2015/06/04 11:05:20 / 14065401_極東証券株式会社_決議通知 平成27年６月23日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 極 東 証 券 株 式 会 社 代表取締役 菊 池 之 会 長 第72回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し あげます。 さて、本日開催の当社第72回定時株主総会にお いて、下記のとおり報告及び決議されましたの で、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 決議通知 １．第72期（平成26年４月１日から平成27年３月31日 まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人 及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の 内容及びその監査結果を報告いたしました。 ２．第72期（平成26年４月１日から平成27年３月31日 まで）計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしまし た。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役６名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に 菊池之、菊池一広、出沼利厚、後藤昌弘、 茅沼俊三、髙橋厚男の各氏が選任され、それぞれ就 任いたしました。 なお、髙橋厚男氏は社外取締役であります。 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に 宮内誠治、丹野芳和の各氏が選任され、それぞれ就 任いたしました。 なお、丹野芳和氏は社外監査役であります。 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、藤田博章氏が 補欠の社外監査役として選任されました。 なお、補欠の社外監査役として選任された 藤田博章氏については、法令に定める監査役の員数 を欠いたことを就任の条件としております。 2015/06/04 11:05:20 / 14065401_極東証券株式会社_決議通知 第５号議案 取締役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額 を年額500百万円以内（うち社外取締役分12百万円以 内）と改定することを決定いたしました。なお、取 締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まないものといたします。 以 上 本株主総会終了後に開催された取締役会の結果、当社役員の陣容 は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。 代表取締役会長 菊 池 之 常務執行役員 棚 原 慎 太 郎 代表取締役社長 菊 池 一 広 執 行 役 員 中 村 仁 取締役専務執行役員 出 沼 利 厚 執 行 役 員 竹 内 栄 一 取締役常務執行役員 後 藤 昌 弘 執 行 役 員 松 田 達 也 取締役常務執行役員 茅 沼 俊 三 執 行 役 員 岩 沢 仁 一 取 締 役 髙 橋 厚 男 常 勤 監 査 役 宮 内 誠 治 常 勤 監 査 役 丹 野 芳 和 監 査 役 柳 村 幸 一 （注）１．取締役髙橋厚男氏は、社外取締役であります。 ２．当社は、取締役髙橋厚男氏を東京証券取引所の定めに 基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお ります。 ３．常勤監査役丹野芳和氏及び監査役柳村幸一氏は、社外 監査役であります。 以 上 期末配当金のお支払について 期末配当金支払関係の書類（配当関連書類）は、去る６月４日 に「第72回定時株主総会招集ご通知」に同封、ご送付（単元未満 株式のみをご所有の株主さまには配当関連書類のみご送付）申し あげました。 上記配当関連書類をお受け取りになられていない株主さまがい らっしゃいましたら、お手数ながら、下記の当社株主名簿管理人 までお問合せ下さい。 株主名簿管理人連絡先 三井住友信託銀行株式会社 〒168－0063 電話 決議通知 証券代行部 東京都杉並区和泉二丁目８番４号 （フリーダイヤル） 0120-782-031
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