第42回定時株主総会決議ご通知（PDF）

平成27年６月18日
株
主
各
位
本店所在地：名古屋市西区康生通二丁目20番地１
東京本社：東京都港区赤坂八丁目５番 2 6 号
株式会社メイテック
取締役社長
國分秀世
第42回定時株主総会決議ご通知
拝啓　ますますご清祥のことと拝察申しあげます。
さて、本日開催の当社第42回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告
並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項 1.　第42期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業
報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容及び監査結果を報告いたしました。
2.　第42期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算
書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案剰余金の配当（第42期期末配当）の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき
金67円（普通配当57円、創業40周年記念配当10円）と決定いた
しました。
第２号議案定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第３号議案取締役９名選任の件
本件は、原案どおり取締役に國分秀世、米田洋、中島清雅、
上村正人、永坂英宣、小笠原昭喜、清水三七雄、岸博幸の８氏
が再選、新たに六郷裕之氏が選任され、それぞれ就任いたしま
した。
なお、清水三七雄、岸博幸の両氏は社外取締役であります。
第４号議案監査役１名選任の件
本件は、原案どおり監査役に齋藤雅俊氏が再選され、就任いた
しました。
なお、齋藤雅俊氏は、社外監査役であります。
第５号議案補欠監査役１名選任の件
本件は､原案どおり補欠監査役に國部徹氏が選任されました｡
なお、國部徹氏は、社外監査役の補欠者であります。
以　上

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