aquila die compliance-lösung von aviita aquila überwacht mit adleraugen ihre kund Die Anforderungen an eine moderne Com- crm-lösung als basis pliance werden immer grösser. Durch den Die Basis von aquila bildet die erweiterbare CRM- Einsatz neuester Softwarelösungen wird eine Lösung. Diese beinhaltet Module für die Verwaltung kontinuierliche Überwachung der Kundenbe- umfassender Personendaten und die Beziehungen ziehungen möglich. zwischen den Personen. Die klassischen CRM-Funktionen enthalten Informationen wie Branchen, Die Compliance-Lösung aquila bietet alle benötig- Kommunikationsmittel (Telefon und E-Mail), ten Funktionen, um Kundenbeziehungen sicher zu Adressen und Zweitwohnsitze. Ergänzend dazu verwalten, überwachen und dokumentieren. Dazu kommen Daten zur Identifikation wie Pass, Identi- gehören umfangreiche Funktionen für die Verwal- tätskarte oder Führerschein. Für die Compliance tung ausführlicher Informationen zu jedem einzel- wichtige Zusatzinformationen wie Vermögensher- nen Kunden. Für die regelmässige Überprüfung der kunft und Verwendung, Zweck einer Gesellschaft Kunden gegenüber der Worldcheck-Datenbank ist usw. werden auch direkt im CRM-Bereich verwaltet. eine phonetische Suchmaschine mit Treffernach- sich bearbeitung enthalten. funktionen Da in aquila garantiert höchste Sicherheit durch Ver- worldcheck-suche verw schlüsselung aller Daten. Nur berechtigte Benutzer Die Namensprüfung basiert auf den Daten der Fir- siche können Daten einsehen und bearbeiten. Anhand der ma Worldcheck. Die neuesten Mutationen können recht detaillierten Risikoklassierung der Daten lassen sich auf der Worldcheck-Website heruntergeladen und kann Personen, Branchen, Mandate und Länder in Risiko- auf aquila eingespielt werden. Es lassen sich aber Man klassen einstufen. Wie ein Adler mit seinen aufmerk- auch eigene Blacklist-Einträge verwalten. Der Ver- Benu samen Augen überblickt aquila die Kundendaten. gleich der Kundendaten mit den Namen in der dürfe Worldcheck-Datenbank basiert auf einer eigenen Alle Suchmaschine. Diese bietet neben einer phone- schlü tischen Suche auch eine Vornamenbibliothek, Aus- gesen schlusswörter und vieles mehr. Eine gezielte Suche die D lässt sich adhoc auslösen oder auch in die regel- punk mässige Massen-Suche integrieren. Die gefundenen Im B Treffer können einfach nachbearbeitet und doku- detai mentiert werden. -änd umfassendes risk-reporting DTXLOD aquila – der adler Alle Daten in der Compliance-Lösung lassen sich m Die Adler (Aquila) sind eine mit Risikoklassen verknüpfen. Dazu gehören nicht • Gattung von Greifvögeln, die zur nur Personen, sondern auch Branchen, Mandate, • M Familie der Habichtartigen gehören. Länder und so weiter. Damit wird ein umfassendes • W Der Adler wird als König der Lüfte ange- Risk-Reporting möglich. • D sehen und steht für Kraft und Überlegen- • R heit. Schon im alten Rom war er Wappentier • D und Symbol der Macht. Bezeichnende Merk- • R male sind sein sehr gutes Sehvermögen und die lebenslange Treue der Adlerpaare. aquila behält wie ein adler den überblick. kundenbeziehungen Das Skin der aquilaOberfläche kann auch individualisiert werden. sicherheit durch verschlüsselung Reports protokolliert und in der Dokumentablage Da in einer Compliance-Lösung sehr sensitive Daten als PDF gespeichert. verwaltet werden, wurde grossen Wert auf die Datensicherheit gelegt. Dazu gehört die umfassende Be- dokumentablage sorgt für ordnung rechtigungsverwaltung für sämtliche Daten. Damit Die Compliance-Lösung bietet umfassende Funk- kann zum Beispiel für jeden Datensatz (Personen, tionen für das Erstellen und Verwalten von Vorlagen Mandate und Dokumente) definiert werden, welche und Dokumenten. Die Dokumente können mit Benutzer diesen Datensatz sehen bzw. bearbeiten Personen, Mandaten oder auch Treffern verknüpft dürfen. werden. Dies wird vor allem zur Dokumentation der Alle Daten und Dokumente werden bereits in ver- Kundenbeziehung verwendet. Die Dokumente wer- schlüsselter Form über das Netzwerk zum Server den versioniert in der Datenbank gespeichert, d.h. gesendet und dort verschlüsselt gespeichert. Auch mehrere Versionen des gleichen Vertrages bleiben die Datensicherung ist automatisch zu jedem Zeit- gespeichert. E-Mails und eingescannte Dokumente punkt verschlüsselt. können via Zwischenablage oder Drag & Drop hin- Im Bereich Protokollierung bietet die Lösung eine zugefügt und klassifiziert werden. (Vertrag, allge- detaillierte Aufzeichnung aller Datenzugriffe und meine Korrespondenz, Bankbeleg, Passkopie usw.). -änderungen. Darüber hinaus werden alle erstellten module von aquila die wichtigsten funktionen • CRM-Kunden und Beziehungen verwalten • Datenverschlüsselung • Mandatsverwaltung • Worldcheck Ad-hoc-Suche • Worldcheckprüfung • Datenverschlüsselung • Treffernachbearbeitung • Risk-Management • Beziehungen abbilden • Dokumentenverwaltung und -ablage • Dokumentablage mit Versionierung • Reporting • Vorlagenverwaltung • Mitarbeiter- und Benutzerverwaltung und Massen-Suche DTXLOD verwalten von aktivitäten schnittstellen In der Softwarelösung ist auch eine Aktivitäten- Um die Compliance-Lösung in eine bestehende Verwaltung enthalten. Damit können eigene Auf- Systemumgebung zu integrieren, bestehen Schnitt- gaben verwaltet, aber auch Aufgaben an andere stellen zu verschiedenen Umsystemen. aquila lässt Personen delegiert werden. Der Status der Aktivitä- sich mit folgenden Systemen kombinieren: ten kann laufend überwacht werden. • Ancoma.Net der Firma ITWerk (Treuhand- und Anwaltslösung) reporting • d3 Archivsystem der Firma Adeon aquila bietet verschiedene Standardreports, welche • DocumentProfiler der Firma Multi-Support für die Compliance benötigt werden. Dazu gehören (Scannen von Bankbelegen) Länderreports, Worldcheck-Trefferlisten, Trefferdetails, Risiko-Reports und viele weitere. Zusätzlich bietet die Lösung Möglichkeiten, kundenspezifische Reports zu definieren und zu integrieren. MassgeschneiderteSoftwareBegeisterung von aviita Bei aviita est. werden aus Ideen Softwarelösungen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und mithilfe von modernsten Technologien erarbeiten wir massgeschneiderte und individuelle Gesamtlösungen. Eine Software ist dann gut und erfolgreich, wenn der Endbenutzer Freude daran hat. Darum legen wir Wert auf effiziente und ergonomische Bedienungskonzepte unserer Softwarelösungen. Damit wir Begeisterung auslösen können. Landstrasse 217 LI-9495 Triesen T +423 384 06 06 F +423 384 06 08 [email protected] www.aviita.li
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