株主総会参考書類 第1号議案 剰余金の処分の件 銀行業としての公共性に鑑み、健全経営と内部留保の充実に努めますとともに、ステークホルダーへの 適切な配分を行うという基本方針のもと、以下のとおり当期の期末配当及びその他の剰余金の処分をいた したいと存じます。 なお、内部留保金につきましては、お客さまへのサービス向上のための設備投資を行うとともに、経営 基盤の拡充や経営体質の強化のため有効に活用してまいりたいと考えております。 1．期末配当に関する事項 （1）配当財産の種類 金銭といたします。 （2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当行普通株式１株につき金５円50銭といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は1,520,272,551円となります。 また、中間配当金として5円50銭をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株につき11円 となり、前期と比較して50銭の増配となります。 （3）剰余金の配当が効力を生じる日 平成27年6月26日といたしたいと存じます。 2．その他の剰余金の処分に関する事項 （1）増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 12,000,000,000円 （2）減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 12,000,000,000円 30 招集ご通知 第2号議案 取締役10名選任の件 候補者 氏 名 番 号 （ 生 年 月 日 ） 略 歴、 当 行 に お け る 地 位、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 所有する当行の 株 式 数 計算書類 取 締 役 候 補 者 事業報告 取締役熊谷俊行、丸 次男、大島浩司、君塚英治、金森義夫、舘川昌彦、本間正広、逆井哲也及び君塚 一郎の9名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役石澤信彦氏は、平成26年7月 28日に逝去されましたので、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 昭和56年 5月 当行入行 平成21年 6月 同取締役経営企画部長 ガイ トシ ユキ 熊 谷 俊 行 （昭和32年11月25日生） 平成24年 6月 同常務取締役経営企画部長 平成26年 6月 同専務取締役 56,000株 現在に至る 経営企画部、東京事務所、人事部 秘書室、営業企画部担当 2 マル ツグ オ 丸 次 男 （昭和34年5月1日生） 平成23年 6月 同取締役支店支援部長 平成25年 6月 同取締役成長戦略推進部長 平成26年 6月 同常務取締役成長戦略推進部長 17,000株 監査報告 昭和57年 5月 当行入行 連結計算書類 1 クマ 現在に至る 営業渉外部担当 株主総会参考書類 31 候補者 氏 名 番 号 （ 生 年 月 日 ） 略 歴、 当 行 に お け る 地 位、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 所有する当行の 株 式 数 昭和57年 5月 当行入行 3 オオ シマ ヒロ シ 大 島 浩 司 （昭和35年1月22日生） 平成23年 6月 同取締役東京支店長 平成26年 6月 同常務取締役営業企画部長 平成26年10月 同常務取締役資金証券部長 24,000株 現在に至る 国際部担当 昭和56年 5月 当行入行 4 タテ カワ マサ ヒコ 舘 川 昌 彦 （昭和32年10月5日生） 平成21年 6月 同木更津支店長 平成23年 6月 同取締役個人融資部長 28,000株 平成25年 6月 同取締役本店営業部長 現在に至る 5 ホン マ マサ ヒロ 本 間 正 広 （昭和31年11月6日生） 昭和54年 5月 当行入行 平成21年 6月 同総務部長 平成23年 6月 同取締役総務部長 29,000株 現在に至る 昭和57年 5月 当行入行 6 サカサ イ テツ ヤ 逆 井 哲 也 平成22年 6月 同営業渉外部長 平成24年12月 同成田支店長 （昭和33年10月29日生） 平成25年 6月 取締役成田支店長 平成26年 6月 同取締役東京支店長 現在に至る 32 37,000株 招集ご通知 候補者 氏 名 番 号 （ 生 年 月 日 ） ヅカ イチ ロウ 君 塚 一 郎 （昭和36年2月24日生） 所有する当行の 株 式 数 昭和58年 5月 当行入行 平成23年 6月 同人事部長 平成25年 6月 同取締役人事部長 8,000株 事業報告 7 キミ 略 歴、 当 行 に お け る 地 位、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 現在に至る 昭和60年 5月 当行入行 計算書類 平成17年 2月 同海浜幕張支店長 平成19年 2月 同新検見川支店長 平成20年 6月 同融資第一部審査・企画グループリーダー シモ 平成22年 4月 同 融資第一部副部長兼審査・企画グルー ムラ タケ シ 下 村 武 史 プリーダー （昭和38年1月10日生） 平成22年 6月 同蘇我支店長 平成23年 6月 同実籾支店長 10,880株 連結計算書類 8 ※ 平成24年 6月 同融資第一部長 平成26年 1月 同融資第一部長兼融資第二部長 平成26年 6月 同融資部長 現在に至る 監査報告 昭和61年 5月 当行入行 平成17年 4月 同津田沼支店長 アキ 平成19年 2月 同高根支店長 ヤマ サトル 秋 山 智 （昭和39年3月4日生） 平成20年10月 同柏の葉キャンパス支店開設準備委員長 平成20年12月 同柏の葉キャンパス支店長 平成22年10月 同姉崎支店長 平成24年 6月 同浦安支店長 平成25年 6月 同柏支店長 現在に至る 24,962株 株主総会参考書類 9 ※ 33 候補者 氏 名 番 号 （ 生 年 月 日 ） 略 歴、 当 行 に お け る 地 位、 担 当（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 所有する当行の 株 式 数 昭和49年 4月 日本銀行入行 昭和56年 7月 同秘書室 昭和58年 7月 同ロンドン駐在参事付 10 ※ アキ 平成 4年 5月 同企画局政策広報課長 ヤマ カツ サダ 秋 山 勝 貞 平成 6年10月 同企画局調整課長 平成 9年 7月 同下関支店長 （昭和25年11月28日生） 平成10年 9月 同考査局考査役 0株 平成12年 5月 同発券局長 平成15年 5月 同政策委員会室長 平成17年 9月 一般社団法人第二地方銀行協会常務理事 現在に至る （注）1．※印は新任候補者であります。 2．秋山勝貞氏は社外取締役候補者であります。 なお当行は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 3．当行は秋山勝貞氏が兼職しております一般社団法人第二地方銀行協会に加盟しており、会費等を支払っております。その 他の候補者との間には、特別の利害関係はありません。 4．社外取締役候補者の選任理由について 秋山勝貞氏は、日本銀行の支店長、発券局長等の職務を通じて培ってきた金融全般における豊富な知識・経験を、当行の 経営に生かしていただくため社外取締役をお願いするものであります。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はあ りませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 5．社外取締役候補者の責任限定契約について 秋山勝貞氏が選任された場合、当行は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最 低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。 以 上 34
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