株 主 各 位 平成27年6月19日 東京都渋谷区恵比寿南三丁目2番17号 アリアケジャパン株式会社 代表取締役社長 田 川 智 樹 第37回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第37回定時株主総会におきまして、下記のと おり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬具 記 報告事項 1.第37期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事 業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 2.第37期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計 算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき35 円(中間配当を含め、当期年間配当金は1株につき55円)と決定 いたしました。 第2号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり所要の変更について承認可決されました。 第3号議案 取締役6名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である ものを除く。)として、岡田甲子男、田川智樹、岩城勝利、白川 直樹、松本幸一、内田芳一の6名が選任され、それぞれ就任いた しました。 -1- 第4号議案 監査等委員3名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員として、井阪 健一、大野剛義、竹下直慶の3名が選任され、それぞれ就任いた しました。 第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第6号議案 監査等委員の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第7号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第8号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 以 上 -2- 「監査等委員会設置会社」への移行について 第37回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されま したので、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行することとなりました。従来 の監査役、監査役会制度を廃止し、法的機関として、取締役会のほかに過半数の 社外取締役で構成される監査等委員会を設置しました。 これにより、当社役員の新体制は、平成27年6月19日現在、次のとおりとなり ましたのでお知らせいたします。 代 表 取 締 役 会 長 岡田 甲子男 (CEO、総務部管掌) 代 表 取 締 役 社 長 田 川 智 樹 (COO、工場全般総括) 代表取締役副社長 岩 城 勝 利 (COO、海外関連企業管掌兼内部統制室長) 常務取締役 白 川 直 樹 (技術開発部長) 常務取締役 内 田 芳 一 (営業統括部長) 取 締 役 松 本 幸 一 (経理部長兼経営管理室長) 社外取締役(監査等委員)井 阪 健 一 (独立役員) 社外取締役(監査等委員)大 野 剛 義 (委員長、独立役員) 社外取締役(監査等委員)竹 下 直 慶 (独立役員) 執行役員 福 田 信 夫 (工務部管掌役員) 執行役員 湯 浅 光 男 (製造部管掌役員) 執行役員 岩 城 幸 司 (東京営業第二部 部長) 以 上 期末配当金のお支払いについて 第37期末配当金は1株につき35円に決定されましたので、同封の「期末配当 金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便 局(銀行代理業者)で、払渡しの期間内(平成27年6月22日から平成27年7月 31日まで)にお早めにお受け取りください。 なお、銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込 先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。 以 上 -3-
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