平成27年6月18日 株 主 各 位 本店所在地:名古屋市西区康生通二丁目20番地1 東 京 本 社:東 京 都 港 区 赤 坂 八 丁 目 5 番 2 6 号 株式会社メイテック 取 締 役 社 長 國 分 秀 世 第42回定時株主総会決議ご通知 拝啓 ますますご清祥のことと拝察申しあげます。 さて、本日開催の当社第42回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告 並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第42期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業 報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査 役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記内容及び監査結果を報告いたしました。 2. 第42期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算 書類の内容報告の件 本件は、上記内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第1号議案 剰余金の配当(第42期期末配当)の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき 金67円(普通配当57円、創業40周年記念配当10円)と決定いた しました。 第2号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第3号議案 取締役9名選任の件 本件は、原案どおり取締役に國分秀世、米田洋、中島清雅、 上村正人、永坂英宣、小笠原昭喜、清水三七雄、岸博幸の8氏 が再選、新たに六郷裕之氏が選任され、それぞれ就任いたしま した。 なお、清水三七雄、岸博幸の両氏は社外取締役であります。 第4号議案 監査役1名選任の件 本件は、原案どおり監査役に齋藤雅俊氏が再選され、就任いた しました。 なお、齋藤雅俊氏は、社外監査役であります。 第5号議案 補欠監査役1名選任の件 本件は、原案どおり補欠監査役に國部徹氏が選任されました。 なお、國部徹氏は、社外監査役の補欠者であります。 以 上
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