株 主 各 位 平成 28 年 ６ 月 ２9 日 名古屋市熱田区三本松町１番１号 代表取締役社長 五十嵐 一弘 第１87回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第１87回定時株主総会において、下記のと おり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 １．第１８7期（平成２7年４月１日から平成２8年３月３１日まで）事 業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第１８7期（平成２7年４月１日から平成２8年３月３１日まで）計 算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 取締役10名選任の件 本件は、原案どおり取締役に馬場 誠、梅村雅夫、柘植幹雄、吉川和博、 石川雅由、齋藤 勉がいずれも再選重任し、新たに五十嵐一弘、岡本博明、 遠藤泰和、新美篤志がいずれも選任され、それぞれ就任いたしました。 第２号議案 監査役３名選任の件 本件は、原案どおり監査役に加藤倫子が再選重任し、新たに川嶋雅樹、 田中 守がいずれも選任され、それぞれ就任いたしました。 以 上 －１－ 代表取締役および役付取締役の選定について 取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。 代表取締役 五十嵐 一弘 取締役社長 代表取締役 馬場 誠 取締役副社長 代表取締役 梅村 雅夫 専務取締役 代表取締役 柘植 幹雄 専務取締役 常務取締役 吉川 和博 常務取締役 岡本 博明 常勤監査役の選定について 監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。 常勤監査役 川嶋 雅樹 監 査 役 加藤 倫子 監 査 役 田中 守 なお、任期中の常勤監査役 水谷 清については変更ありません。 執行役員の選任について 取締役会の決議により、 常務執行役員に子安 陽が選任され、就任い たしました。また、執行役員に臼井俊一、戸松裕二、 太田利行、伊藤順一、 北川淳一、村手德夫がいずれも再選重任し、新たに垣屋 誠が選任され、それ ぞれ就任いたしました。 以 上 －２－ 平成28年６月29日以降、取締役、監査役および執行役員の体制は、下記の予 定であります。 ◎取締役（10名） 代表取締役 五十嵐 一弘 取締役社長 代表取締役 馬場 誠 社長補佐 取締役副社長 管理部門管掌 代表取締役 梅村 雅夫 コンプライアンス担当 専務取締役 経営企画室長 代表取締役 鉄道車両本部長 柘植 幹雄 専務取締役 NIPPON SHARYO U.S.A., INC. 取締役会長(非常勤) 技術部門管掌 全社品質・安全衛生環境担当 常務取締役 吉川 和博 開発本部担当 鉄道車両本部特命担当 本社技師長 鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部技術部長 常務取締役 岡本 博明 鉄道車両本部高速車両開発総括部長 鉄道車両本部高速車両開発総括部技術部長 取 締 役 石川 雅由 輸機・インフラ本部長 取 締 役 遠藤 泰和 エンジニアリング本部長 取 締 役 齋藤 勉 （非常勤） 取 締 役 新美 篤志 （非常勤） ◎監査役（４名） 常勤監査役 水谷 清 常勤監査役 川嶋 雅樹 監 査 役 加藤 倫子 監 査 役 田中 守 －３－ ◎執行役員（８名） 常務執行役員 子安 陽 NIPPON SHARYO U.S.A., INC. 取締役社長 執 行 役 員 臼井 俊一 経営企画室副室長 執 行 役 員 垣屋 誠 総務部長 執 行 役 員 戸松 裕二 経営管理部長 開発本部長 執 行 役 員 伊藤 順一 鉄道車両本部技師長 NIPPON SHARYO MANUFACTURING, LLC 執行役上級副社長 執 行 役 員 太田 利行 鉄道車両本部副本部長 鉄道車両本部企画部長 輸機・インフラ本部副本部長 執 行 役 員 北川 淳一 輸機・インフラ本部営業第二部長 大阪支店インフラ営業部長 執 行 役 員 村手 德夫 機電本部長 なお、平成28年６月29日開催の第187回定時株主総会終結の時をもって、 森村 勉氏（前 取締役社長）、石津一正氏（前 常務取締役）、伊藤英樹氏 （前 取締役）、名木野雄吉氏（前 常勤監査役）、伊藤達朗氏（前 常勤監査役） は退任いたしました。 以 上 －４－
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