平 成 27 年 7 月 27 日 各 位 上 代 場 会 表 社 名 者 シ グ マ 光 機 株 式 代表取締役社長 近 藤 （ コ ー ド 番 号 ： 7 7 問 合 せ 先 責 任 者 取締役管理本部長 菊 池 （ Ｔ Ｅ Ｌ 0 3 - 5 6 3 8 - 8 2 会 社 洋 介 1 3 ） 健夫 2 1 ） 定款一部変更に関するお知らせ 当 社 は、平 成 27 年 7 月 27 日 開 催 の取 締 役 会 において、「定 款 一 部 変 更 の件 」を平 成 27 年 8 月 27 日 開 催 予 定 の第 40 回 定 時 株 主 総 会 に付 議 することを決 議 いたしましたので、下 記 のとおりお知 らせいたします。 記 １．定 款 変 更 の理 由 (1) 今 後 の事 業 展 開 等 を勘 案 し、事 業 目 的 を追 加 するため定 款 第 ２条 （目 的 ）を変 更 す るものであります。 (2) 「会 社 法 の一 部 を改 正 する法 律 」（平 成 26年 法 律 第 90号 ）が平 成 27年 ５月 １日 に施 行 され、責 任 限 定 契 約 を締 結 できる役 員 等 の範 囲 が変 更 されたことに伴 い、業 務 執 行 を行 わない取 締 役 及 び社 外 監 査 役 でない監 査 役 についても、その期 待 される役 割 を 十 分 に発 揮 できるようにするため、定 款 第 30条 （取 締 役 の責 任 免 除 ）及 び第 39条 （監 査 役 の責 任 免 除 ）の規 定 の一 部 を変 更 するとともに、両 条 文 の表 記 の整 合 性 を取 るも のであります。 なお、定 款 第 30条 第 ２項 の変 更 に関 しましては、各 監 査 役 の同 意 を得 ております。 ２．変 更 の内 容 変 更 の内 容 は、別 紙 のとおりであります。 ３．日 程 定 款 変 更 のための株 主 総 会 開 催 日 定 款 変 更 の効 力 発 生 日 平 成 27年 8月 27日 （木 ） （予 定 ） 平 成 27年 8月 27日 （木 ） （予 定 ） 以 上 別紙 （下 線 部 は変 更 箇 所 ） 現 行 定 款 変 更 案 （目 的 ） （目 的 ） 第 ２条 当 会 社 は、次 の事 業 を営 むことを目 第 ２条 当 会 社 は、次 の事 業 を営 むことを目 的 とする。 的 とする。 １．～３．（現 行 どおり） １．～３．（条 文 省 略 ） ４．医 療 機 器 の製 造 (新 設) ４．～６．（条 文 省 略 ） ５．～７．（現 行 どおり） （取 締 役 の責 任 免 除 ） （取 締 役 の責 任 免 除 ） 第 30条 当 会 社 は、会 社 法 第 426条 第 １項 の 第 30条 当 会 社 は、会 社 法 第 426条 第 １項 の 規 定 により任 務 を怠 ったことによる取 規 定 により、任 務 を怠 ったことによる取 締 役 （取 締 役 であった者 を含 む。)の 締 役 （取 締 役 であった者 を含 む。)の損 損 害 賠 償 責 任 を、法 令 の限 度 におい 害 賠 償 責 任 を、法 令 の限 度 におい て、取 締 役 会 の決 議 によって免 除 する て、取 締 役 会 の決 議 によって免 除 する ことができる。 ことができる。 ② 当 会 社 は、会 社 法 第 427条 第 １項 の ② 当 会 社 は、会 社 法 第 427条 第 １項 の 規 定 により、社 外 取 締 役 との間 に任 務 規 定 により、取 締 役 （業 務 執 行 取 締 役 を怠 ったことによる損 害 賠 償 責 任 を限 等 である者 を除 く。）との間 に、任 務 を 定 する契 約 を締 結 することができる。た 怠 っ たこと に よ る損 害 賠 償 責 任 を 限 定 だし、当 該 契 約 に基 づく損 害 賠 償 責 する契 約 を締 結 することができる。 ただ 任 の限 度 額 は、法 令 が規 定 した額 と し、当 該 契 約 に基 づく損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 は、法 令 が規 定 する額 とする。 する。 （監 査 役 の責 任 免 除 ） （監 査 役 の責 任 免 除 ） 第 39条 当 会 社 は、会 社 法 第 426条 第 １項 の 第 39条 規 定 により、任 務 を怠 ったことによる監 査 役 （監 査 役 であった者 を含 む。）の （現 行 どおり） 損 害 賠 償 責 任 を、法 令 の限 度 におい て、取 締 役 会 の決 議 によって免 除 する ことができる。 ② 当 会 社 は、会 社 法 第 427条 第 １項 の ② 当 会 社 は、会 社 法 第 427条 第 １項 の 規 定 により社 外 監 査 役 との間 に、任 務 規 定 により、監 査 役 との間 に、任 務 を を怠 ったことによる損 害 賠 償 責 任 を限 怠 っ たこと に よ る損 害 賠 償 責 任 を 限 定 定 する契 約 を締 結 することができる。た する契 約 を締 結 することができる。 ただ だし、当 該 契 約 に基 づく損 害 賠 償 責 し、当 該 契 約 に基 づく損 害 賠 償 責 任 の 任 の限 度 額 は、法 令 が規 定 する額 と 限 度 額 は、法 令 が規 定 する額 とする。 する。
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