公益財団法人とうきゅう環境財団 第 １ １ 回 評 議 員 会 議 事 録 日 時 平成２７年 ５月２９日（金） 午後２時～３時 場 所 東京都渋谷区南平台町５番６号 東京急行電鉄株式会社 役員会議室 評議員現在数及び定足数 現在数 １１名、定足数 ６名 出席評議員数 ８名 （本人出席） 井原國芳、海老原大樹、越村敏昭、鈴木 學、 高橋 裕、鳥井信吾、山口裕啓、山田長満、 （欠 席） 佐々木謙二、水田寛和、横溝英樹、 （監事出席） 岩田哲夫、 （理事出席） 西本定保理事長、小野木喜博常務理事 議 第１号議案 第２号議案 第３号議案 報告事項 案 平成２６年度事業報告について 平成２６年度決算報告について 理事の選任について 選考委員の選任について 会議の概要 西本理事長が定足数の充足を報告の上、定款の規程に基づき出席評議員の互選によ り本評議員会の議長を選任するよう求めたところ、出席評議員全員一致で海老原大樹 評議員を議長に選任した。 議長は挨拶の後、本人の他、議事録署名人２名の選任について諮ったところ、 越村敏昭、高橋裕の両評議員を出席評議員全員一致で選任し、両評議員がこれを承諾 後、議案の審議に入った。 記 第１号議案 平成２６年度事業報告について 小野木常務理事から、同案について内容説明があった後、その内容について審議し た結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。 第２号議案 平成２６年度決算報告について 小野木常務理事から、同案について内容説明があり、併せて岩田監事の監査報告の 後、審議した結果、原案を承認することを出席評議員全員一致で可決した。 第３号議案 理事の選任について 小野木常務理事から、定款の規程により理事全員本評議員会終結後任期満了により 退任するので、その改選の必要がある旨の説明があった後、その内容について審議 した結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。 理 事 １．池 島 政 廣 ２．石 渡 恒 夫 ３．大須賀 賴 彦 ４．加 藤 奐 ５．金 指 潔 ６．小 長 啓 一 ７．小 沼 通 二 ８．中 村 良 夫 ９．三 木 千 壽 １０．涌 井 史 郎 １１．西 本 定 保 １２．小野木 喜 博 報告事項 選考委員の選任について 小野木常務理事から、同案について内容報告があった。 以上をもって議案の審議を終了したので、午後３時議長は閉会を宣し、解散した。 以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印 する。 平成２７年 ５月２９日 議 長 海老原大樹 議事録署名人 越村 敏昭 議事録署名人 高橋 裕
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