2 0 1 5 年 6 月2 6日株主各位大阪市中央区道修町四丁目 1 番 1 号武田薬品工業株式会社代表取締役社長　クリストフウェバー第139回定時株主総会決議ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第 1 3 9 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご報告申しあげます。敬　具　記報告事項 1 ．第1 3 8 期（ 2 0 1 4年 4 月 1 日から 2 0 1 5年 3 月3 1日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件 2 ．会計監査人および監査役会の第1 3 8期連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。決議事項第 1 号議案　剰余金の処分の件本件は、原案どおり承認可決されました。（期末配当金　1 株につき9 0円） 1 第 2 号議案　取締役 8 名選任の件本件は、長谷川閑史、クリストフウェバー、本田信司、岩﨑真人、數土文夫、小島順彦、坂根正弘の 7 名が再選され、アンドリュープランプが新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、數土文夫、小島順彦および坂根正弘は会社法第 2 条第1 5号に定める社外取締役であります。第 3 号議案　監査役 1 名選任の件本件は、山中康彦が新たに選任され、就任いたしました。第 4 号議案　補欠監査役 1 名選任の件本件は、社外監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役 1 名を選任するものであり、補欠の社外監査役として、黒田克司が選任されました。第 5 号議案　取締役賞与の支給の件本件は、当期末時点の取締役 6 名（海外居住の取締役および社外取締役を除く）に対し支給する賞与を総額3 7 0百万円以内とすることにつき承認可決されました。以　上　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～配当金のお支払いについて第 1 3 8 期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡し期間中にお受取りください。「期末配当金計算書」配当金振込先をご指定の方には、および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしておりますのでご確認ください。 2