定 款 株式会社アサツー ディ・ケイ 株式会社アサツー ディ・ケイ 第１章 （商 第 １ 総 定款 則 号） 条 当会社は株式会社アサツー ディ・ケイと称する。 英文ではＡＳＡＴＳＵ－ＤＫ ＩＮＣ．と称する。 （目 第 ２ 的） 条 当会社は下記の事業を営むことを目的とする。 (1)雑誌、新聞、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映 画、ダイレクトメール、その他すべての広告およびパブリッ クリレーションズ業務の取扱い (2)屋外広告、展示、装飾等の設計、施工、監理および交通広告 (3)ネオン看板およびその他の電気工事の企画、設計および施工 (4)電気通信工事の企画、設計および施工 (5)広告表現に関する企画ならびに制作 (6)市場および広告に関連する調査、情報収集・分析・加工・編 集、研究開発、システム設計、コンサルティング等のマーケ ティング業務 (7)印刷、出版、写真ならびに製版 (8)展覧会、博覧会、コンサート等の各種催物、興行ならびに各 種セミナー、講習会等の企画、立案および実施 (9)建設工事の企画、設計、施工、監理およびコンサルティング (10)都市開発および地域開発事業の企画、立案および実施 (11)映画、放送番組、ビデオソフト、コンピューター、レコード 等の映像素材、音楽素材の企画、制作、販売、輸出入、賃貸 借および仲介 (12)工業所有権、著作権等の無体財産権、ノウハウ、各種システ ムエンジニアリングその他ソフトウェアの企画、取得、販売、 許諾および仲介 (13)情報処理・提供サービス業 (14)放送事業および通信事業 (15)旅行業法にもとづく旅行業 (16)観光事業、文化・スポーツ、宿泊、遊技場の各施設、文化・ スポーツ教室および飲食店の経営 (17)前号各施設の利用会員権の売買および売買の仲介 (18)織物、衣類、身の回り品、日用雑貨、飲料・食料品、紙類、 貴金属、宝石、美術品、家具・什器、医薬品・化粧品、化学 製品、書籍・文房具、スポーツ・玩具・娯楽用品、電気・電 子・通信機械器具、精密機械器具、車両運搬具、一般機械器 具および産業用機械器具の販売、輸出入、賃貸借および仲介 (19)動産のリース業 (20)不動産の販売、賃貸借、管理および仲介 (21)損害保険、自動車損害賠償保障法にもとづく保険その他各種 保険代理業および生命保険媒介業 (22)労働者派遣事業 (23)警備業法に基づく警備業 (24)その他前各号に附帯または関連する一切の業務 （本店の所在地） 第 ３ 条 当会社は本店を東京都港区に置く。 （会社の機関） 第 ４ 条 当会社は株主総会および取締役のほか、次の機関をおく。 (1)取締役会 (2)監査等委員会 (3)会計監査人 （公告方法） 第 ５ 条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむ を得ない事由によって電子公告による公告をすることができな い場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第２章 株 式 （発行可能株式総数） 第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は206,000,000株とする。 （単元株式数） 第 ７ 条 当会社の単元株式数は、100株とする。 （単元未満株式についての権利） 第 ８ 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げ る権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新 株予約権の割当てを受ける権利 (4)次条に定める請求をする権利 （単元未満株式の買増し） 第 ９ 条 当会社の株主は株式取扱規則に定めるところにより、その有す る単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り 渡すことを請求することができる。 （株式取扱規則） 第 10 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定 款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 （株主名簿管理人） 第 11 条 当会社は株主名簿管理人を置く。 ２．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決 議によって選定する。 ３．当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備 置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、 これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わな い。 （基準日） 第 12 条 当会社は毎年12月末日現在の最終の株主名簿に記載または記録 された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定 時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ２．前項のほか、必要がある場合は取締役会の決議により予め 公告して、臨時に基準日を定めることができる。 第３章 （招 第 13 株主総会 集） 条 当会社の定時株主総会は毎年１月１日から３か月以内に招集し、 臨時株主総会は必要に応じ随時招集する。 （招集権者および議長） 第 14 条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が これを招集し、議長となる。 ２．取締役社長に事故あるときは、予め取締役会の定めた順序 により他の取締役がこれに代わる。 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 15 条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、 計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係 る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを 利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したも のとみなすことができる。 （決議の方法） 第 16 条 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めがある場合を 除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の 過半数をもって行う。 ２．会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使する ことができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席 し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 （議決権の代理行使） 第 17 条 株主は代理人により議決権を行使することができる。ただし代 理人は１名とする。 ２．株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書 面を当会社に提出しなければならない。 第４章 （員 第 18 取締役および取締役会 数） 条 当会社に取締役（監査等委員である取締役を除く｡）３名以上､ 監査等委員である取締役３名以上をおく。 （選任方法） 第 19 条 取締役は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別 して株主総会において選任する。 ２．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主 の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の 過半数をもって行う。 ３．取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。 ４．当会社は、会社法第329条第３項の規定により、法令また は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことにな る場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締 役を選任することができる。 ５．前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が 効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、当 該決議後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の開始の時までとする。 （任 第 20 期） 条 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の任期は選任後１ 年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総 会の終結の時までとする。 ２．監査等委員である取締役の任期は選任後２年内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま でとする。 ３．任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と して選任された監査等委員である取締役の任期は、当該退任し た監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 （代表取締役、役付取締役および相談役） 第 21 条 取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の中か ら代表取締役を選定する。 ２．取締役会の決議をもって、取締役会長、取締役副会長、取 締役社長その他の名称を付した取締役（いずれも、監査等委員 である取締役を除く｡）を定めることができる。 ３．取締役会の決議をもって、相談役若干名を定めることがで きる。 （取締役会の招集） 第 22 条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長以 外の取締役のなかから取締役会が選定した取締役がこれを招集 し、その議長となる。 ２．前項の取締役に事故あるときは、予め取締役会の定めた順 序により他の取締役がこれに代わる。 （取締役会の招集通知） 第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の３日前までに発 するものとする。ただし緊急の必要があるときは、この期間を 短縮することができる。 ２．取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ない で取締役会を開くことができる。 （取締役会の決議方法） 第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数 が出席し、出席した取締役の過半数で行う。 ２．当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締 役会の決議があったものとみなす。 （取締役会規則） 第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会 において定める取締役会規則による。 （報酬等） 第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から 受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の 取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。 （社外取締役との責任限定契約） 第 27 条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役と の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、同人が職務 を行うにつき善意かつ無重過失である場合に限り限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限 度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が 規定する額のいずれか高い額とする。 （取締役への重要な業務執行の決定の委任） 第 28 条 当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会 の決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項 を除く｡）の決定の全部または一部を取締役に委任することが できる。 第５章 監査等委員会 （監査等委員会の招集通知） 第 29 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の３日前 までに発するものとする。ただし緊急の必要があるときは、こ の期間を短縮することができる。 ２．監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経 ないで監査等委員会を開くことができる。 （監査等委員会の決議方法） 第 30 条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員 の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数で行う。 （監査等委員会規則） 第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等 委員会において定める監査等委員会規則による。 第６章 計 算 （事業年度） 第 32 条 当会社の事業年度は毎年１月１日から12月31日までの１年とす る。 （剰余金の配当等の決定機関） 第 33 条 当会社は剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事 項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会 の決議によらず取締役会の決議により定める。 （剰余金の配当の基準日） 第 34 条 当会社の剰余金の配当に関する基準日は毎年６月30日および毎 年12月31日とする。 ２．前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることがで きる。 （配当金等の除斥期間） 第 35 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を 経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を 免れるものとする。 平成28年３月30日改定
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