2015/06/05 13:48:44 / 14065943_大日精化工業株式会社_決議通知 証券コード 4116 平成27年６月26日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目７番６号 大日精化工業株式会社 代表取締役社長 高 橋 弘 二 第112期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第112期定時株主総会におきまして、下記の とおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 決議通知 １．第112期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報 告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監 査結果について報告いたしました。 ２．第112期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書 類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 期末配当に関する事項 第112期の期末配当につきましては、当期の業績や財政状態及び 経営環境等を総合的に勘案いたしました結果、以下のとおり承認 可決されました。 ① 配当財産の種類 金銭 ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金７円 総額649,842,564円 なお、中間配当金として６円をお支払いしておりますので、 当期の年間配当金は１株当たり13円（前期比１円の増配）と なります。 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 平成27年６月29日 2015/06/05 13:48:44 / 14065943_大日精化工業株式会社_決議通知 第２号議案 第３号議案 第４号議案 第５号議案 第６号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決され、事業目的に医療機器を追加する 旨の変更がなされました。 取締役11名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高橋弘二、中村一男、 中條建吾、吉田明男、花田和行、山南隆徳、服部裕、榊原俊哉、 瀧野裕之の９氏が再選され重任し、新たに齋藤修、山田恒太郎の２ 氏が選任され就任いたしました。 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに横田修氏が選任 され就任いたしました。 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に伊東君男氏が再選 されました。 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役高橋靖及び退任監査 役荒居和彦の２氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈 することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は退任取締 役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそ れぞれ一任することといたしました。 以 上 配当金のお支払いについて 第112期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡しの期間（平成 27年６月29日から平成27年７月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行本支店及び 出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。 また、銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）へのお振込ご指定の方には、「配当 金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、 「配当金計算書」及び「配当金のお受取方法について」を同封いたしております ので、ご確認ください。 「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計 算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご 確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。 決議通知
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