顧客精査 (個人)

顧客精査 (個人)
セクションAに記入し、4ページ目の認定カバーレターを添付の上、セクションBに記載されている書類をご
提出ください。これは関連個人（ディレクター/役員、株主、受益所有者、顧問官、, 擁護者、委任状保持者
等)　それぞれによって記入される必要があります。ご質問は、お客様の申し込みをサポートしているOCA
Financial Services Ltd コンサルタントまでお問い合わせください。
セクション A
タイトル:
氏:
旧姓:
言語:
生年月日:
出生地:
名:
役職:
パスポート番号:
国籍:
通常の住所・連絡先
住所:
自宅電話番号:
自宅Email:
自宅Fax番号:
携帯電話番号
事務所住所・連絡先 (現在の雇用先)
国
会社番号:
会社名:
担当者:
住所:
事務所電話番号:
事務所携帯番号:
事務所 Email:
事務所Fax番号:
連絡方法 – 下のボックスにチェックをつけてください
自宅電話:
事務所電話:
自宅携帯:
事務所携帯:
自宅Fax:
事務所Fax:
自宅Email:
自宅宛郵便:
自宅宛クーリエ:
事務所Email: 事務所宛郵便:　事務所宛クーリエ:
特別な指示:
セクション B
パート 1- 個人証明
1. 以下のどちらかのカラーコピーを提出してください:

現在有効なパスポート (1～3ページ)

現在有効な国発行のIDカード (裏表)
2. コピーははっきりとした写真、本人の署名と書類番号が記載されている必要があります。
パート 2- 通常住所証明
申込書に記載されている関係者全員の通常住所を確認するために、過去3か月以内の日付の以下の書類
のうち一つのみの原本または謄本を提出してください:




光熱費請求書 (固定電話料金、電気または水道代)
銀行からの明細書または住宅ローン明細書
クレジットカード明細書
有名銀行発行の通常住所登録確認書類
注意: 携帯電話請求書やウェブサイトから印刷した電子明細書は一切受け付けられません。
認定
1. パート1と2で述べられた書類のコピーは、OCA Financial Services Ltdのマネージャーまたは以下のいずれか
が認定したものでなければなりません:

公証人

現職の弁護士/事務弁護士/法廷弁護士/判事

銀行のマネージャー

現職の会計士/監査人

大使館または領事館
3. 書類は英語あるいは独立の認定翻訳家による認定済の英語翻訳でなければなりません。
4. 認定証明は英語でなければならず、そうでない場合は独立した認定翻訳家による翻訳を添付してください。
5. お送りいただく書類は、認定者本人の署名がある必要があります。
6. 個人証明を認定する方は、次ページのカバーページテンプレートをお使いください。
* 可能であれば、認定者の名刺も添付してください。
銀行からの推薦状
当社がオフィサーまたは受託者サービス（ディレクター、顧問官、株主名義人、受託者、擁護者等) を依頼さ
れた、および・またはセーシェル外での銀行口座開設のお手伝いを依頼された場合は、最低2年以上継続して
個人口座をお持ちの銀行からの推薦状が必要となります。
カリキュラム履歴書
当社がオフィサーまたは受託者サービス（ディレクター、顧問官、株主名義人、受託者、擁護者等) を依頼
された場合、当社はクライアントの職務経験、教育レベルと資格について履歴書として提出いただくことを
お願いしています。また、特定の管轄区またはクライアントに口座開設のお手伝いを依頼された銀行の規制に
より、当社がオフィサーまたは受託者サービスを提供しない場合にも、OCA Financial Services Ltdが履歴書
を徴収することが必要になる場合があります。
認定者のレターヘッドに印刷してください
宛先:
コンプライアンスチーム
OCA Financial Services Ltd
F01
Eden Plaza
Eden Island
Mahé
Republic of Seychelles
RE: 精査/[氏名を挿入] (クライアント) の個人証明認定
私 /私たちは、記録としてクライアントの以下の書類を提出します:


クライアントの写真付き*パスポート/IDカード（不要な方を削除してください）の謄本
クライアントの住所証明のための*光熱費請求書/銀行取引明細書/クレジットカード明細書 (不要な物
を削除してください) の謄本
私 /私たちは、添付の上記の書類が謄本であることと、以下の点について認定します:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
私/私たちはクライアントの住所とアイデンティティを証明する書類の原本を確認しました;
これらの書類のコピーは、完全で原本を正しく反映したコピーであることを確認しました;
写真付きの書類に関して、写真はクライアント本人の写真でることを確認しました;
私/私たちは、この証明を行う個人・信託あるいは法的人物に対して、独立した存在です;
私/私たちは、行為の専門的ルール、あるいは法令コンプライアンスの違反に関して、罰則が適用され
ることを条件としています。
認定者氏名
署名・日付
専門資格
専門団体名　連絡先 (レターヘッドに表示されていない場合; 可能であれば名刺添付) 住所:
電話番号:
__________________________ Email: _______________________________________
* このカバーページに加え、各書類それぞれに印と署名をお願いいたします。

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