Beschlussprotokoll

Beschlussprotokoll
23. März 2016
Datum
Ort
23. März 2016
Schaffhausen
Corporate Secretary
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland
T +41 52 631 11 11
[email protected]
georgfischer.com
Beschlussprotokoll der 120. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG,
23. März 2016, 15.30 – 17:15 Uhr, Schaffhausen
1
2
Formelles
Vorsitz:
Andreas Koopmann, Präsident des Verwaltungsrates;
Stv. Vorsitz:
Gerold Bührer, Vizepräsident des Verwaltungsrates (führte die
Versammlung bei Wahlgeschäften zu Andreas Koopmann);
Protokollführer
Roland Gröbli, Generalsekretär der Georg Fischer AG;
Stimmenzähler
Barbara Müller-Buchser, Präsidentin des Kantonalen Gewerbeverbandes Schaffhausen; Martin Bisig, Vizedirektor der Schaffhauser Kantonalbank; Andreas Knup, Managing Director der
Credit Suisse Schaffhausen; Urs Werz, Vizedirektor und Finanzchef der Ersparniskasse Schaffhausen;
Unabhängiger
Stimmrechtsvertreter
weber, schaub & partner ag, vertreten durch Rechtsanwalt
lic. iur. LL.M. Christoph Vaucher;
Revisionsstelle
PwC AG, Zürich, vertreten durch Stefan Räbsamen und Roman
Uehli;
Urkundsperson
Marcel Dubois, Leiter Handelsregisteramt Kanton Schaffhausen;
Versand der Einladung
09. März 2016
Präsenz
Um 15:30 Uhr lautete die Präsenz wie folgt: 1‘039 Aktionärinnen und Aktionäre vertraten
79‘132 Aktienstimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 1‘944‘771 Aktienstimmen. Diese Präsenz entsprach 69,07% der im Aktienregister registrierten Aktienstimmen.
3
Beschlüsse
Siehe Beilage 1.
Für das Beschlussprotokoll:
Roland Gröbli
Generalsekretär
Anmerkung: Gemäss den Statuten der Georg Fischer AG gilt das Protokoll der Generalversammlung als rechtsverbindlich, wenn es vom Protokollführer, dem Vorsitzenden und den
Stimmenzählern unterzeichnet worden ist. Das ausführliche Protokoll der 120. Generalversammlung wird nach der rechtsgültigen Unterzeichnung durch die oben erwähnten Personen
ebenfalls auf www.georgfischer.com publiziert.
Protokoll
Datum
Seite
Beschlussprotokoll der 120. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
23. März 2016
2/5
Beilage 1: Beschlüsse
Vertretene
Stimmen
Enthaltungen
Massgebende
Stimmen
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Beschluss
1.1 Jahresbericht
Prozent
Stimmen
1.2 Vergütungsbericht
Prozent
Stimmen
1'930'575
6'672
1'923'903
99.83%
1'920'563
0.17%
3'340
64.84%
35.16%
1'938'048
18'089
1'919'959
1'244'830
675'129
1'940'156
4'442
1'935'714
99.94%
1'934'606
0.06%
1'108
93.46%
6.54%
Genehmigt.
Genehmigt.
2. Verwendung Bilanzgewinn
Prozent
Stimmen
3. Entlastung
Prozent
Stimmen
1'915'466
10'311
1'905'155
1'780'553
124'602
1'945'778
10'577
1'945'778
88.31%
1'718'311
11.15%
216'890
Genehmigt.
Genehmigt.
4. Änderung der Statuten (Erneuerung des genehmigten
Kapitals)
Prozent
Stimmen
Genehmigt.
Protokoll
Datum
Seite
Beschlussprotokoll der 120. ordentlichen Generalversammlung der Georg Fischer AG
23. März 2016
3/5
Vertretene
Stimmen
5.1 Wiederwahl von Hubert
Achermann
Prozent
Stimmen
5.1 Wiederwahl von Roman
Boutellier
Prozent
Stimmen
5.1 Wiederwahl von Gerold
Bührer
Prozent
Stimmen
5.1 Wiederwahl von Andreas
Koopmann
Prozent
Stimmen
5.1 Wiederwahl von Roger
Michaelis
Prozent
Stimmen
Enthaltungen
Massgebende
Stimmen
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Beschluss
1'939'342
5'178
1'934'164
98.15%
1'898'448
1.85%
35'716
Gewählt.
1'935'144
4'119
1'931'025
96.63%
1'865'895
3.37%
65'130
Gewählt.
1'934'818
96.78%
1'872'451
3.22%
62'367
Gewählt.
0.18%
3'491
Gewählt.
0.75%
14'488
Gewählt.
1'940'364
5'546
1'939'778
4'042
1'935'736
99.82%
1'932'245
1'941'544
8'604
1'932'940
99.25%
1'918'452
Protokoll
Datum
Seite
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23. März 2016
4/5
Vertretene
Stimmen
5.1 Wiederwahl von Eveline
Saupper
Prozent
Stimmen
5.1 Wiederwahl von Jasmin
Staiblin
Prozent
Stimmen
5.1 Wiederwahl von Zhiqiang
Zhang
Prozent
Stimmen
5.2 Neuwahl in Verwaltungsrat:
Riet Cadonau
Prozent
Stimmen
6.1 Wiederwahl von Andreas
Koopmann (VR-Präsident)
Prozent
Stimmen
6.2 Wahl von Roman Boutellier
(Compensation Committee)
Prozent
Stimmen
Enthaltungen
Massgebende
Stimmen
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Beschluss
1'941'503
8'417
1'933'086
98.54%
1'904'814
1.46%
28'272
Gewählt.
1'939'748
8'241
1'931'507
98.78%
1'907'925
1.22%
23'582
Gewählt.
1'934'357
99.71%
1'928'704
0.29%
5'653
Gewählt.
93.92%
6.08%
1'812'646
117'313
99.74%
0.26%
1'933'926
1'928'934
4'992
1'929'706
96.95%
1'870'946
3.05%
58'760
1'939'618
1'940'533
1'941'245
1'936'366
5'261
10'574
7'319
6'660
1'929'959
Gewählt.
Gewählt.
Gewählt.
Protokoll
Datum
Seite
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23. März 2016
5/5
Vertretene
Stimmen
6.2 Wahl von Eveline Saupper
(Compensation Committee)
Prozent
Stimmen
6.2 Wahl von Jasmin Staiblin
(Compensation Committee)
Prozent
Stimmen
7. Maximale Gesamtvergütung
Verwaltungsrat
Prozent
Stimmen
8. Maximale Gesamtvergütung
Konzernleitung
Prozent
Stimmen
Enthaltungen
Massgebende
Stimmen
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Beschluss
1'941'229
6'251
1'934'978
98.49%
1'905'821
1.51%
29'157
Gewählt.
1'941'065
6'529
1'934'536
98.63%
1'908'004
1.37%
26'532
Gewählt.
98.48%
1.52%
1'889'179
29'185
97.81%
2.19%
1'886'783
42'216
98.77%
1.23%
1'912'492
23'779
99.91%
0.09%
1'930'058
1'757
1'941'441
1'940'219
23'077
11'220
1'918'364
1'928'999
Genehmigt.
Genehmigt.
9. Wahl der Revisionsstelle:
PwC (PricewaterhouseCoopers
AG)
Prozent
Stimmen
1'941'080
4'809
1'936'271
Gewählt.
10. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Prozent
Stimmen
1'934'694
2'879
1'931'815
Gewählt.

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