平成 28 年１月 20 日 株 主 各 位 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 株式会社エル・シー・エーホールディングス 代表取締役社長 北 島 晃 治 臨時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、平成 28 年１月 20 日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議され ましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 【決議事項】 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 定款（変更前） 定款（変更後） 第１章 総則 （機関） 第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を 置く。 (1)取締役会 (2)監査役 (3)監査役会 (4)会計監査人 第１章 総則 （機関） 第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を 置く。 (1)取締役会 (2)監査役 （削除） （削除） 第２章 株式 （株主名簿管理人） （削除） 第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く｡ ２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議 によって定める。 ３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備 置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務 は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り 扱わない。 第２章 株式 第10条 （条文省略） 第３章 株主総会 第11条～18条 （条文省略） 第４章 取締役及び取締役会 第19条～29条 第５章 監査役及び監査役会 （員数） 第30条 当会社の監査役は、５名以内とする。 第31条～32条 （条文省略） （常勤の監査役） 第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選 定する。 （監査役会の招集通知） 第34条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日 の３日前までに発する。但し、緊急の場合は、さらに短縮 することができる。 ２ 監査役全員の同意あるときは招集の手続きを経ないで監 査役会を開催することができる。 （監査役会の決議方法） 第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合 を除き、監査役の過半数をもって行う。 （監査役会の議事録） 第36条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果 ならびにその他法令に定める事 項については、これを議事録に記載または記録し、出席した 監査役がこれに記名押印または電子署名する。 （監査役会規程） 第37条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほ か、監査役会において定める監査役会規程による。 第38条～39条 （条文省略） 第６章 会計監査人 （選任方法） 第40条 会計監査人は、株主総会において選任する。 （任期） 第41条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結 の時までとする。 第９条 （現行どおり） 第３章 株主総会 第10条～17条 （現行どおり） 第４章 取締役及び取締役会 第18条～28条 （現行どおり） 第５章 監査役 （員数） 第29条 当会社の監査役は、１名とする。 第30条～31条 （現行どおり） （削除） （削除） （削除） （削除） （削除） 第32条～33条 （現行どおり） （削除） （削除） （削除） ２ 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないと （削除） きは、当該定時株主総会において再任されたものとみな す。 （会計監査人の責任免除） （削除） 第42条 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、会 計監査人との間で､当該会計監査人の同法第423条第１項 の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令 が定める額を限度として責任を負担する契約を締結する ことができる。 第７章 執行役員 第43条～46条 （条文省略） 第８章 計 算 第47条～50条 （条文省略） 第６章 執行役員 第34条～37条 （現行どおり） 第７章 計 算 第38条～41条 （現行どおり） 第２号議案 取締役３名選任の件 本件は、原案どおり取締役に北島晃治、森成史、立澤誠一の３氏が 選任され、それぞれ就任いたしました。 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり監査役に國澤雅晴氏が選任され、就任いたしま した。 以 上 なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に北島晃治氏が選任され、就 任いたしました。
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