平成27年10月22日 各 位 会社名 総 合 メ デ ィ カ ル 株 式 会 社 代表者 代表取締役 社長執行役員 田代 五男 （コード：4775 東証第１部） 問合先 取締役 専務執行役員 黒田 誠 （ＴＥＬ 092－713－9181） 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成28年１月１日を合併の効力発生日として、当 社の完全子会社である有限会社ケアメディカル（以下、「ケアメディカル」）を吸収合併す ることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本吸収合併は完全子 会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 記 １．吸収合併の目的 ケアメディカルは当社の完全子会社であり広島県府中市内２店舗 福山市内１店舗の調 剤薬局を運営しております。このたび、組織運営の効率化および顧客サービス強化のため、 本吸収合併を行います。 ２．合併の要旨 （１）合併の日程 ・合併契約取締役会決議日 平成27年10月22日 ・合併契約締結日 平成27年10月22日 ・合併予定日（効力発生日） 平成28年１月１日（予定） ※本吸収合併は、当社においては会社法第796条第３項に基づく簡易合併であり、 ケアメディカルにおいては会社法第784条第１項に基づく略式合併であるため、 いずれにおいても合併契約承認のための株主総会を開催しません。 （２）合併方式 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併方式で、ケアメディカルは解散いたします。 （３）合併に係る割り当ての内容 当社完全子会社の吸収合併であるため、本吸収合併による新株の発行及び合併交付金 の支払いは行いません。 1 （４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 該当事項はありません。 ３．合併当事会社の概要 （１）名称 総合メディカル株式会社 （当社＝吸収合併存続会社） 有限会社ケアメディカル （吸収合併消滅会社） （２）所在地 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番８号 （３）代表者の役職・氏名 （４）事業内容 代表取締役 社長執行役員 田代 五男 取締役社長 千々松 康隆 医業経営コンサルティング、医療機関への 薬局の経営及び医薬品等の販売 医師の紹介、医師の転職・開業支援、医業 継承支援、保険調剤、一般薬・介護用品の 販売、医療機器などのリース・販売、入院 患者向けテレビのレンタル （５）資本金 （６）設立年月日 （７）発行済株式数 （８）決算期 （９）大株主及び持ち株比率 広島県府中市鵜飼町555番地33 3,513百万円（連結） ４百万円 昭和53年６月12日 平成11年1月13日 7,670,078株（平成27年3月末現在） 80株 3月31日 12月31日 三井物産株式会社 21.5％ 総合メディカル株式会社 THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LIMITED(常任代理人シティバンク銀行株式 会社） 6.8％ 東京センチュリーリース株式会社 5.0％ 株式会社福岡銀行 4.3％ 小山田 浩定 3.1％ （平成27年3月末現在） 100％ （10）直前事業年度の財政状態及び経営成績 決算期 平成27年３月期（連結） 平成26年12月期（個別） 純資産 26,521百万円 58百万円 総資産 69,811百万円 143百万円 1,824円14銭 727円31銭 107,945百万円 415百万円 １株当たり純資産 売上高 営業利益 5,017百万円 20百万円 経常利益 5,227百万円 21百万円 当期純利益 2,774百万円 11百万円 192円20銭 147円94銭 １株当たり当期純利益 ４．合併後の状況 本吸収合併後、吸収合併存続会社である当社の名称、所在地、代表の役職・氏名、事業 内容、資本金及び決算期に変更はありません。 ５．業績に与える影響 本吸収合併は100％連結子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。 2 （参考）当社連結業績予想（平成27年４月21日公表分）及び前期連結実績 （単位：百万円） 売上高 当期業績予想 （平成28年3月期） 前期実績 （平成27年3月期） 営業利益 経常利益 当期純利益 120,000 5,556 5,500 3,252 107,945 5,017 5,227 2,774 以上 3
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