公益財団法人 日本骨髄バンク 臨時評議員会 議事録 （公開、一部非公開） １ 日 時 平成 27 年 1 月 20 日（火） 16:30～17:00 ２ 場 所 廣瀬第 2 ビル 地下 1 階会議室 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 19 番 ３ 定足数 (1) 出 評議員現在数 10 名中、出席 9 名 席 ： 9名 （以下五十音順、敬称略） 芦田 信、大谷 貴子、小達 一雄、垣添 忠生、河 敬世、坂巻 壽 田所 憲治、中溝 裕子、溝口 秀昭 注）定款第 25 条に規定する評議員現在数の過半数を充足し、本評議員会は成立した。 (2) 欠 席 ： 1名 串田 正克 (3) 出席理事 ： 3 名 （以下順不同、敬称略） 齋藤 英彦（理事長）、伊藤 雅治（副理事長）、小寺 良尚（副理事長） (4) 出席監事 ： 2 名 石井 孝宜、結城 康郎 (5) 傍 聴 者 ： 2名 (6) 事 務 局 ： 木村 成雄（事務局長）、大久保 英彦（広報渉外部長） 坂田 薫代（移植調整部長）、川原 順子（ﾄﾞﾅｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ部長） 小瀧 美加（新規事業部長）、松薗 正人（総務部長） 松本 裕子（総務部総務企画ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ）、渡邊 善久（ﾄﾞﾅｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 部）、芝野 聖子（総務部） 〔 議 事 〕 ○理事長挨拶 審議に先立ち、齋藤理事長より以下のような挨拶があった。 昨年 1 月「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」が施行され、 1 当法人は 4 月 1 日に許可を得て、新たに骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者とな った。 法施行後に定款変更を行い、定款上の目的と事業の一部については、臍帯血を包含 することとした。それによって、患者主治医からの移植医療に関する相談、移植に用 いた細胞に関する研究申請の受付・審査、および国際協力に関 しては、臍帯血を含め た内容を検討することになった。また、国際委員会を新設したほか、医療委員会とデ ータ・試料管理委員会についても、所掌業務の見直しを行ったうえ、新たな体制を整 備した。対外的には、支援機関や学会等の関係機関と連携して、法律の基本方針に沿 った新たな課題への取り組みが進められており、 これらの専門担当部署として、新規 事業部を新設した。 ドナーリクルートについては、昨年の AC ジャパンの支援中止に変わる新しい施策 を検討するため、広報推進委員会において、特に若年層への重点的なリクルートの施 策について審議した。その施策の一環として、ご当地アイドルによるオリジナルソン グ「ダイジナトコロ」のプロモーション動画の推進キャンペーン、BS テレビの広報番 組、FM ラジオ番組の制作等を実施している。 最後に、平成 26 年 1 月から 12 月までの移植件数は合計 1,332 件となり、暦年ベー スで前年比 28 件減少し、ドナー登録者数は 12 月末現在で 44 万 9,531 人となり、新 規ドナー登録者数が 2 年連続減少と厳しい結果となった。 これからも一人でも多くの患者さんの救命に努力していきたい。皆様には今後とも よろしくお願いしたい。 ○新任評議員の紹介 齋藤理事長より、昨年退任された神山評議員の後任として、平成 26 年 6 月より新し く評議員として就任された大谷貴子氏が紹介され、大谷評議員からご挨拶いただいた。 ４ 議長選出 定款第 24 条の規定に基づき、出席評議員による互選の結果、坂巻壽評議員が全員異 議なく本評議員会の議長に選出された。 また、議長により事務局の出席が認められた。 ５ 議事録署名人の選出 議長から、定款第 29 条の規定による議事録作成のため、議事録署名人 2 名の選出 が諮られ、全員異議なく齋藤英彦理事長及び垣添忠生評議員を選出した。 ６ 報告事項 (1) 評議員の辞任について 松薗総務部長より、標記の報告事項について、資料に基づき以下のとおり説明が行われた。 評議員 岡本 真一郎氏は、平成 15 年度から平成 23 年度まで当法人の理事、平成 24 年度からは 評議員にご就任いただいていたが、ご本人からの評議員の辞任要望を受け、平成 27 年 1 月をもっ て退任いただくことになったことを報告する。 2 ７ 審議事項 第１号議案：理事の補充選任について ８ 議事の経過の概要と結果（審議事項） １） 第１号議案：理事の補充選任について（審議中のみ非公開） 本件については人事案件のため、傍聴者の方々に退席を依頼し、審議中のみ非公 開とした。 松薗総務部長より資料に基づき説明が行われた。 造血幹細胞事業関係団体との連携を密にし、骨髄バンク事業の更なる発展と組織 運営体制の強化を図るため、新たに理事を補充することとなった。 定款第 32 条の規定に基づき、新任理事候補者として下記 2 名の選任をお願いす るものである。 ○新任理事候補者（氏名五十音順、敬称略） 一般社団法人 日本造血細胞移植学会 日本赤十字社 血液事業本部 理事長 岡本 真一郎 氏 副本部長 高梨 美乃子 氏 以上の説明の後、本議案は定款第 26 条第 4 項の規定により、候補者ごとに決議 を行うこととされているため、理事候補者の名簿順に個別に採決が行われた。 候補者ごとに採決を行った結果、岡本真一郎氏の理事選任については、採決時の 議決数 8 名のうち、賛成 8 名、反対 0 名となり、可決承認された。 続いて、高梨美乃子氏の理事選任については、採決時の議決数 8 名のうち、賛成 8 名、反対 0 名となり、可決承認された。 なお、第 1 号議案の議事終了後、審議中のみ退席していただいた傍聴者含め、出 席者全員に対して、改めて議長より選任された新任理事 2 名の氏名が紹介された。 ９ 理事職務執行状況の報告 齋藤理事長より、平成 26 年 6 月 23 日の第 3 回通常評議員会以降、現在までの理事の職務執行 状況について、口頭で報告が行われた。 以上 3
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