Kiel AG)
67 Stimmen
4. Jens Harder
(Kieler Volksbank eG)
67 Stimmen
5. Helmut Neumann
(Förde Sparkasse)
66 Stimmen
6. Evelyn Wirth
(Hotel Steigenberger Conti Hansa)
65 Stimmen
7. Peter Böhm
(Hotel Berliner Hof/DeHoGa Kreisverband Kiel) 60 Stimmen
8. Nicole Claus
(Seehafen Kiel GmbH)
57 Stimmen
9. Ricci Giese
(Privatvermieterin)
53 Stimmen
(Ströer Deutsche Städte Medien GmbH)
51 Stimmen
10. Iris Petersen
11. Christoph Kellenter (Karstadt Warenhaus GmbH)
49 Stimmen
12. Florian Buchebner
(Ringhotel Birke)
46 Stimmen
13. Anneke Heinrich
(Schuh-Heinrich Johann Heinrich KG)
42 Stimmen
Die gewählten Personen von Position 1 bis 11 werden einzeln befragt und erklären, dass sie die Wahl
annehmen. Von Frau Bergfeld liegt eine schriftliche Erklärung vor, dass sie die Wahl annehmen würde.
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TOP 11
Wahl von zwei Stellvertretern des Vereinsvorsitzenden
Herr Dr. Kämpfer schlägt aus dem soeben gewählten Gesamtvorstand den Mitgliedern zwei Personen
für die Stellvertreter des Vereinsvorsitzenden vor. Die von Herrn Dr. Kämpfer vorgeschlagenen Personen sind:
Wolfgang Erichsen
Evelyn Wirth
Wie auf der Gesamtvorstandssitzung vom 07.07.2015 beschlossen, werden die Stellvertreter durch
offene Wahl gewählt. Er fordert die MV zur Stimmabgabe per Handzeichen auf. Die Stellvertreter
werden einstimmig gewählt. Es gibt keine Nein-Stimmen und keiner Enthaltungen.
Auf Nachfrage von Herrn Dr. Kämpfer nehmen beide die Wahl an.
TOP 12
Wahl der Kassenprüfer
Herr Dr. Kämpfer schlägt zur Wahl der Kassenprüfer die Herren
Bernd Höll
Thomas Glindemann
vor und fragt nach, ob weitere Vorschläge aus der Mitgliederversammlung kommen. Dies ist nicht
der Fall.
Herr Glindemann, der nicht anwesend ist, hat vor der Mitgliederversammlung schriftlich bekannt
gegeben, dass er sich zur Wiederwahl stellt.
Per Handzeichen werden die Herren Höll und Glindemann einstimmig gewählt. Es gibt keine NeinStimmen und keine Enthaltungen.
Auf Nachfrage von Herrn Dr. Kämpfer nimmt Herr Höll die Wahl an. Die schriftliche Zusage von Herrn
Glindemann liegt vor, dass er die Wahl annehmen würde.
TOP 13
Anträge zur Tagesordnung
Anträge, die spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht sein müssen, liegen nicht vor.
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TOP 14
Verschiedenes
Herr Erichsen verabschiedet die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Ulrich Schöne und Wolfgang
Podolske und bedankt sich im Namen des 1. Vorsitzenden und des Gesamtvorstandes für die über
viele Jahre verantwortungsvolle Tätigkeit im Vorstand. Es werden Blumen und Abschiedspräsente
überreicht.
Mit einem herzlichen Dank für seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied wird in Abwesenheit Rainer Birke
von Herrn Sindt aus dem Vorstand verabschiedet. Florian Buchebner, Geschäftsführer des Ringhotel
Birke, nimmt Blumen und Abschiedspräsent in Empfang. Des Weiteren bedankt sich Herr Sindt bei
Peter Scholtysik für dessen Tätigkeit im Vorstand und überreicht zum Abschied Blumen.
Herr Dr. Kämpfer bedankt sich anschließend bei den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme, bei
der Geschäftsführung und beim Team von Kiel-Marketing für die Vorbereitung und Durchführung der
Sitzung und beendet die Mitgliederversammlung um 20.40 Uhr.
Kiel, den 24.09.2015
Kiel-Marketing e.V.
Dr. Ulf Kämpfer
1. Vorsitzender
Uwe Wanger
Geschäftsführer
Seite 7 Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing vom 22.09.2015
Birgit Sydow
Protokoll

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