証券コード 4952 平成27年３月26日 株 主 各 位 東京都中央区東日本橋一丁目１番５号 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 取締役社長 髙 橋 順 一 第47回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第47回定時株主総会におきまして下記のと おり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 記 1.第47期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報 告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 2.第47期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）計算書 類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は１株につき金 10円と決定いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、当社 の事業年度は毎年４月１日から３月31日までとなります。な お、事業年度の変更に伴い、第48期事業年度は、平成27年１ 月１日から平成28年３月31日までの15ヶ月間となります。 取締役６名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙橋順一、 田口雅俊、小松原憲一、元吉政俊、深澤良彦、荒井裕治の６ 名が選任され、それぞれ就任いたしました。 － 1 － 第４号議案 第５号議案 監査役３名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に米倉健二、 玉田裕之、石川博一の３名が選任され、それぞれ就任いたし ました。 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に宮本秀夫氏 が選任されました。 以 上 なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に髙橋順一 が、代表取締役副社長に田口雅俊が、常勤監査役に米倉健二が選定され、それぞ れ就任いたしました。 この結果、当社の平成27年３月26日現在における役員は次のとおりであります。 代 表 取 締 役 社 長 髙 橋 順 一 代表取締役副社長 （営 業 部、海 外 部 管 掌） 田 口 雅 俊 取締役 業務部長 （経営企画部管掌） 小松原 憲 一 取締役 技術開発部長 （生産技術部管掌） 元 吉 政 俊 取締役 管理部長 深 澤 良 彦 （新任） 取 役 荒 井 裕 治 締 常 勤 監 査 役 米 倉 健 二 社 外 監 査 役 玉 田 裕 之 社 外 監 査 役 石 川 博 一 － 2 －
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