株 主 各 位 平成27年６月19日 東京都渋谷区恵比寿南三丁目２番17号 アリアケジャパン株式会社 代表取締役社長 田 川 智 樹 第37回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第37回定時株主総会におきまして、下記のと おり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬具 記 報告事項 １．第37期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事 業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 ２．第37期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計 算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき35 円（中間配当を含め、当期年間配当金は１株につき55円）と決定 いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり所要の変更について承認可決されました。 第３号議案 取締役６名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である ものを除く。）として、岡田甲子男、田川智樹、岩城勝利、白川 直樹、松本幸一、内田芳一の６名が選任され、それぞれ就任いた しました。 －1－ 第４号議案 監査等委員３名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員として、井阪 健一、大野剛義、竹下直慶の３名が選任され、それぞれ就任いた しました。 第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第６号議案 監査等委員の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第７号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第８号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 以 上 －2－ 「監査等委員会設置会社」への移行について 第37回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されま したので、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行することとなりました。従来 の監査役、監査役会制度を廃止し、法的機関として、取締役会のほかに過半数の 社外取締役で構成される監査等委員会を設置しました。 これにより、当社役員の新体制は、平成27年6月19日現在、次のとおりとなり ましたのでお知らせいたします。 代 表 取 締 役 会 長 岡田 甲子男 （ＣＥＯ、総務部管掌） 代 表 取 締 役 社 長 田 川 智 樹 （ＣＯＯ、工場全般総括） 代表取締役副社長 岩 城 勝 利 （ＣＯＯ、海外関連企業管掌兼内部統制室長） 常務取締役 白 川 直 樹 （技術開発部長） 常務取締役 内 田 芳 一 （営業統括部長） 取 締 役 松 本 幸 一 （経理部長兼経営管理室長） 社外取締役（監査等委員）井 阪 健 一 （独立役員） 社外取締役（監査等委員）大 野 剛 義 （委員長、独立役員） 社外取締役（監査等委員）竹 下 直 慶 （独立役員） 執行役員 福 田 信 夫 （工務部管掌役員） 執行役員 湯 浅 光 男 （製造部管掌役員） 執行役員 岩 城 幸 司 （東京営業第二部 部長） 以 上 期末配当金のお支払いについて 第37期末配当金は１株につき35円に決定されましたので、同封の「期末配当 金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便 局（銀行代理業者）で、払渡しの期間内（平成27年６月22日から平成27年７月 31日まで）にお早めにお受け取りください。 なお、銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込 先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。 以 上 －3－
© Copyright 2025 ExpyDoc
