決議ご通知

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㈱関西アーバン銀行様決議
2015/06/12 11:32:00印刷 1/2
平成27年６月26日
株主各位
大阪市中央区西心斎橋１丁目２番４号
株式会社
関西アーバン銀行
取締役会長兼
最高経営責任者(ＣＥＯ)
北
村
明
良
第152期定時株主総会決議ご通知
拝啓
平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当行第152期定時株主総会におきまして、下記の
とおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬
具
記
報告事項
1．第152期
(
平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで
) 事業報告及び計算書類報告の件
・本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしまし
た。
2．第152期
( 平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで ) 連結計算書類並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告い
たしました。
決議事項
第１号議案
剰余金の処分の件
・本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当
第２号議案
普通株式
１株につき金40円
第一種優先株式
１株につき金26円78銭
取締役７名選任の件
・本件は、原案どおり、取締役に北村明良、北幸二、松村昭夫、
川口章平、森嶋
悟の５氏が再選され、新たに石橋伸子、
竹田千穂の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石橋伸子、竹田千穂の両氏は社外取締役であります。
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㈱関西アーバン銀行様決議
第３号議案
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監査役２名選任の件
・本件は、原案どおり、監査役に久保
健氏が新たに選任
され、また、峯本耕治氏が再選され、それぞれ就任いたしま
した。
なお、峯本耕治氏は社外監査役であります。
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
・本件は、原案どおり、補欠監査役に栗原良扶氏が再選されま
した。
なお、栗原良扶氏は社外監査役の補欠であります。
以
―2―
上

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