平成 28 年４月 11 日 各 位 会 社 名 株式会社 ベ ル ク 代 表 者 名 代表取締役社長 大島 孝之 （コード番号 9974 東証第一部） 問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 上田 英雄 （TEL．049－287－0111） 取締役及び重要な使用人の異動並びに新任取締役候補選任に関するお知らせ 当社は、平成 28 年 4 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び重要な使用人の異動並 びに新任取締役候補を選任いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．取締役の異動 （平成 28 年４月 11 日付） 氏 名 津山 新 職 征広 旧 職 常務取締役 常務取締役 開発本部長 ２．執行役員人事 （平成 28 年４月 11 日付） 氏 名 上田 新 職 寛治 旧 職 執行役員 開発本部長 兼 店舗開発部長 店舗開発部長 ３．取締役の辞任 （平成 28 年５月 16 日付） 氏 名 津山 旧 職 征広 辞任の理由 常務取締役 一身上の都合による ４．新任取締役候補 （平成 28 年５月 27 日付） 氏 名 （生年月日） うえだ かん じ 上田 寛 治 （昭和40年３月５日） 略 歴 平成２年６月 平成 14 年５月 平成 17 年５月 平成 19 年９月 平成 28 年４月 株式会社島忠入社 当社入社 当社第一店舗開発部長 当社店舗開発部長 当社執行役員 開発本部長 兼 店舗開発部長（現任） ※ 平成 28 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会、同日開催予定の取締役会での決議を経て、就任する予 定であります。 1 ５．社外取締役候補者の選任 （平成 28 年５月 27 日付） （１）社外取締役候補者選任の理由 経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社 外取締役１名を増員し２名の体制とするため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。 （２）新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏 名 （生年月日） ふるかわ ともこ 古川 知子 略 歴 昭和 48 年４月 平成 12 年４月 平成 13 年１月 和光堂株式会社入社 女子栄養大学 社会通信指導員 同大学 生涯学習講師（現任） （昭和26年２月25日） ※ 平成 28 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会、同日開催予定の取締役会での決議を経て、就任する予 定であります。 ※ 古川知子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届 け出る予定であります。 以上 2
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