定款 - ダイエー

定
款
平成27年2月1日改訂
株式会社ダイエー定款
（商号）
第１章総則
第 1 条当会社は、株式会社ダイエーと称し、英文では、The Daiei,
Inc. という。
（目的）
第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1．食料品、衣料品、日用雑貨品、家具製品、住宅設備機器、電気製
品、化粧品、衛生用品、医薬品及び医薬部外品の製造並びに販売
2．医療用具、工業用・動物用・農業用薬品、毒物・劇物、肥料、園
芸用品及び度量衡器の製造並びに販売
3．事務用機器、光学機器、自転車、自動車、スポーツ・娯楽用品、
宝飾品、時計貴金属、美術工芸品、皮革製品、レコード、楽器及
び書籍の製造並びに販売
4．米穀、全酒類、塩、煙草、古物、銃砲刀剣類、鳥獣類、石油及び
高圧ガスの販売並びに収入印紙・切手等の売りさばき
5．薬局、飲食店、喫茶店、興行場、遊戯場、ホテル、スポーツ・文
化施設及び駐車場の経営、遊園地の造成・経営、映画、演劇、そ
の他各種の興行並びに旅行業法にもとづく旅行業、生命保険の募
集に関する業務、損害保険代理業、貸金業、消費者金融業、有価
証券投資、投資顧問業及び抵当証券の販売・販売の代理又は媒介
6．理容業、美容業、貸衣装業、出版業、倉庫業、人材派遣業、労働
者派遣事業、職業紹介事業、クリーニング業、ビル清掃・警備業
及びリース業並びに印刷、広告及び写真業
7．関連各種企業、物流業及び小売業に対する経営指導、技術指導及
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び業務受託
8．一般乗用旅客自動車運送事業、貨物運送事業、自動車運送取扱
事業、地方鉄道業及び索道業
9．不動産の売買、賃貸、管理及び仲介業務
10．宅地の開発及び造成並びに建築工事、内装仕上工事、土木工事
等の設計・監理及び請負業
11．百貨店業
12．商業ビルの運営及び管理
13．商標権・著作権・工業所有権等の無体財産権の取得・譲渡・貸
与・仲介業
14．電子計算機による情報の処理及び情報提供に関する業務
15．介護保険法にもとづく特定福祉用具の販売及び貸与
16．電気・ガス・上水の供給販売に関する業務
17．温熱・冷熱の供給販売に関する業務
18．ビルの冷房・暖房・換気・温湿度調整・防塵装置の保安補修に
関する業務
19．コンパクトディスク、ディーブイディーその他の録音・録画媒
体の製造販売、賃貸並びに配給
20．割賦販売法に定める前払式特定取引業のうち商品売買の取次
21．前払式証票の発行及び取扱に関する業務
22．荷造り包装事業
23．物流システム及び物品管理システム等のソフトウェアの調査・
開発・運営管理の受託、販売及び賃貸業並びに物流情報の収集処
理業務及び情報提供サービス業務
24．物流センターの管理業務
25．家具・家庭用電気製品の設置工事及び修理
26．古紙、寝具、包装資材、その他日用雑貨等の再生処理業並びに
再生製品の販売
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27．一般廃棄物、産業廃棄物の処理及び収集・運搬業
28．牧場の経営、家畜の売買・輸出入、牛豚等家畜の生産・飼育・
飼育指導・預託、食肉加工機械の販売・輸出入・賃貸借、飼料の
販売・輸出入、養鶏業
29. 医療・保健衛生・衛生用機器・付属品の企画・製作及び開発・
販売
30．店舗経営、販売促進、催事・イベント等流通諸問題の調査研究、
企画・立案及び教育並びに商品データ、調査データの収集・加工・
販売
31．設備投資、経営合理化、電気・ガス・給排水・廃棄物処理の効
率化に関する企画、計測、コンサルティング業務
32．商品試験の受託、臨床試験、開発商品・品質管理に関するコン
サルティング業務
33．小売業等店舗における販売業務の受託
34．前記各商品及び関連商品のカタログ販売、通信販売、卸売り並
びに輸出入業務
35．前各号に附帯関連する一切の業務
（本店所在地）
第 3 条当会社は、本店を兵庫県神戸市に置く。
（機関の設置）
第 4 条当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1．取締役会
2．監査役
3．監査役会
4．会計監査人
（公告方法）
第 5 条当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他や
むを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日
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本経済新聞に掲載する方法により行う。
第２章株式
（発行可能株式総数）
第 6 条当会社の発行可能株式総数は、
６億 1,400 万株とする。
（単元株式数）
第 7 条当会社の単元株式数は、100 株とする。
（単元未満株式についての権利）
第 8 条当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲
げる権利以外の権利を行使することができない。
1．会社法第 189 条第２項各号に掲げる権利
2．会社法第 166 条第１項の規定による請求をする権利
3．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約
権の割当てを受ける権利
4．次条に定める請求をする権利
（単元未満株主の売渡請求）
第 9 条当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その
有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売
り渡すことを当会社に請求することができる。
（株主名簿管理人）
第 10 条当会社は、株主名簿管理人を置く。
2．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によっ
て定め、これを公告する。
3．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その
他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名
簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
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（株式取扱規則）
第 11 条当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及び
手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式
取扱規則による。
第 3 章株主総会
（招集）
第 12 条当会社の定時株主総会は、毎年５月に招集し、臨時株主総会
は、必要に応じてこれを招集する。
（定時株主総会の基準日）
第 13 条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年２月末日と
する。
（招集権者及び議長）
第 14 条株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2．取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定
めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供 )
第 15 条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業
報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に
係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利
用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものと
みなすことができる。
（決議の方法）
第 16 条株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合
を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数をもって行う。
2．会社法第 309 条第２項に定める決議は、議決権を行使することが
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できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の３分の２以上をもって行う。
（議決権の代理行使）
第 17 条株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人とし
て、その議決権を行使することができる。
2．株主又は代理人は、株主総会ごとに、代理権を証明する書面を当
会社に提出しなければならない。
第４章取締役及び取締役会
（員数）
第 18 条当会社の取締役は、35 名以内とする。
（選任方法）
第 19 条取締役は、株主総会において選任する。
2．取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決
権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行う。
3．取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
（任期）
第 20 条取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
（代表取締役及び役付取締役）
第 21 条取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2．取締役会は、その決議によって取締役会長１名、取締役社長１名
並びに取締役副会長、取締役副社長、取締役相談役、専務取締役
及び常務取締役各若干名を選定することができる。
（取締役会招集の通知）
第 22 条取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日
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の３日前までに発するものとする。但し、緊急の場合には、この
期間を短縮することができる。
（取締役会の決議の省略）
第 23 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役
会の決議があったものとみなす。
（取締役会規則）
第 24 条取締役会に関する事項については、法令及び本定款に定めあ
るもののほか、取締役会で定める取締役会規則による。
（社外取締役との責任限定契約）
第 25 条当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外取締役
との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。但し、当該契約にもとづく責任の限度
額は、会社法第 427 条第１項の最低責任限度額とする。
第５章監査役及び監査役会
（員数）
第 26 条当会社の監査役は、５名以内とする。
（選任方法）
第 27 条監査役は、株主総会において選任する。
2．監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決
権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行う。
（任期）
第 28 条監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2．任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の
任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
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（常勤の監査役）
第 29 条監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
（監査役会招集の通知）
第 30 条監査役会招集の通知は、各監査役に対し、会日の３日前まで
に発するものとする。
但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
（監査役会規則）
第 31 条監査役会に関する事項については、法令及び本定款に定めあ
るもののほか、監査役会で定める監査役会規則による。
（社外監査役との責任限定契約）
第 32 条当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、社外監査
役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契
約を締結することができる。但し、当該契約にもとづく責任の限
度額は、会社法第 427 条第１項の最低責任限度額とする。
第６章計算
（事業年度）
第 33 条当会社の事業年度は、毎年３月１日から翌年２月末日までの
１年とする。
（剰余金の配当）
第 34 条当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終
の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、
期末配当として剰余金の配当を行うことができる。
2．当会社は、取締役会の決議によって、毎年８月 31 日の最終の株主
名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法
第 454 条第５項に定める剰余金の配当を行うことができる。
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（配当金の除斥期間）
第 35 条配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年
を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を
免れる。
2．前項の金銭には、利息を付さないものとする。
以上
9
本書は現行定款に相違ありません
平成年月日
神戸市中央区港島中町四丁目１番１
株式会社ダイエー

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