平成27年6月26日株主各位東京都港区芝浦 4 丁目 8 番 33 号株式会社関　電　工取締役会長　山口　学第101回定時株主総会決議ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、平成27年6月26日（金）開催の当社第101回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬　具記報告事項 1. 第101期（平成26年4月1日から平成27年3月 31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件 2. 第101期（平成26年4月1日から平成27年3月 31日まで）連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件決議事項第1号議案剰余金処分の件本件は原案のとおり承認可決され、期末配当は 1株につき6 円と決定いたしました。第2号議案定款一部変更の件本件は原案のとおり承認可決されました。第3号議案取締役15名選任の件本件は次のとおり選任され就任いたしました。〔重任取締役〕内野　崇、北山信一郎、後藤　清、芹澤正宏、寺内春彦、永山一夫、野村　宏、水江　博、森戸義美、山口　学〔新任取締役〕石塚正孝、柏原彰一郎、高岡成典、高橋健一、仲摩俊男第4号議案補欠監査役1名選任の件本件は次のとおり選任されました。末綱　隆以　上なお、株主総会終了後の取締役会及び監査役会の決議により、役員の体制は次のとおりとなりました。取締役会長（代表取締役）山　口　学取締役社長（　同　）水　江　博取締役副社長（　同　）後　藤　清同（　同　）森　戸　義　美同（　同　）永　山　一　夫取締役専務執行役員芹　澤　正　宏同高　橋　健　一取締役常務執行役員寺　内　春　彦同北　山　信一郎同野　村　宏同高　岡　成　典同柏　原　彰一郎同仲　摩　俊　男取締役内　野　崇同石　塚　正　孝常勤監査役伊　藤　隆　夫同中　村　憲　一監査役大　川　澄　人同泉　卓　雄同山　口　武　洋（注）1.　‌取締役　内野　崇氏及び石塚正孝氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。 2.　‌監査役　大川澄人氏、泉　卓雄氏及び山口武洋氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。