平成 成 27 年 11 月 12 日 各 位 会 社 名 日東エフシー ー株式会社 代表者名 代表取締役社 代 社長 渡邉 要 （コード番号 （ 4033 東証 証・名証 第 1 部） 問合せ先 取締役総務部 取 部長 倉知 保政 （ＴＥＬ Ｌ 052－6661－4381） 定款の の一部変更 更に関するお お知らせ(監 監査等委員会設置会社 社への移行 行等に係る変 変更) 当社 社は、本日開催 催の取締役会 会において、平成 27 年 12 1 月 18 日開 開催予定の第 64 回定時株 株主総会に 定款の の変更について付議するこ ことを決議い いたしましたので、下記の のとおりお知 知らせいたしま ます。 記 1．定款の の一部変更の理 理由 コ コーポレート ト・ガバナンス ス体制の一層 層の強化を図 図り、経営の健 健全性と透明 明性をさらに に向上させ るこ ことを目的と とし、 「会社法 法の一部を改 改正する法律」 （平成 26 年法律第 年 90 号 号）が平成 27 2 年5月 1 日 日に施行され れたことに伴い、新たに創 創設された監 監査等委員会設 設置会社への の移行及び責 責任限定契 約を を締結するこ ことができる役 役員等の範囲 囲の変更につ ついて、所要の の変更を行う うものです。 2．変更の の内容 別 別紙の通りで であります。 3．日程（ （予定） 定 定款変更のた ための株主総会 会開催日 平成 27 年 12 月 18 日（金） 定 定款変更の効 効力発生日 平成 27 年 12 月 18 日（金） 以上 （別紙）変更の内容は、次のとおりであります。 （変更部分には下線を付しております。 ） 現 行 定 款 更 案 （機関） （機関） 第4条 変 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 機関を置く。 機関を置く。 1．取締役会 1．取締役会 2．監査役 2．監査等委員会 3．監査役会 （削除） 3．会計監査人 4．会計監査人 第 5 条～第 17 条 （条文省略） 第 5 条～第 17 条 （取締役の員数） （取締役の員数） 第 18 条 第 18 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。 （現行通り） 当会社の取締役（監査等委員である取締役を 除く）は、12 名以内とする。 (2)当会社の監査等委員である取締役は、5 名 （新設） 以内とする。 （取締役の選任） 第 19 条 （取締役の選任） （新設） 第 19 条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役 とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会 において選任する。 ＿ （条文省略） (2) （現行通り） (2) （条文省略） (3) （現行通り） (4)当会社は、法令に定める監査等委員である （新設） 取締役の員数を欠くことになる場合に備え て、株主総会において補欠の監査等委員であ る取締役を選任することができる。 (5)前項の補欠の監査等委員である取締役の選 （新設） 任に係る決議が効力を有する期間は、当該決 議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時株主総会の開始の時 までとする。 （取締役の任期） （取締役の任期） 第 20 条 第 20 条 当会社の取締役の任期は、選任後１年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する 当会社の取締役（監査等委員である取締役を 除く）の任期は、選任後１年以内に終了する 現 行 定 款 変 更 案 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 定時株主総会終結の時までとする。 総会終結の時までとする。 (2)監査等委員である取締役の任期は、選任後 （新設） 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会終結の時までとす る。 (3)任期の満了前に退任した監査等委員であ （新設） る取締役の補欠として選任された監査等委 員である取締役の任期は、退任した監査等委 員である取締役の任期の満了する時までと する。 第 21 条～第 22 条 （条文省略） 第 21 条～第 22 条 （取締役の報酬等） （取締役の報酬等） 第 23 条 第 23 条 当会社の取締役の報酬等は、株主総会の決議 （現行通り） 当会社の取締役の報酬等は、監査等委員であ により定める。 る取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株 主総会の決議により定める。 第 24 条 （条文省略） 第 24 条 （現行通り） （取締役会の招集） （取締役会の招集） 第 25 条 第 25 条 当会社の取締役会の招集通知は、取締役及び 当会社の取締役会の招集通知は、取締役に対 監査役に対し、会日の３日前までに発する。但 し、会日の３日前までに発する。但し、緊急の し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮 必要がある場合は、この期間を短縮することが することができる。 できる。 (2)取締役及び監査役全員の同意があるときは、 (2)取締役全員の同意がある場合は、招集の手続 招集の手続を経ずに取締役会を開催できる。 を経ずに取締役会を開催できる。 第 26 条 （条文省略） 第 26 条 （現行通り） （取締役会の決議の省略） （取締役会の決議の省略） 第 27 条 第 27 条 当会社は、取締役会の決議事項について、取 当会社は、取締役会の決議事項について、取 締役全員が書面又は電磁的記録により同意し、 締役全員が書面又は電磁的記録により同意し 監査役がこれに異議を述べないときは、当該事 た場合は、当該事項について取締役会の決議が 項について取締役会の決議があったものとみ あったものとみなす。 なす。 （新設） （重要な業務執行の決定の取締役への委任） 第 28 条 当会社の取締役会は、会社法第３９９条の１ ３第６項の規定により、その決議によって重要 現 行 定 款 変 更 案 な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除 く）の決定の全部又は一部を取締役に委任する ことができる。 （社外取締役との責任限定契約） （取締役との責任限定契約） 第 28 条 第 29 条 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定に 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定に より、社外取締役との間に、任務を怠ったこと より、取締役（業務執行取締役等であるものを による損害賠償責任を限定する契約を締結す 除く）との間に、任務を怠ったことによる損害 ることができる。ただし、当該契約に基づく限 賠償責任を限定する契約を締結することがで 度額は、法令が定める最低責任限度額とする。 きる。但し、当該契約に基づく限度額は、法令 が定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 （監査役の員数） 第 29 条 監査等委員会 （削除) 当会社の監査役は、５名以内とする。 （監査役の選任） 第 30 条 第5章 （削除) 当会社の監査役の選任決議は、議決権を行使 することができる株主の議決権の３分の１以 上を有する株主が出席し、その議決権の過半 数をもって決する。 （監査役の任期） 第 31 条 （削除) 当会社の監査役の任期は、選任後４年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会終結の時までとする。 (2)補欠として選任された監査役の任期は、前 任監査役の残任期間と同一とする。 （常勤監査役） 第 32 条 （削除) 当会社の監査役会は、監査役の中から常勤監 査役を選定する。 （監査役の報酬等） 第 33 条 （削除) 当会社の監査役の報酬等は、株主総会の決議 により定める。 （監査役会の招集） 第 34 条 （削除) 当会社の監査役会の招集通知は、監査役に対 し、会日の３日前までに発する。但し、緊急 の必要がある場合は、この期間を短縮するこ とができる。 (2)監査役全員の同意があるときは、招集の手 続を経ずに監査役会を開催できる。 （監査役会規程） 第 35 条 当会社の監査役会に関する事項は、法令又は （削除) 現 行 定 款 変 更 案 定款に別段の定めがある場合を除き、監査役 会において定める監査役会規程による。 （新設） （監査等委員会の招集） 第 30 条 当会社の監査等委員会の招集通知は、監査等 委員に対し、会日の 3 日前までに発する。但 し、緊急の必要がある場合は、この期間を短 縮することができる。 (2)監査等委員全員の同意がある場合は、招集 の手続を経ずに監査等委員会を開催できる。 （新設） （監査等委員会規程） 第 31 条 当会社の監査等委員会に関する事項は、法令 又は定款に別段の定めがある場合を除き、監査 等委員会において定める監査等委員会規程に よる。 第 36 条～第 39 条 （条文省略） 第 32 条～第 35 条 （現行通り）
© Copyright 2024 ExpyDoc
