平成２８年４月１５日 各 位 上 場 会 社 名 センコー株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 （コード番号 ９０６９ 東証一部） 問 合 せ 先 総務部長 （ Ｔ Ｅ Ｌ ． ０６−６４４０−５１５５） 竹谷 福田 泰久 聡 会社分割による持株会社体制への移行及び 子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ 当 社 は、平 成 ２８年 ３月 １８日 に「持 株 会 社 体 制 への移 行 に関 するお知 らせ」でお知 らせいた しましたとおり、持 株 会 社 体 制 への移 行 に向 けての準 備 を開 始 しておりますが、本 日 開 催 の取 締 役 会 において、平 成 ２９年 ４月 １日 （予 定 ）を効 力 発 生 日 として会 社 分 割 の方 式 により持 株 会 社 体 制 へ移 行 すること、及 び平 成 ２８年 ４月 １５日 に分 割 準 備 会 社 として当 社 １００％出 資 の子 会 社 （以 下 「分 割 準 備 会 社 」といいます。）を設 立 することを決 議 いたしましたので、お知 らせい たします。 記 １．持 株 会 社 体 制 への移 行 目 的 当 社 企 業 グループは、従 来 から当 社 を事 業 持 株 会 社 として運 営 してまいりましたが、今 回 、 純 粋 持 株 会 社 に移 行 することにより、①ガバナンス体 制 の強 化 、②各 事 業 会 社 の責 任 と権 限 の明 確 化 、③意 思 決 定 の迅 速 化 、を図 ることによって、グループ体 制 を一 層 強 化 し、さら なる企 業 価 値 向 上 を目 指 します。 １）純 粋 持 株 会 社 では、中 長 期 視 点 からの戦 略 立 案 及 び資 源 配 分 を行 い、事 業 会 社 の成 長 ・拡 大 を支 援 するとともに、新 規 事 業 開 発 や M&A への対 応 を行 います。 ２）事 業 会 社 では、事 業 環 境 の変 化 への的 確 な対 応 を図 り、自 らの事 業 領 域 での成 長 を追 求 します。 ２．持 株 会 社 体 制 への移 行 の要 旨 について （１）移 行 方 式 当 社 を分 割 会 社 とする会 社 分 割 （吸 収 分 割 ）により、当 社 の事 業 部 門 を分 割 準 備 会 社 に承 継 させる予 定 です。 1 （２）会 社 分 割 の日 程 分割準備会社設立承認取締役会 平 成 ２８年 ４月 １５日 分 割 準 備 会 社 の設 立 平 成 ２８年 ４月 １５日 吸収分割契約承認取締役会 平 成 ２８年 ５月 １３日 （予 定 ） 吸収分割契約締結 平 成 ２８年 ５月 １３日 （予 定 ） 吸収分割契約承認定時株主総会 平 成 ２８年 ６月 下 旬 （予 定 ） 吸 収 分 割 の効 力 発 生 日 平 成 ２９年 ４月 １日 （予 定 ） ３．分 割 準 備 会 社 の概 要 （１）名 称 センコー分 割 準 備 株 式 会 社 （２）所 在 地 大 阪 市 北 区 大 淀 中 一 丁 目 １番 ３０号 （３）代 表 者 の役 職 ・氏 名 福田 泰久 （４）事 業 内 容 物 流 事 業 、その他 事 業 （５）資 本 金 １０百 万 円 （６）設 立 年 月 日 平 成 ２８年 ４月 １５日 （７）発 行 済 株 式 数 ２００株 （８）決 算 期 ３月 ３１日 （９）大 株 主 及 び持 株 比 率 センコー株 式 会 社 １００％ （１０）上 場 会 社 と当 該 会 社 資本 との関 係 関係 人的 当 社 １００％出 資 の子 会 社 として設 立 いたします。 当 社 より取 締 役 を派 遣 いたします。 関係 取引 営 業 を開 始 していないため、当 社 との取 引 関 係 はあり 関係 ません。 ４．その他 本 件 につきましては、労 働 組 合 と協 議 のもとに合 意 することが前 提 条 件 となり、合 意 に至 らなければ停 止 される可 能 性 があります。同 様 に平 成 ２８年 ６月 下 旬 に開 催 予 定 の当 社 定 時 株 主 総 会 における関 連 議 案 が承 認 可 決 、及 び所 管 官 公 庁 等 の許 認 可 が得 られることを 前 提 条 件 といたします。 当 社 は、グループ全 体 の戦 略 の構 築 、推 進 及 び管 理 などの業 務 を行 い、各 事 業 子 会 社 の持 株 会 社 として引 き続 き上 場 を維 持 する予 定 です。 会 社 分 割 の方 式 及 びグループ体 制 の詳 細 事 項 については、今 後 決 定 次 第 、改 めてお 知 らせいたします。 以 2 上
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