証券コード 3302 平成28年３月30日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋二丁目１番10号 帝 国 繊 維 株 式 会 社 代表取締役会長 飯 田 時 章 第90期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。 さて、本日開催の当社第90期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならび に決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 １．第90期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査 結果を報告いたしました。 ２．第90期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）計算書類 報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき 金30円と決定いたしました。 － 1 － 第２号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、横山良二、西浦三郎の両氏が再 選され、それぞれ就任いたしました。 なお、西浦三郎氏は社外監査役であります。 第３号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案のとおり承認可決され、役員賞与として総額88百万円（社 外取締役をのぞく取締役分82百万円、監査役分６百万円）を支給する ことに決定いたしました。 以 上 － 2 － 期末配当金のお支払いについて 第90期の期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。 ■配当金領収証によりお受け取りの方 同封の「第90期株主配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄のゆ うちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。（平成28年３月31日～ 平成28年５月６日） ※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。 ■口座振込をご指定の方 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先につい て」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金の お受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。 ＊上場株式配当等の支払いに関する通知書（支払通知書）について 租税特別措置法の改正により、当社がお支払いする配当金について、株主様あて に配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することとなってお ります。つきましては、「支払通知書」の法定要件を満たした「配当金計算書」を 同封しておりますので、平成29年の確定申告の添付書類としてご使用ください。 なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計 算は証券会社等で行われますので、平成29年の確定申告の添付書類としてご使用い ただける「支払通知書」につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。 － 3 －
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