〆≠●0 00_0495001202803.docx 東光㈱様 決議 16/03/11 14:40印刷 1/6 (証券コード：6801) 平成28年３月29日 株 主 各 位 埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷18番地 代表取締役社長 山 内 公 則 第75期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第75期定時株主総会において下記のとおり報告ならび に決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第75期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人 および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 2. 第75期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで） 計算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は１株につき ３円と決定いたしました。 第２号議案 当社と株式会社村田製作所との株式交換契約承認の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 これにより、平成28年５月１日（日）を効力発生日として、 株式会社村田製作所を株式交換完全親会社、当社を株式交換完 全子会社とする株式交換を実施いたします。 ― 1 ― 〆≠●0 00_0495001202803.docx 東光㈱様 決議 16/03/11 14:40印刷 2/6 第３号議案 取締役５名選任の件 本件は、原案のとおり取締役に次の諸氏が選任され、それぞ れ就任いたしました。 (重任）山内公則、早川悦生、佐々木俊和、田口康則、 竹村善人 第４号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり監査役に丸山栄作氏が選任され、就任 いたしました。 なお、丸山栄作氏は社外監査役であります。 以 （付 上 記） 本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役およ び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。 代表取締役 取締役社長 山内公則 以 ― 2 ― 上 〆≠●0 00_0495001202803.docx 東光㈱様 決議 16/03/11 14:40印刷 3/6 株式交換に伴う株式の取扱いに関するご案内 当社は、本日開催の第75期定時株主総会において、株式会社村田製作所（以 下「村田製作所」といいます｡）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全 子会社として株式交換を行うことを決議いたしました。 つきましては、株式交換により村田製作所が当社の発行済株式の全部を取得 する時点（平成28年５月１日をいい、以下「効力発生日」といいます｡）の直 前（以下「基準時」といいます｡）における当社の株主名簿に記載または記録 された株主の皆様に対し、その所有する当社株式１株につき、村田製作所の普 通株式0.027株の割合をもって割当て交付することになります。 株式交換の効力発生日前後の株式のお取り扱いにつきまして、下記のとおり ご案内申しあげます。 １．村田製作所株式の割当て方法 基準時の当社株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、ご所有 の当社株式１株につき、村田製作所の普通株式0.027株の割合をもって割当 ていたします。 （ご参考） 現在のご所有株式（１単元1,000株）に対し、村田製作所の株式がどの ように割当てられるかについては、次の例をご参照下さい。 ＜例＞1,000株ご所有の場合 割当比率の0.027を乗じると、村田製作所の普通株式27株が割り当 てられます。 （ご注意） 株式交換により当社の株主の皆様に交付される村田製作所の株式は、１ 単元が100株です。従いまして、100株の整数倍が売買単位となり、100 株未満の株式は証券取引所での売買はできません。なお、単元未満の株 式については、所定の手続により買取請求または買増請求することがで きます。(後記「４．単元未満株式の買取請求について」および「５． 単元未満株式の買増請求について」をご参照下さい｡） また、割当ての結果、１株未満の端数が生じた場合は、端数株式を取り まとめたうえで一括処分し、その端数に応じて処分代金をお支払いいた します。(後記「６．端数株式のお取扱いについて」をご参照下さい｡） ２．割当て交付された村田製作所株式のお取扱い 村田製作所の株式の割当て結果につきましては、平成28年６月中旬発送予 定の「株式交換による株式割当てに関するご通知」をご覧下さい。 ― 3 ― 〆≠●0 00_0495001202803.docx 東光㈱様 決議 16/03/11 14:40印刷 4/6 ３．株式交換の日程と株式の流通について 株式の流通は、次のとおりとなる予定です。 年 月 日 日 程 株式の流通 平成28年４月25日（月） 当社株式の最終売買日 平成28年４月26日（火） 当社株式の上場廃止日 平成28年４月26日（火） からは当社株式の証券取 引所での売買はできませ ん。 平成28年５月１日（日） 効力発生日 平成28年５月２日（月） 新株式の売買開始日 平成28年５月２日（月） 以降、村田製作所の株式 として売却できます。 ｢株式交換による株式割 平成28年６月中旬（予定) 当てに関するご通知」発 送 ４．単元未満株式の買取請求について (1) 当社の単元未満株式（1,000株未満）の買取請求 年 月 日 買取請求のお取扱い 当社の株式取扱規則に基づき、従来どおりお取 平成28年４月25日（月）まで 扱いいたします。お取引の証券会社等の所定の 用紙にてご請求下さい。 株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振 替に関する業務規程第69条および同施行規則第 平成28年４月26日（火）から 89条により、振替機関による買取請求の取次ぎ 平成28年４月30日（土）まで が停止されるため、この期間中は受付を停止さ せていただきます。 (2) ｢村田製作所」の単元未満株式（100株未満）の買取請求 年 月 日 買取請求のお取扱い 村田製作所の株式取扱規定に基づき、お取扱い 平成28年５月２日（月）から いたします。お取引の証券会社等の所定の用紙 にてご請求下さい。 ― 4 ― 〆≠●0 00_0495001202803.docx 東光㈱様 決議 16/03/11 14:40印刷 5/6 ５．単元未満株式の買増請求について (1) 当社の単元未満株式（1,000株）の買増請求 当社では、単元未満株式の買増制度を導入しておりません。 (2) ｢村田製作所」の単元未満株式（100株）の買増請求 年 月 日 買増請求のお取扱い 村田製作所の株式取扱規定に基づき、お取扱い 平成28年５月２日（月）から いたします。お取引の証券会社等の所定の用紙 にてご請求下さい。 ６．端数株式のお取扱いについて 村田製作所の普通株式を割当てた結果、１株未満の端数が生じた場合は、 一括して取りまとめたうえで法定の手続により処分し、当該株主の皆様に対 して、その端数に応じて端数株式処分代金をお支払いいたします。 端数につきましては、平成28年６月中旬発送予定の「株式交換による株式 割当てに関するご通知」にてご案内させていただく予定です。 なお、ご不明の点は、下記の株主名簿管理人までお問合せください。 株主名簿管理人 事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 本件に関する 郵送先および お問合せ先 〒168-8507 東京都杉並区和泉２丁目８番４号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話番号 0120-288-324（フリーダイヤル） フリーダイヤル利用時間 土・日・祝祭日を除く 9:00～17:00 同取次所 みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 ＊トラストラウンジではお取扱いできませんので、 ご了承下さい。 みずほ証券株式会社 本店、全国各支店および営業所 プラネットブース（みずほ銀行 内の店舗） 以 上 ― 5 ―
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