株 主 各 位 平成 27 年 ６ 月 ２6 日 名古屋市熱田区三本松町１番１号 代表取締役社長 森 村 勉 第１86回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第１86回定時株主総会において、下記のと おり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 １．第１８6期（平成２6年４月１日から平成２7年３月３１日まで）事 業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第１８6期（平成２6年４月１日から平成２7年３月３１日まで）計 算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 取締役４名選任の件 本件は、原案どおり取締役に新たに馬場 誠、吉川和博、伊藤英樹、 齋藤 勉がいずれも選任され、それぞれ就任いたしました。 第２号議案 監査役４名選任の件 本件は、原案どおり監査役に名木野雄吉、伊藤達朗がいずれも再選重任 し、新たに水谷 清、加藤倫子がいずれも選任され、それぞれ就任いた しました。 以 上 －１－ 代表取締役および役付取締役の選定について 取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。 代表取締役 森村 勉 取締役社長 代表取締役 馬場 誠 取締役副社長 代表取締役 梅村 雅夫 専務取締役 代表取締役 柘植 幹雄 専務取締役 常務取締役 吉川 和博 なお、任期中の常務取締役 石津一正については変更ありません。 常勤監査役の選定について 監査役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。 常勤監査役 水谷 清 常勤監査役 名木野雄吉 常勤監査役 伊藤 達朗 監 査 役 加藤 倫子 執行役員の選任について 取締役会の決議により、執行役員に新たに臼井俊一、戸松裕二が選任さ れ、それぞれ就任いたしました。 なお、任期中の執行役員 岡本博明、太田利行、伊藤順一、子安 陽、 川嶋雅樹、北川淳一、村手德夫については変更ありません。 以 上 －２－ 平成27年６月26日以降、取締役、監査役、執行役員の体制は、次のとおりで あります。 ◎取締役（９名） 代表取締役 森村 勉 取締役社長 代表取締役 馬場 誠 社長補佐 取締役副社長 管理部門管掌 代表取締役 梅村 雅夫 コンプライアンス担当 専務取締役 経営企画室長 代表取締役 鉄道車両本部長 柘植 幹雄 専務取締役 NIPPON SHARYO U.S.A., INC. 取締役会長(非常勤) 技術部門管掌 全社品質・安全衛生環境担当 常務取締役 石津 一正 本社技師長 開発本部長 常務取締役 吉川 和博 鉄道車両本部副本部長 取 締 役 伊藤 英樹 総務部長 取 締 役 石川 雅由 エンジニアリング本部長 取 締 役 齋藤 勉 （非常勤） ◎監査役（４名） 常勤監査役 水谷 清 常勤監査役 名木野雄吉 常勤監査役 伊藤 達朗 監 査 役 加藤 倫子 －３－ ◎執行役員（９名） 執 行 役 員 臼井 俊一 経営企画室副室長 執 行 役 員 戸松 裕二 経営管理部長 執 行 役 員 岡本 博明 開発本部高速車両開発部長 NIPPON SHARYO MANUFACTURING, LLC 執行役上級副社長 執 行 役 員 太田 利行 鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部企画部長 執 行 役 員 伊藤 順一 鉄道車両本部技師長 執 行 役 員 子安 陽 NIPPON SHARYO U.S.A.,INC. 取締役社長 執 行 役 員 川嶋 雅樹 輸機・インフラ本部長 執 行 役 員 北川 淳一 輸機・インフラ本部企画部長 執 行 役 員 村手 德夫 機電本部長 なお、平成27年６月26日開催の第186回定時株主総会終結の時をもって、 生島勝之氏（前 取締役会長）、中川 彰氏（前 取締役社長）、永田 洋氏 （前 専務取締役） 、小澤正俊氏（前 取締役） 、稲吉 隆氏（前 常勤監査役） は退任いたしました。 以 上 －４－
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