2015/09/15 18:52:21 / 15078135_西川計測株式会社_決議通知（Ｆ） 証券コード 7500 平成27年９月29日 株 主 各 位 東京都渋谷区代々木三丁目22番７号 西 川 計 測 株 式 会 社 取 締 役 社 長 田 中 勝 彦 第80回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第80回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに 決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 第80期（自平成26年７月１日 至平成27年６月30日）事業報告およ び計算書類報告の件 本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 期末配当金は、１株につき45円と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決され、当社は「監査等委員会設置会社」 に移行いたしました。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 本件は、原案どおり西川 徹氏、田中 勝彦氏、平井 博氏、西川 隆司氏、田中 英一氏、砂子 司氏の６氏が選任され、就任いたしま した。 －1－ 決議通知 2015/09/15 18:52:21 / 15078135_西川計測株式会社_決議通知（Ｆ） 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 本件は、原案どおり石川 博史氏、野田 謙二氏、宇佐美 豊氏の３ 氏が選任され、就任いたしました。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり三原 正俊氏が選任されました。 本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である 取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）の報酬等の額 を年額300百万円以内とすること、および、各取締役に対する具体的 金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすること に決定いたしました。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取 締役の使用人給与は含まないものといたします。 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決され、当社の監査等委員である取締役の 報酬等の額を年額40百万円以内とすること、および、各監査等委員で ある取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員 である取締役の協議によるものとすることに決定いたしました。 －2－ 決議通知 2015/09/15 18:52:21 / 15078135_西川計測株式会社_決議通知（Ｆ） なお、本株主総会終了後開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締 役および役付取締役が選定され、就任いたしました。また、監査等委員会におきまして、 常勤の監査等委員に石川 博史氏が選定され、就任いたしました。その結果、当社の役 員は、次のとおりになりました。 代 表 取 締 役 会 長 西 川 徹 代 表 取 締 役 社 長 田 中 勝 彦 専 務 取 締 役 平 井 博 常 務 取 締 役 西 川 隆 司 取 締 役 田 中 英 一 取 締 役 砂 子 司 取 締 役 （ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 石 川 博 史 社 外 （ 監 査 社 外 （ 監 査 取 締 等 委 員 取 締 等 委 員 役 野 田 謙 二 ） 役 宇佐美 豊 ） 以 上 【配当金のお支払いについて】 第80期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成27年９月 30日～平成27年11月２日）内に「期末配当金領収証」裏面に記載の取扱銀行にてお受 け取りくださいますようお願い申しあげます。 また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、 株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り 方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。 なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「配当金計算 書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお 受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。 見やすく読みまちがえにくい ユニバーサルデザインフォント を採用しています。 －3－ 決議通知
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