〆≠●0 00_0622701202706.docx 日本シイエムケイ㈱様 決議 2015/06/10 2:01:00印刷 1/2 平成27年６月25日 株 主 各 位 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 代表取締役社長 高 井 建 郎 第55回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり報告なら びに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 1.第55期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報 告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計 算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査 結果を報告いたしました。 2.第55期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書 類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき ５円と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第３号議案 取締役８名選任の件 本件は、原案どおり高井建郎、中山高広、黒沢 明、中山明 治、花岡仁志、漆山健一の６氏が再選され、柴田栄造、右京 強の２氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。な お、右京 強氏は社外取締役であります。 第４号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり原口文雄氏が新たに選任され、就任いた しました。なお、原口文雄氏は社外監査役であります。 第５号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり栁澤 泰氏が選任されました。 以 上 〆≠●0 00_0622701202706.docx 日本シイエムケイ㈱様 決議 2015/06/10 2:01:00印刷 2/2 代表取締役、役付取締役選定について 本総会終了後の取締役会において、次のとおり、代表取締役、役付取締役が 再選され、就任いたしました。 代表取締役社長 執行役員会議長 高 井 建 郎 また、監査役会において、次のとおり常勤監査役が再選され、就任いたしま した。 常 勤 監 査 役 石 井 裕 以 上
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