証券コード ８３７７ 平 成 ２７ 年 ６ 月 ２６ 日 株 主 各 位 富山市堤町通り一丁目２番２６号 取締役社長 庵 栄 伸 第１２期定時株主総会決議ご通知 拝啓 日頃は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第１２期定時株主総会において、下記のとおり 報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 ２６年４月１日から 第１２期（平成 平成２７年３月３１日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決され、普通株式の期末配当金は１株に つき４円２５銭、第１回第５種優先株式の期末配当金は１株につき所定の ７円５０銭と決定されました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決され、定款第３７条に定める監査役の員数 は４名以上５名以内から５名以内に変更されました。 第３号議案 取締役９名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、庵栄伸、笹原晶博、麦野英順、 中野隆、森田勉、大島雄次の６氏が再選され重任し、新たに、山川広行、 小倉隆巳、中川了滋の３氏が選任され就任いたしました。 第４号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、前泉洋三氏が再選され重任いたし ました。 第５号議案 補欠監査役１名選任ならびに補欠監査役の被補欠者の特定の件 本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠監査役として 中村健一氏が新たに選任されました。また、平成２６年６月２５日開催の 第11期定時株主総会において選任されている補欠監査役菊島聡史氏は、 社外監査役以外の監査役の補欠監査役といたしました。 以 上 −1− 役員体制 本定時株主総会終了後開催の取締役会ならびに監査役会の選定により、 役員体制は以下のとおりとなりました。 代表取締役社長 庵 栄 伸 代表取締役副社長 笹 原 晶 博（昇任） 取 締 役 麦 野 英 順 取 締 役 中 野 隆 取 締 役 山 川 広 行（新任） 取 締 役 森 田 勉 取 締 役 小 倉 隆 巳（新任） 取 締 役 大 島 雄 次 取 締 役 中 川 了 滋（新任） 常勤監査役 稲 葉 純 一 監 査 役 前 泉 洋 三 監 査 役 川 田 達 男 （注） １．大島雄次および中川了滋は、社外取締役であります。 ２．前泉洋三および川田達男は、社外監査役であります。 配当金のお支払いについて ○口 座振込をご指定の方には、６月２９日付をもってご指定の口座へお振込 みの手続きをいたしますので、ご確認ください。 ○口座振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡 しの期間（平成２７年６月２９日から平成２７年７月２８日まで）に領収証裏面 記載の方法によりお受け取りください。 ○ 「期末配当金計算書」は、配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付 資料（支払通知書）としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を 選択されている株主さまにおかれましては、お取引の証券会社等へご確認 ください。 −2−
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