株主各位第42回定時株主総会決議ご通知

2016/03/14 17:53:38 / 15158114_クリエートメディック株式会社_決議通知
証券コード　5187
平成28年３月30日
株主各位
横浜市都筑区茅ケ崎南二丁目５番25号
代表取締役社長
佐
藤
正
浩
第42回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第42回定時株主総会において、下記のとおり
報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
１．第42期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業報
告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその
監査結果を報告いたしました。
２．第42期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）計算書
類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当
社普通株式１株につき金19円、総額182,703,202円とすることに決定
いたしました。
定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
主な変更の内容は、次のとおりであります。
（１）監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取
締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および
監査役会に関する規定の削除等、所要の変更をおこなうこと
に決定いたしました。
（２）責任限定契約を締結できる役員等の範囲が拡大されたことに
伴い、業務執行をおこなわない取締役との間で責任限定契約
を締結できるよう、所要の変更をおこなうことに決定いたし
ました。
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決議通知
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（３）その他、条文の追加および削除に伴う条数の変更ならびに所
要の文言等の修正をおこなうことに決定いたしました。
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）に吉野周三、佐藤正浩、谷口英彦、杉本一郎、
赤岡洋三、藍純男、遠藤晋一、橋井敦の８氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に中村
美、関戸孝雄、原田彰の３氏が選任され、それぞれ就任いたしま
した。
なお、中村美、原田彰の両氏は社外取締役であります。
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の決定の
件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
報酬等の額を年額300,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まな
い。）とすることとし、その具体的な金額、支給の時期等の決定は、
取締役会に一任することに承認可決されました。
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬等の額を年額
50,000千円以内とすることとし、その具体的な金額、支給の時期等
の決定は、監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可
決されました。
第７号議案
役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給ならびに退任監査役に対
する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、対象となる取締役８名に対し、
当社の定める一定の基準に従い、在任期間に対応する退職慰労金を
打切り支給すること、また支給時期は各取締役の退任時とし、具体
的な金額、方法等は取締役会に一任すること、ならびに退任監査役
３名に対し、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈す
ること、また監査等委員である取締役に選任された中村美、関戸
孝雄の両氏に対する贈呈の時期は取締役の退任時とし、具体的な金
額、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任することに決定
いたしました。
以　上
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決議通知
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なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役およ
び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役会長
吉
野
周
三
代表取締役社長
佐
藤
正
浩
また、本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、次のとおり常勤監査等
委員が選定され、それぞれ就任いたしました。
取締役常勤監査等委員
中
村

美
取締役常勤監査等委員
関
戸
孝
雄
期末配当金のお支払について
第42期期末配当金（当社普通株式１株につき金19円）は同封の「第42期期末配
当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵
便局（銀行代理業者）にて、払渡し期間内（平成28年３月31日から平成28年５月
２日まで）にお受け取りください。なお、配当金支払いの都度「配当金計算書」
を同封させていただいております。
また、口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先につ
いて」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配
当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。
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