定 款 株式会社ツクイ 第１章 （商 総 則 号） 第１条 当会社は、株式会社ツクイと称し、英文では、TSUKUI CORPORATIONと表示する。 （目 的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．介護保険法に基づく居宅介護支援事業 ２．介護保険法に基づく居宅サービス事業 ３．介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 ４．介護保険法に基づく介護予防サービス事業および介護予防・日常生活支援総合事 業 ５．介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業 ６．介護保険法に基づく介護予防支援事業 ７．医師の指示に基づく在宅医療事業 ８．薬局の経営 ９．処方箋による医薬品の調剤および販売 10．医薬品、医薬部外品、医療用具、医療用消耗品の販売 11．福祉用具の販売 12．住宅改修事業 13．障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福 祉サービス事業、一般・特定相談支援事業および地域生活支援事業、並びに児童 福祉法に基づく障害児相談支援事業 14．有料老人ホーム事業、サービス付き高齢者向け住宅事業における介護サービスの 提供 15．介護保険法に基づく要介護認定の面接調査及び申請代行業務 16．高齢者等に対する介護サービス事業 17．病院、診療所、企業及び在宅者への給食の受託、配食及び健康食品の販売 18．高齢者等に対する移送業務 19．高齢者等に対する緊急通報システム運営業務の受託 20．ホームヘルパー等人材育成及び職業能力開発のための教育事業 21．在宅介護支援センター運営事業 22．地域包括支援センター運営事業 23．一般労働者派遣事業 24．有料職業紹介事業 25．保育所及び託児所の経営 26．乳幼児及び児童の保育請負 27．損害保険代理業 28．旅行代理店業 29．広告代理店業 30．総合建設業（土木、建築、設計施工） 31．宅地及び建物取引業 32．不動産賃貸業 33．機械器具、車両等の各種動産及び機械設備、建物附属設備及びコンピュータソ フトウェア等の無体財産権のリース並びに売買 34．企業の販売促進の企画、立案、実施 35．前各号に関するコンサルタント業務 36．前各号に付帯関連する一切の業務 （本店の所在地） 第３条 当会社は、本店を横浜市港南区に置く。 （機関） 第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか次の機関を置く。 （１）取締役会 （２）監査役 （３）監査役会 （４）会計監査人 （公告方法） 第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由に よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載 して行う。 第２章 株 式 （発行可能株式総数） 第６条 当会社の発行可能株式総数は、61,200,000株とする。 （自己の株式の取得） 第７条 当会社は、会社法第 165 条第２項の規定により、取締役会の決議によって同条 第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。 （単元株式数） 第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。 （単元未満株式についての権利） 第９条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を 行使することができない。 （１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 （２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 （３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当て を受ける権利 （株主名簿管理人） 第１０条 当会社は、株主名簿管理人をおく。 ２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これ を公告する。 ３ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株 式に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わ ない。 （株式取扱規程） 第１１条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令 または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 第３章 （招 株主総会 集） 第１２条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から３ヵ月以内にこれを招集し、臨時 株主総会はその必要がある場合に随時これを招集する。 （定時株主総会の基準日） 第１３条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月３１日とする。 （招集権者及び議長） 第１４条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、 取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 ２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従 い、他の取締役がこれに代わる。 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第１５条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類およ び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定め るところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に 対して提供したものとみなすことができる。 （決議の方法） 第１６条 株主総会の決議は、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。ただし、法令 の定めによるべき場合はこの限りでない。 ２ 会社法309条第２項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当 該株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する 株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 （議決権の代理行使） 第１７条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人としてその議決権を行 使することができる。 ２ 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しな ければならない。 （議事録） 第１８条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもっ て作成する。 第４章 （員 取締役及び取締役会 数） 第１９条 当会社の取締役は、１０名以内とする。 （選任方法） 第２０条 ２ 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１ 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ３ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 （任 期） 第２１条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会終結の時までとする。 （代表取締役および役付取締役） 第２２条 ２ 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 取締役会はその決議によって、取締役会長、取締役社長各１名、取締役副社長、 専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 （取締役会の招集権者及び議長） 第２３条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、 その議長となる。 ２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従 い、他の取締役がこれに代る。 （取締役会の招集通知） 第２４条 取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の３日前までに発す る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ２ 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会 を開催することができる。 （取締役会の決議方法等） 第２５条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過 半数をもって行う。 ２ 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役（当該決議事項について議決に 加わることができるものに限る。）の全員が書面または電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があった ものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの 限りではない。 （取締役会の議事録） 第２６条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもっ て作成し、出席した取締役及び監査役は、これに署名もしくは記名押印し、また は電子署名を行う。 ２ 前条第２項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をも って作成する。 （取締役会規程） 第２７条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締 役会規程による。 （報酬等） 第２８条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 （取締役の責任免除） 第２９条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法 第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度にお いて免除することができる。 ２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であ る者を除く。）との間に、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結 することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定 する額とする。 第５章 （員 監査役及び監査役会 数） 第３０条 当会社の監査役は、５名以内とする。 （選任方法） 第３１条 ２ 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１ 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 （任 期） 第３２条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会終結の時までとする。 ２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任 した監査役の任期の満了する時までとする。 （常勤の監査役） 第３３条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 （監査役会の招集通知） 第３４条 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対して発する。ただし、 緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 ２ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催する ことができる。 （監査役会の決議方法） 第３５条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもっ て行う。 （監査役会の議事録） 第３６条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもっ て作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名 を行う。 （監査役会規則） 第３７条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監 査役会規則による。 （報酬等） 第３８条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 （監査役の責任免除） 第３９条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法 第423条第１項の監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度にお いて免除することができる。 ２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、同法第423条第 １項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第６章 会計監査人の責任 （会計監査人の責任限定契約） 第４０条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間に、同法第423 条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約 に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第７章 計 算 （事業年度） 第４１条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。 （剰余金の配当） 第４２条 剰余金の期末配当は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録された 株主又は登録株式質権者に対して行う。 （中間配当） 第４３条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載又 は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 （剰余金の配当等の除斥期間等） 第４４条 剰余金の期末配当及び中間配当は、支払開始の日から満３年を経過してもなお 受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。 ２ 前項の金銭には、利息をつけない。 附 則 （施行期日） 第１条 この規程は、昭和４４年 ６月 ２日から施行する。 （改正 昭和５２年１０月 １日） （改正 昭和５３年１１月 １日） （改正 昭和６０年 ９月１３日） （改正 昭和６１年 ９月２０日） （改正 平成 ６月２５日） （改正 平成１１年１２月２２日） （改正 平成１２年 （改正 平成１２年１１月２７日） （改正 平成１３年 ２月２８日） （改正 平成１４年 ３月１３日） （改正 平成１４年 ６月２５日） （改正 平成１４年 ８月２９日） （改正 平成１５年 ６月２６日） （改正 平成１５年 ９月１１日） （改正 平成１６年 ６月２９日） （改正 平成１７年 ６月２９日） （改正 平成１８年 ６月２９日） （改正 平成１９年 ６月２８日） （改正 平成２０年 ６月２７日） （改正 平成２１年 ６月２４日） （改正 平成２１年１０月 １日） （改正 平成２２年 １月 ６日） （改正 平成２５年 ４月 １日） （改正 平成２５年 ６月２５日） （改正 平成２６年 ６月２４日） （改正 平成２７年 ６月２４日） ５年 ８月２９日）
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